证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-072 启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司第十一届监事会成员已经公司 2023 年年度股东大会及公司职工代表大会选举 产生，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等相关规定，选举监事左薇 薇女士为公司第十一届监事会主席，并依据《公司章程》的规定行使监事会主席的权利，并 履行相应的义务。 本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于 巨潮资讯网的《关于选举董事长、副董事长、相关专门委员会委员、监事会主席及聘任公司 高级管理人员相关事项的公告》（公告编号：2024-073）。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司监事会 二〇二四年六月十八日 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日经职工代表大会民主选举， 选举胡滢女士为公司第十一届监事会职工代表监事。公司于 2024 年 6 月 14 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-073 启迪环境科技发展股份有限公司 关于选举董事长、副董事长、相关专门委员会委 员、监事会主席及聘任公司高级管理人员相关事项 的公告 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）第十一届董事会 第一次会议、第十一届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 17 日召开，前述会议审议通过了 《关于选举第十一届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议 案》、《关于选举公司第十一届董事会相关专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理 人员及续聘证券事务代表的议案》、《关于选举第十一届监事会主席的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、第十一届董事会董事长、副董事长及专门委员会选举情况 1、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表 决，同意选举王翼先生为公司第十一届董事会董事长、同意选举宋澜涛先生为公司第十一届 董事会副董事长，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。 2、根据《公司法》、《上市公司治理准则》及有关法律、法规的规定，结合公司具体实 际情况，公司第十一届董 ...

北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派景璐律师、崔兢赫律师（以下合称"本 所律师"或"经办律师"）参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对本次股东大会进行见证并对合法性出具 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-069 启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月 14 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王翼先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-070 启迪环境科技发展股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、公司第十一届监事会换届选举情况 左薇薇女士、周艳华女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事，胡滢女士经公司职 工代表投票选举当选公司第十一届监事会职工代表监事。上述 3 名监事共同组成公司第十 一届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了公司第十一届董事会、监事会换届选举的相关议题。现将相关情 况公告如下： 一、第十一届董事会换届选举情况 王翼先生、郭萌先生、宋澜涛先生、胡智波先生、畅敞先生、代晓冀先生当选公司第十 一届董事会非独立董事；林开涛先生、章融先生、杜文广先生当选公司第十一届董事会独立 董事。上述 9 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起三年。 以上人员均具备担任上市公司 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-068 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展 暨部分股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 一、 截止目前股份过户登记完成前后控股股东持股变动情况 本次司法拍卖股份过户登记完成前后启迪科服持股变动情况如下： | 股东名称 | 股份性 | 本次司法拍卖股份过户登记前 | | 本次司法拍卖股份过户登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有股份 | | 持有股份 | | | | 质 | 持股数量 | 占公司总股本 | 持股数量 | 占公司总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 启迪科技服务 | 无限售 | 236,947,592 | 16.62% | 167,563,314 | 11.76% | | 有限公司 | 流通股 | | | | | 注：上述股份截止目前均被冻结。 二、其他相关说明 1、受让人减持需依据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上 市公司自 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-065 启迪环境科技发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 5 月 31 日、6 月 3 日、6 月 4 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券 交易所交易规则相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开的重大信息。 3、截至目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函证确认，公司、控股股东及实际控制 人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"）持有的公司 71,084,278 股股份被北京金融法院于 2024 年 5 月 27 日 10 时至 2024 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-064 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展 暨部分股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）控股股东启迪 科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"）持有的公司71,084,278股股份被北京金融法 院于2024年5月27日10时至2024年5月28日10时在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖（详 见公司于2024年5月6日披露的《关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》， 公告编号：2024-052）。上述股份已在京东网司法拍卖网络平台上完成竞拍（详见公司于 2024年5月30日披露的《关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号： 2024-056）。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登结算公司"） 系统查询获悉，本次司法拍卖过户登记涉及的43,314,278股股份已于2024年5月31日完成过 户登记手续。 一、 本次股份过 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-063 启迪环境科技发展股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发 ...

（本页无正文，为启迪环境科技发展股份有限公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》之签字页） 独立董事： 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年度第二次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议 案》； 公司本次向天府清源控股有限公司（以下简称"天府清源"）申请的专项财务资助将用 于化解公司大额诉讼和后续执行风险，天府清源同意实施本次债务置换体现了其对公司发展 的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别 ...