岳阳兴长第十六届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-019 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第十二次会议通知和资料于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件方 式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 8:30 在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王妙云先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下报告、议案： （一）《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本报告需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 （三）《2023 年度财务决算及 2 ...

岳阳兴长独立董事候选人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭剑锋 作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会提名为岳 阳兴长石化股份有限公司（以下简称该公司）第十六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0005 号 审计机构:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 the first 日 目 学 F n a status and the same 1 t and the state of the su t T l t and the state l " (2017 索 引 一、内部控制审计报告 二、附件 1、审计机构营业执照及执业许可证复印件 T 日 B 页次 1-2 B · [] re) B 日本 内部控制审计报告 CAC 证内字[2024]0005 号 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称岳阳兴长) 2023年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

岳阳兴长《股东大会议事规则》修订对照表 | 禁止以有偿或者变相有偿的方式 | | | --- | --- | | 公开征集股东权利。 | | | 公司不得对征集投票行为设置最 | | | 低持股比例等不适当障碍而损害股东 | | | 的合法权益。 | | | 公开征集股东权利违反法律、行政法规 | | | 或者国务院证券监督管理机构有关规 | | | 定，导致公司或者其股东遭受损失的， | | | 应当依法承担赔偿责任。 | | | 第十条 监事会或股东决定自行 | 第十条 监事会或股东决定自行 | | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | | 会，同时向公司所在地中国证监会派出 | 会，同时向证券交易所备案。 | | 机构和证券交易所备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东 | | 在股东大会决议公告前，召集股东 | 持股比例不得低于 10％。 | | 持股比例不得低于 10％。 | 监事会和召集股东应在发出股东 | | 监事会和召集股东应在发出股东 | 大会通知及发布股东大会决议公告时， | | 大会通知及发布股东大会决议公告时， | 向证券交易所提交有关证明材料。 ...

岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 岳阳兴长石化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 (以下简称企业内部控制规范体系)，结合岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公 司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 二、内部控制有效性的结论 为确保本年度内部控制评价顺利实施，公司审计部门组织制定评价方案，指导 各部门单位开展内控测评，审核各部门单位提交的测评结果，并对汇总的内控缺陷 进行逐一审核和认定。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 1 岳阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制 ...

岳阳兴长《公司章程》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《公司章程》修订对照表 【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 306,325,255 | 元。 369,697,506 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 二 十 条 公 司 股份总数为 | | 股，全部为普通股。 306,325,255 | 股，全部为普通股。 369,697,506 | | 第二十二条 公司根据经营和发 | 第二十二条 公司根据经营和发展 | | 展的需要，依照法律、法规的规定，经 | 的需要，依照法律、法规的规定，经股东 | | 股东大会分别作出决议，可以采用下 | 大会分别作出决议，可以采用下列方式 | | 列方式增加资本： | 增加资本： | | (一)公开发行股份； | (一) 向不特定对象发行股份； | | (二)非公开发行股份； | (二) 向特定对象发行股份； | | ┅┅ | ┅┅ | | 第四十条 ┅┅ | 第四十条 ┅┅ | | ...

岳阳兴长《董事会议事规则》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 【经公司第十六届董事会第十二次会议审议通过，尚需股东大会审议】 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 增加一条作为第十条： | | | 第十条 独立董事应按照法律、行政 | | | 法规及中国证监会和深圳证券交易所 | | | 的有关规定执行。公司制定独立董事工 | | | 作的相关制度，规范独立董事选任资格 | | | 及程序，明确独立董事职责权限，确定 | | | 独立董事专门会议等工作要求，保障独 | | | 立董事履职。 | | 第三章 独立董事 | 删除 | | 第十条至第二十五条 | 后续章节、条款序号相应调整 | | 第二十六条 董事会由 9 名董事组 | 第十一条 董事会由 11 名董事组 | | 成，其中独立董事 3 人。董事会设董事 | 成，其中独立董事 4 人。董事会设董 | | 长 1 人，可设副董事长 1 人。 | 事长 1 人，可设副董事长 1 人。 | | 第二十八条 根据公司《章程》的有 | 第十三条 根据公司《章程》的有关 | | 关规定，董事会主要行使下列 ...

一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"岳阳兴长"或"公司"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对岳 阳兴长 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1.纳入评价 ...

岳阳兴长关于变更会计师事务所的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2024-023 （7）2023 年经审计的收入总额 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券 业务收入 18.40 亿元。 （8）2023 年度上市公司审计客户家数 675 家，主要涉及制造业，信息传输、 软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水 1 岳阳兴长石化股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）有关会计师事务所轮换的原则性要求，拟变 更 2024 年度会计师事务所，前任会计师事务所为中审华会计师事务所（特殊普通 合伙），后任会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （6）2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2,272 人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会 ...

岳阳兴长关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 岳阳兴长石化股份有限公司 关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 中国石化财务有限责任公司武汉分公司（下称"财务公司武汉分公司"）为中 国石化财务有限责任公司（下称"财务公司"）分支机构，在财务公司授权经营范围 内，在财务公司整体统筹下开展金融业务，遵循并实施财务公司统一的内部控制、风险 管理政策，接受财务公司统一管理及风险管控，作为分支机构，其提供金融服务的义务、 责任最终由财务公司承担。鉴于此，公司直接以财务公司为评估对象，按照《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》关于"财务公司关 联交易"之规定，对财务公司实施风险评估。 根据财务公司提供的资质证明、内部控制制度、财务报表等，经公司调查、 核实，对财务公司的风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经中国人民银行批准，于1988年7月8日成立，在北京市工商行 政管理局注册，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管的非银行金融机 构。目前财务公司的股本结构为中国石油化工集团有限公司持股51%，中国石油 化工股份有限公司持股49%。 财务公司目前经营范围：企业 ...