航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-053 航锦科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期已届满，根 据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 8 月 29 日召开第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨选 举第十届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据修订的《公司章程》，公司第十届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意 提名蔡卫东先生、姚可先生、李海波先生、张秋玲女士、李燕辉先生为 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人浦洪作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人航锦科技股份有限公司董事会提名为 航锦科技股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

航锦科技股份有限公司 公告 航锦科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第九 届董事会第 20 次临时会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议 案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以 | 第一条 为维护航锦科技股份有限公司（以下 | | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 ...

航锦科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人航锦科技股份有限公司董事会现就提名刘巧云为航锦科技 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为航锦科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航锦科技股份有限公司第九届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

航锦科技股份有限公司 股东会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-054 航锦科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 9 月 15 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15～15:00 期间的 任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票方式与网络投票相结合的方 式。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：航锦科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 2025 年 8 月 29 日召开的公司第九届董事会第 20 次临时会议，审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事 ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第 20 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 8 月 26 日以 邮件方式发出第九届董事会第 20 次临时会议通知，会议于 2025 年 8 月 29 日在 武汉市中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》 出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结 果如下： 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-051 1.01 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 ...

Group 1 - The company,航锦科技, confirmed its partnership with 中电华星, a top global power brand, providing customized power solutions and technical support [1] - The company's self-developed products are widely used in high-reliability sectors, including railways and power industries [1]

Company Overview - Hangjin Technology Co., Ltd. is located in Wuhan, Hubei Province, and was established on September 16, 1997, with its listing date on October 17, 1997. The company specializes in the production and sales of semiconductor electronics and basic chemical raw materials [2]. - The main business revenue composition includes: Electronic - Intelligent Computing Power 34.41%, Chemical - Liquid Alkali 26.25%, Chemical - Others 10.89%, Chemical - Epoxy Propylene 10.63%, Chemical - Polyether 9.53%, Electronic - Electronic Components 6.91%, and Electronic - Others 1.38% [2]. Financial Performance - For the first half of 2025, Hangjin Technology achieved operating revenue of 2.216 billion yuan, a year-on-year increase of 5.84%. However, the net profit attributable to the parent company was 13.7244 million yuan, a year-on-year decrease of 58.38% [2]. - Since its A-share listing, the company has distributed a total of 641 million yuan in dividends, with 74.4781 million yuan distributed in the last three years [3]. Stock Performance - As of August 27, Hangjin Technology's stock price increased by 2.02%, reaching 27.74 yuan per share, with a trading volume of 1.375 billion yuan and a turnover rate of 7.65%. The total market capitalization is 18.308 billion yuan [1]. - Year-to-date, the stock price has risen by 45.24%, with a 17.29% increase over the last five trading days, a 27.36% increase over the last 20 days, and a 25.18% increase over the last 60 days [1]. Shareholder Structure - As of June 30, 2025, the number of shareholders of Hangjin Technology was 118,000, a decrease of 14.81% from the previous period. The average circulating shares per person increased by 14.06% to 5,575 shares [2]. - Among the top ten circulating shareholders, Hong Kong Central Clearing Limited is the third-largest shareholder with 13.9422 million shares, an increase of 5.2898 million shares from the previous period. Other notable shareholders include Guotai CSI Military Industry ETF and GF CSI Military Industry ETF, which have also increased their holdings [3].

Group 1 - A total of 170 stocks in the Shanghai and Shenzhen markets have experienced net financing inflows for five consecutive days or more as of August 26 [1] - The stocks with the longest consecutive net inflows are Qilu Bank and Guangzhou Development, both achieving 14 consecutive trading days of net inflows [1] - Other notable stocks with significant consecutive net inflows include Lingyi iTech, Zhongyan Technology, Hangjin Technology, Sichuan Changhong, Chengdi Xiangjiang, China Steel International, Meishuo Technology, and Jiu Gui Jiu [1]

沪指8月26日下跌0.39%，申万所属行业中，今日上涨的有17个，涨幅居前的行业为农林牧渔、美容护 理，涨幅分别为2.62%、2.04%。基础化工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为医药生物、非 银金融，跌幅分别为1.09%、1.06%。 资金面上看，两市主力资金全天净流出688.55亿元，主力资金净流入的行业仅有2个，美容护理行业净 流入资金2.76亿元;农林牧渔行业净流入资金2.57亿元。 主力资金净流出的行业有29个，有色金属行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金107.12亿元， 其次是医药生物行业，净流出资金为82.54亿元，净流出资金较多的还有国防军工、非银金融、电力设 备等行业。 603181 皇马科技 10.03 5.59 11999.80 601216 君正集团 4.98 2.47 11536.78 基础化工行业今日上涨1.26%，全天主力资金净流出8.58亿元，该行业所属的个股共402只，今日上涨的 有256只，涨停的有9只;下跌的有133只，跌停的有1只。以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入 的个股有177只，其中，净流入资金超亿元的有7只，净流入资金居首的是中核钛白，今日净 ...