第六十九次（2023 年度）股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 岳阳兴长第六十九次（2023 年度）股东大会决议公告 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2023-030 岳阳兴长石化股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15－15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事、总经理、党委书记付锋先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股 ...

岳阳兴长石化股份有限公司章程 岳阳兴长石化股份有限公司章程 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 二○二四年五月八日 1 岳阳兴长石化股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董 | 事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理 ...

岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则 岳阳兴长石化股份有限公司 董事会议事规则 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决 策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法 规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实 义务： (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； (二)不得挪用公司资金； (三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； (四)不得违 ...

岳阳兴长石化股份有限公司监事会议事规则 岳阳兴长石化股份有限公司 监事会议事规则 【经 2024 年 5 月 8 日公司第六十九次（2023 年度）股东大会审议通过】 第一章 总 则 第—条 为了规范公司监事会的议事程序和行为，确保监事会公平、公正、高 效运作和有效履行监督职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东大会负责。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员关 系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法独立行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯。 第五条 监事会行使下列职权： (—)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； (二)检查公司财务： (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (四)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥831,488,119.72, representing a 10.59% increase compared to ¥751,835,252.20 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥21,599,522.11, a 30.97% increase from ¥16,492,230.31 year-on-year[4] - Basic earnings per share increased to ¥0.072, up 30.91% from ¥0.055 in the same period last year[4] - The total profit for the period was ¥30,664,582.52, a 47.81% increase from ¥20,746,226.20 in the previous year[7] - Net profit for Q1 2024 was CNY 17.12 million, compared to CNY 16.48 million in Q1 2023, showing a slight increase of 3.9%[19] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 18.47 million, compared to CNY 17.55 million in Q1 2023, reflecting an increase of 5.2%[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥25,657,489.56, a decline of 156.85% compared to ¥45,129,840.27 in the previous year[4] - The net cash flow from operating activities decreased to -25,657,489.56, a decline of 156.85% compared to the previous period[8] - The total cash inflow from investment activities was 1,018,701.82, down 55.90% year-on-year[8] - Cash outflow for investment activities reached 32,000,000.00, marking a 100% increase as the company invested in Guangdong Dongyue Chemical Technology Co., Ltd.[8] - The net cash flow from financing activities was -206,155,786.00, a decrease of 275.90% due to reduced bank borrowings[8] - The company incurred a financial expense of CNY 87.10 million in Q1 2024, a decrease from CNY 552.04 million in Q1 2023[18] - The company’s investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 254.59 million in Q1 2024, compared to CNY 220.74 million in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 8.96% to ¥3,097,324,672.03 from ¥3,402,086,397.64 at the end of the previous year[4] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 615,976,835.32 from RMB 1,102,388,463.97, representing a decline of 44.1%[13] - Accounts receivable decreased to RMB 106,320,489.50 from RMB 131,457,405.19, a reduction of 19.1%[14] - Total liabilities decreased to RMB 859,459,282.04 from RMB 1,197,946,270.95, a reduction of 28.3%[15] - Non-current assets increased to RMB 2,047,437,217.64 from RMB 1,933,735,452.58, an increase of 5.9%[14] - Short-term borrowings decreased to RMB 56,016,000.00 from RMB 179,500,000.00, a decrease of 68.8%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,649[10] - The largest shareholder, Sinopec Group Asset Management Co., Ltd., holds 22.80% of the shares, totaling 84,304,748 shares[10] Inventory and Investments - Inventory increased by 90.45% to ¥156,306,270.96, primarily due to raw material reserves and in-process products from subsidiaries entering trial production[6] - Long-term equity investments surged by 667.34% to ¥36,584,298.77, mainly due to new investments in Guangdong Dongyue Chemical Technology Co., Ltd.[6]

关于举办2023年年度报告及2024年一季度报告 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 岳阳兴长关于举办2023年年度报告及2024年一季度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-029 岳阳兴长石化股份有限公司 | 付 锋先生 | 董事、总经理 | | --- | --- | | 邹海波先生 | 董事、副总经理、董事会秘书 | | 李湘波先生 | 副总经理兼财务负责人 | 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-16:30 通过网址 1 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 16 日、4 月 25 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 04 月 30 日（星期二）15:30-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办公司2023年年度及2024 ...

一、报告期内公司总体经营情况 岳阳兴长 2023 年度董事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司 相关制度的要求，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项 决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤 勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公 司和全体股东的利益。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 2023 年，公司以建设"有发展质量和发展前景的上市公司"为指引，坚定推进 "十四五"发展规划，管理上多措并举，发展上长短结合，经营上大胆开拓，惠州 特种聚烯烃等多个发展项目建设完成，化工新材料产业布局初步形成，整体产业结 构优化，全过程科技创新能力增强，发展活力进一步凸显，主要经营指标实现了超 同期、超预期、超历史，公司呈现出了蓬勃发展的良好态势。报告期，公司实现销 售收入 30.67 亿元，合并报表实现归属母公司净利润 1.01 亿元，超额完成董事会 下达的效益目标。 二、2023 年公司董事会开展的主要工作 (一)董事会 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 , 2023 年度审计报告 CAC 证审字[2024]0044 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 F H rently H H t 11:11:14:1 F | 索 引 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | i í 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 67 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 母公司资产负债表 | 12-13 | | 母公司利润表 | 14 | | 母公司现金流量表 | 15 | | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 财务报表附注 | 18-120 | 三、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 报告 CAC 证审字[2024]0044 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"岳阳兴长")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日 ...

关于岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 CAC 证专字[2024]0076 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nf.gev.cn）"进行变 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. 报告编码：津24PLP8F8.00 th fi [] l 关于岳阳兴长石化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 CAC 证专字[2024]0076 号 日 | 美 | li | | --- | --- | | 页次 | 索 引 | | 一、专项报告 | 1-2 | | 3 | 二、2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 | | 三、附件 | | | 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 | | 岳阳兴长石化股份有限公司董事会: 我们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"岳阳兴长")2023年12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、现金流量表 ...

岳阳兴长独立董事李国庆 2023 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事李国庆 2023 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公 司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 岳阳兴长独立董事李国庆 2023 年度述职报告 作为战略委员会委员，本人与其他委员共同对公司项目规划、研发、改革等问 题进行探讨，向董事会提出建议。 参加独立董事专门会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》， 并提交董事会予以审议。 2023 年度，公司召开了 9 次董事会，本人亲自出席(含通讯表决)9 次，无连续 2 次未亲自参加会议也不委托其他董事出席会议的情形。本人在各次会议召开前积 极查阅资料、与 ...