航锦科技股份有限公司 股东大会通知 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-034 航锦科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：航锦科技股份有限公司 2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 23 日召开的公司第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于 召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 5 月 15 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9：15～15：0 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司监事会 对《董事会关于公司 2024 年带强调事项段的无保留 意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会所"）对航锦科 技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度内部控制情况进行审计，并出具 了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 根据《深圳交易所股票上市规则》等相关规定，监事会对《董事会关于公 司2024年带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出 具如下意见： 大信会所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项 及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况。监事会同意大信会所对公司 2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中 涉及事项的说明。作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控 制体系，提升规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益。 航锦科技股份有限公司监事会 二〇二五年四月二十三日 ...

证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-025 航锦科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 13 日以 邮件方式发出第九届监事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人， 实际参与表决 5 人，本次会议由公司监事会主席高志朝先生主持，公司高级管理 人员列席会议，会议召开、召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议以现场结合通讯表决方式审议并通过了如下议案。 二、监事会会议审议情况 航锦科技股份有限公司 决议公告 （一）审议公司《2024 年年度报告全文》及《报告摘要》 表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会监事审议，会议形成了年度报告的审核意见如下。 经审核，监事会认为董事会编制的 2024 年年度报告的编制及审议程序符合 法律、行政法规及中国证 ...

航锦科技股份有限公司 监事会之内控意见 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的各项规章制度，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公 司内控制度管理的规范要求，公司将持续加强内部控制管理措施，提升内部控制 管理水平。公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。 公司《2024 年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设 及运行情况。监事会同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。 航锦科技股份有限公司监事会 二○二五年四月二十三日 航锦科技股份有限公司 监事会关于内部控制评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》及其他有关规定，公司监事会 对公司《2024 年度内部控制评价报告》发表意见如下： ...

航锦科技股份有限公司 决议公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-024 航锦科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 13 日以 邮件方式发出第九届董事会第五次会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人， 实际参与表决董事 9 人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行 了审议，会议结果合法有效。 会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如 下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议公司《2024 年年度报告全文》及《报告摘要》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。 经审核，董事会认为公司 2024 年年度报告的编 ...

航锦科技股份有限公司 航锦科技股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 航锦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以邮件方 式发出第九届董事会独立董事专门会议通知，会议于 2025 年 4 月 23 日在武汉市 中信泰富大厦 38 楼会议室以现场表决方式召开。公司现有独立董事 3 人，实际 参与表决独立董事 3 人。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定。全体独立董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。 会议由独立董事徐永涛先生主持。会议以现场表决方式审议并通过了如下议 案： 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议《关于预计 2025 年与关联方日常存贷款额度的议案》 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：会议一致审议通过了本议案，同意提交董事会和股东大会审议。 决议内容：公司拟与关联方华源证券股份有限公司开展委托理财业务，为公 司积累和留存部分资金，委托理财授权额度为不超过 5 亿元（含 5 亿元），期限 为自 2024 年度股东大会审议通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 航锦科技股份有限公司 公告 证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-039 航锦科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 航锦科技股份有限公司 公告 | 归属于上市公司股东的 | -979,140,872.25 | 128,129,482.52 | 229,766,262.08 | | --- | --- | --- | --- | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 919,416,048.75 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 1,142,592,852.44 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是否满三个 | | 是 | | | 完整会计年度 | | | | | 最近三个会计年度累计 | | 74,478,060.00 | | | 现 ...

航锦科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00911 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 示大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 知春路１号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 传真 Fax: +86 (10) 82327668 网址 Internet: 告 计 报 班 大信审字[2025]第 2-00911 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括2024年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...

航锦科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00912 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00912 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了航 锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"航锦科技公司")2024年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountant 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 ...

关于武汉超擎数智科技限公司 业绩承诺完成情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00233 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing,China,100083 话 Telephone: 区 til- Internet. 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00233 号 航锦科技股份有限公司全体股东: 我们对航锦科技股份有限公司(以下简称"贵公司")管理层编制的《关于武汉超擎数智 科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"业绩承诺完成情况专项 说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 贵公司管理层负责按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重 组管理办法》、《监管规则适用指引 -- 上市类第1号》的规定,真实、准 ...