一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人彭翰，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士研究生学历，注册会计师，研究员级高级会计师。1982 年 8 月至 2020 年 8 月， 历任湖北化学技术研究所财务处会计、财务处副处长、财务处处长、改革办主任、 总会计师、副所长；2008 年 12 月至 2022 年 5 月，任航天三沃薄膜材料有限公司 董事长；2022 年 10 月至今，任工业和信息化部产业发展促进中心特聘财务专家； 曾任中航工业机电系统股份有限公司、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。2023 年 1 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事彭翰 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维 ...

岳阳兴长独立董事 2024 年度述职报告 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事何翼云 2024 年度述职报告 本人作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《公司独立董事工作规定》等法规制度的要求，认真履行职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法 权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人何翼云，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 硕士研究生学历，教授级高级工程师。1997 年 4 月至 1999 年 3 月，任中国石化岳 阳石化总厂研究院副院长；1999 年 3 月至 2000 年 9 月，任中国石化岳阳石化总厂 技术开发处副处长；2000 年 9 月至 2004 年 5 月，任中国石化巴陵分公司技术中心 副主任；2004 年 5 月至 2005 年 12 月，历任中国石化炼化企业经营管理部企业管 ...

中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为岳 阳兴长石化股份有限公司 以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有 关规定，对岳阳兴长 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投保荐代表人认真审阅了（《2024 年度内部控制自我评价报告》，通过 询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人 士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制 度的方式，从岳阳兴长内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和（《2024 年度内部控制自我评价报 告》的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制制度执行有效性的自我评价 一）内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制 ...

岳阳兴长关于购买董监高责任险的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-005 岳阳兴长石化股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"） 风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、 履行职责，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为全体董事、监事、高 级管理人员及其他相关主体购买责任险。公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第十六届 董事会第十九次会议、第十六届监事会第十六次会议，对《关于购买董监高责任险 的议案》进行了审议，监事会对议案发表了意见。本议案提交董事会前已提交公司 董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下： 一、责任保险方案 1、投保人：岳阳兴长 3、保险期限：12 个月 二、审议及授权 因全体董事、监事均为受益人，根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全 体董事、监事对本议案回避表决，提交公司股东大会审议。 1 4、赔偿限额：任一赔偿 ...

岳阳兴长关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-011 岳阳兴长石化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）2022 年度非 公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"2022 年度募投项目"）之"惠州立拓 30 万吨/年聚烯烃新材料项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议、第十六届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意结合 公司 2022 年度募投项目的实际进展情况，对部分募投项目的达到预定可使用状态 日期进行调整，现将有关事宜公告如下： 一、2022 年度非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意岳阳兴长石化股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2054 号）核准，公司向 8 ...

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于湖南立泰环境工程 有限公司业绩承诺实现情况的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司于 2021 年 6 月 17 日召开的第十五届董事会第十次会议审议通过了《关于 投资设立节能环保公司的议案》，同意投资 3350 万元，与岳阳众兴长泓企业管理 咨询合伙企业（有限合伙）、四川中盛净源环保设备有限公司（以下简称"四川中 盛"）共同出资设立节能环保公司湖南立泰环境工程有限公司（以下简称"湖南立 泰"），并共同拟定了《合资合作合同》。根据合同约定，湖南立泰于 2021 年 6 月 28 日登记设立。 岳阳兴长关于湖南立泰环境工程有限公司业绩承诺实现情况的公告 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《岳阳兴长石化股份有限公 司对外投资公告》（公告编号：2021-037）。 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-008 岳阳兴长石化股 ...

岳阳兴长关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-004 岳阳兴长石化股份有限公司 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 97,353.68 | | 减：各项发行费用 | 1,143.87 | | 募集资金净额 | 96,209.81 | | 减：募投项目累计使用金额 | 91,664.06 | | 加：利息收入净额 | 204.92 | | 募集资金余额 | 4,750.67 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，公 司根据《 上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《 关于同意岳阳兴长石化股份有限公司 向特定对象发行股票注册 ...

新材料研究院"一中心一基地"双擎联动，2024 年研发投入金额同比增长了 32.32%，构筑起技术护城河。 岳阳兴长 2024 年度董事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，围绕公司发展战略和年度经营 目标切实开展各项工作。公司全体董事本着对股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽 责，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维 护公司及股东权益。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下： 一、报告期内公司总体经营情况 2024 年作为"十四五"规划攻坚之年和公司转型突破关键年，我们以创新驱 动发展，在行业寒冬中实现逆势突围： （一）创新能级跨越提升 （二）产业升级成效显著 高端聚烯烃装置开车成功，产品结构持续优化，煅烧焦项目实现双线达产，烷 基化装置罐区完成改造，异丁烯装置高效恢复生产，产业链条得到有效延伸，公司 向转型升级迈出坚实步伐。 （三）改革攻坚纵深突破 积极探索集团化管控模式，加强子公司管理和运营指导；深化人才培育机制， 优化考核体 ...

岳阳兴长 2024 年度监事会工作报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 以及相关法律法规的要求，积极参与公司董事会和股东大会的各项会议。监事会对 公司的日常经营活动、财务状况、关联交易、募集资金管理、重大决策以及董事及 高级管理人员的履职情况进行了全面的监督和检查。通过这些工作，监事会在确保 公司规范运作、保护公司及股东尤其是中小股东的合法权益方面，发挥了其应有的 监督和保障作用。 1 会议届次 召开日期 会议议案 第十六届监事会 第九次会议 2024 年 1 月 4 日 1.《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 第十六届监事会 第十次会议 2024 年 1 月 26 日 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用募集资金置换先期投入的议案》 3.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 第十六届监事会 第十一次会议 2024 年 4 月 12 日 1.《2023 年度总经理工作报告》 2.《2023 年度监事会工作报告》 3.《2023 年度财务决算和 2024 年 ...

岳阳兴长关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-006 岳阳兴长石化股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 28 日，公司召开的第十六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 向各授信银行单一及合计申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。现将相关 事项公告如下： 一、本次申请综合授信额度的基本情况 1、申请主体 公司、公司合并报表范围内控股子公司，以及董事会审议通过之日起新设立 的控股子公司。 2、授信额度及利率 拟向各授信银行单一及合计申请不超过人民币 18 亿元的综合授信额度。授 信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及 合并报表范围内控股子公司实际发生的融资金额为准。 利率根据市场化原则参照中国人民银行统一颁布的贷款市场报价利率（LPR） 由双方协商确定。 3、授信银行 包括但不限于：中国建 ...