Group 1 - The company acknowledges investors' concerns regarding its stock price and emphasizes the importance of market value management [2] - The company is committed to enhancing its quality and profitability while strengthening investor returns [2] - The company will continue to engage in various forms of investor relations activities to ensure that its market value reflects its true worth and is continuously improved [2]

Core Viewpoint - The company has announced a postponement of the board of directors' re-election to ensure continuity and stability in its operations [1]. Group 1: Announcement Details - The 16th board of directors of the company is set to complete its term on January 16, 2026 [1]. - The re-election process is still in preparation, leading to the decision to delay the board's re-election [1]. - The terms of the board's specialized committees and senior management will be extended accordingly until the re-election is completed [1]. Group 2: Operational Impact - The postponement of the board re-election will not affect the normal operations of the company [1]. - The current board members and senior management will continue to fulfill their responsibilities and obligations as per legal and regulatory requirements [1].

Group 1 - The company announced that the 16th board of directors will complete its term on January 16, 2026 [2] - The board's election is currently in preparation, and to ensure continuity and stability, the election process will be appropriately postponed [2] - The terms of the company's specialized committees and senior management will be extended accordingly [2]

岳阳兴长关于董事会延期换届的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2026-001 岳阳兴长石化股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）第十六届董事会将于 2026 年 1 月 16 日任期届满。鉴于公司董事会换届选举尚在积极筹备中，为确保董事会 工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门 委员会及公司高级管理人员的任期相应顺延。 在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十六届董事会全体成员及高级管 理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。 本次董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完 成换届选举并及时履行信息披露义务。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二○二六年一月十五日 ...

Meeting Details - The shareholder meeting was held on December 29, 2025, at 15:30, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [3][4] - The meeting took place at the conference room on the third floor of the Yueyang Xingchang Building, Yueyang Avenue, Yueyang City [4] - The meeting was conducted in accordance with relevant laws and regulations, including the Company Law of the People's Republic of China and the rules of the Shenzhen Stock Exchange [4] Attendance - Some directors and senior management attended the meeting [5] - A witnessing lawyer was present to observe the proceedings [6] Resolutions and Voting Results - The meeting adopted a combination of on-site and online voting to review and approve several proposals [7] - The proposal to reappoint the accounting firm was approved [7] - The expected total amount for daily related transactions with the largest shareholder's affiliate for 2026 was agreed upon at 495,052 million [9] - The expected total amount for daily related transactions with Dongyue Chemical for 2026 was agreed upon at 50,443 million [9] - Amendments to the company's articles of association and governance rules were passed, requiring a special resolution with over two-thirds of the valid voting rights [10] Legal Opinion - The legal opinion provided by Zhejiang Tianche (Shenzhen) Law Firm confirmed that the meeting's procedures, qualifications of attendees, and voting processes complied with legal and regulatory requirements [11] Reference Documents - The resolutions from the 72nd (temporary) shareholder meeting and the legal opinion from Zhejiang Tianche (Shenzhen) Law Firm are available for review [12]

【经 2025 年 12 月 29 日公司第七十二次（临时）股东会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为维护岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的 合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程 指引》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《岳阳兴长 石化股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司的实际情况制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 岳阳兴长石化股份有限公司股东会议事规则 岳阳兴长石化股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行 ...

岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则 岳阳兴长石化股份有限公司 董事会议事规则 【经 2025 年 12 月 29 日公司第七十二次（临时）股东会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决 策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行 使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法 规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本议事规则的规定，对公司负有忠实 义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二） ...

岳阳兴长石化股份有限公司章程 岳阳兴长石化股份有限公司章程 | 第一章 | 总 则. | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | | 第三章 股 | 份 . . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | | 第一节 | 股 东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 . | | | 第一节 | 董 事 21 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | | 第六章 高级管理人员 32 | | | 第七章 | 公司党委 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 财务会计制度 35 | | | 第二节 内部审计 38 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | ...

证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-060 岳阳兴长石化股份有限公司 岳阳兴长第七十二次（临时）股东会决议公告 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 第七十二次（临时）股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场召开时间：2025 年 12 月 29 日下午 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 29 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15－15:00 期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性 文件以及《公司章程》的规定。 二、会议出 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 岳阳兴长石化股份有限公司 第七十二次（临时）股东会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 222 号康泰创新广场 34 层 518057 电话：0755-26907494 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于岳阳兴长石化股份有限公司 第七十二次（临时）股东会的 法律意见书 致：岳阳兴长石化股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受岳阳兴长石化股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司第七十二次（临时）股东 会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《岳阳兴长石化股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果 ...