岳阳兴长关于开展金融服务交易的风险处置预案 岳阳兴长石化股份有限公司 关于开展金融服务交易的风险处置预案 为有效防范、管控和化解岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"） 在中国石化财务有限责任公司武汉分公司（以下简称"财务公司武汉分公司"） 金融业务的各项风险，维护资金安全，根据深圳证券交易所的相关要求，制定本 风险处置预案。 鉴于金融服务提供方财务公司武汉分公司为中国石化财务有限责任公司 （下称"财务公司"）分支机构，在财务公司授权经营范围内，在财务公司整 体统筹下开展金融业务，同时作为分支机构，财务公司武汉分公司提供金融服 务的义务、责任最终由财务公司承担，本预案同时适用于财务公司及财务公司 武汉分公司发生的影响公司资金安全的风险。两公司在下文中合称为财务公司。 一、 风险处置机构及职责 第一条 公司成立风险处置领导小组，由公司董事长任组长，组长为风险预防 处置的第一责任人，由主管财务工作的负责人任副组长，领导小组成员包括财务 资产部、企业运营部、行政管理部等部门负责人。领导小组下设工作小组，工作 小组设在财务资产部，由公司主管财务工作的负责人任组长。 第二条 风险处置机构职责： （一）领导小组统一领 ...

岳阳兴长石化股份有限公司 关于补选第十六届董事会独立董事的公告 岳阳兴长关于补选第十六届董事会独立董事的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-023 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二五年六月四日 附：独立董事候选人简历 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第 十六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第十六届董事会独立董事的 议案》，现将有关事项公告如下： 董事会提名吴杰为公司第十六届董事会独立董事候选人（简历附后），董事 会作为提名人，已签署独立董事提名人声明与承诺。候选人已签署独立董事候选 人声明与承诺，同意接受提名，承诺向公司提供的资料真实、准确、完整，并保 证当选后切实履行独立董事职责。 公司第十六届董事会提名委员会对独立董事候选人吴杰进行了任职资格核 查，认为候选人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 规定的任职资格，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所 规定的不得担任独立董 ...

岳阳兴长《公司章程》修订对照表 岳阳兴长石化股份有限公司 《公司章程》修订对照表 [经公司第十六届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股东会审议] | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 元。 369,697,506 | 元。 369,504,506 | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经 | | 营范围是：化工产品生产（不含许可类 | 营范围是：化工产品生产（不含许可类化 | | 化工产品）、化工产品销售（不含许可 | 工产品）、化工产品销售（不含许可类化 | | 类化工产品），石油制品制造（不含危 | 工产品），石油制品制造（不含危险化学 | | 险化学品）、石油制品销售（不含危险 | 品）、石油制品销售（不含危险化学品）， | | 化学品），合成材料制造（不含危险化 | 合成材料制造（不含危险化学品）、合成 | | 学品）、合成材料销售，危险化学品生 | 材料销售，危险化学品生产、危险化学品 | | 产、危险化学品经营，危险废物经营， | 经营，危险废物经营，塑料制品制造、塑 | ...

岳阳兴长独立董事提名人声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名吴杰为岳阳兴长石化股份 有限公司第十六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 五、被 ...

岳阳兴长独立董事候选人吴杰声明与承诺 岳阳兴长石化股份有限公司 独立董事候选人吴杰声明与承诺 声明人 吴杰 作为岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会提名为岳阳 兴长石化股份有限公司（以下简称该公司）第十六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过岳阳兴长石化股份有限公司第十六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请 ...

岳阳兴长关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-020 岳阳兴长石化股份有限公司 关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 公司拟与财务公司武汉分公司签订《金融服务协议》，由其为公司提供金融服 务，包括存款、信贷、结算以及其他金融服务，金融服务定价遵循市场化原则，由 双方协商确定。财务公司武汉分公司承诺具有签署、履行该协议的权利与授权。 本公司第一大股东中国石化集团资产经营管理有限公司与财务公司，同受中国 石油化工集团有限公司控制，财务公司武汉分公司为财务公司分支机构，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》之规定，财务公司武汉分公司为本公司关联人，本次交 易构成关联交易。 2025 年 6 月 3 日，公司召开的第十六届董事会第二十一次会议审议通过了此 项关联交易，关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决，独立董事专门会议审议通 过了该交易。此项交易尚需获得股东会 ...

岳阳兴长关于召开第七十一次（2024 年度）股东会的通知 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-024 岳阳兴长石化股份有限公司 关于召开第七十一次（2024 年度）股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十六届董事会第二十一次会议决定于 2025 年 6 月 25 日(星期三)召开 公司第七十一次（2024 年度）股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：第七十一次（2024 年度）股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 25 日(星期三)15：00； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2025 年 6 月 25 日 ...

岳阳兴长第十六届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-019 岳阳兴长石化股份有限公司 第十六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十六届监事会第十八次会议通知及资料于 2025 年 5 月 29 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （二）《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》 监事会认为： 根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激 励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关 于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》《深圳证券交易所上市公司 ...

岳阳兴长监事会关于 2022 年限制 岳阳兴长石化股份有限公司| 关于 2022 年限制性股票激励计划相关事 岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称"公司")全体监事在认真审阅第十 六届监事会第十八次会议相关会议资料的基础之上,经充分、全面的讨论与分析, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《关于进一步做好中央企业控股 上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》《2022 年限制性股票激励计划(草案)》《公司章程》等有关规定,对 2022 年限制性股 票激励计划(以下简称"本激励计划")相关事项发表核查意见如下; (一)关于本激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除 限售期的解除限售条件成就的核查意见 本激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期的解 除限售条件已成就,符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计 123 名,可解 除限售的限制性 ...

岳阳兴长第十六届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2025-018 岳阳兴长石化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第十六届董事会第二十一次会议通知及资料于 2025 年 5 月 29 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 第十六届董事会第二十一次会议决议公告 （一）《关于与中国石化财务有限责任公司武汉分公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》 同意签署期限三年的《金融服务协议》，遵循市场化定价原则，由财务公司向 公司提供存款、信贷、结算及其他金融服务。 关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 独立董事专门会议审议通过了本议案。 本议案需提 ...