（本页无正文，为启迪环境科技发展股份有限公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》之签字页） 独立董事： 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年度第二次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议 案》； 公司本次向天府清源控股有限公司（以下简称"天府清源"）申请的专项财务资助将用 于化解公司大额诉讼和后续执行风险，天府清源同意实施本次债务置换体现了其对公司发展 的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-060 启迪环境科技发展股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：91610137MA6UQQRA19 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币38,000万元 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）控股子公司西 安启航表面处理中心建设运营有限公司（下称"西安启航"）于2021年5月在长安银行股份 有限公司西安阎良区支行（以下简称"长安银行"）贷款7亿元（目前余额6.76亿元），期 限10年，年利率7%，由启迪环境提供连带责任担保（该事项已经公司2021年第四次临时股 东大会审议通过，详见公司于2021年4于7日披露的《关于公司及控股子公司对外提供担保 额度的公告》，公告编号：2021-057）。 近日，经与长安银行协商，双方拟就借款利率、还款计划及担保等原借款合同部分条 款进行变更。 本项债务拟由启迪环境及公司全资子公司启迪合加新能源汽车有限公司（以下简称 "启迪合加" ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-059 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会 审议。 二、导致亏损的主要原因 1、应收账款未能如期实现回款，公司根据会计政策计提较大金额的信用减值损失约 4.49 亿元； 2、公司对政府拟收回项目、拟退出项目计提较大金额的资产减值损失约 5.46 亿元； 3、公司财务费用整体下降，但母公司利息支出 3 亿元，利息负担仍然较重。 三、应对措施 结合公司战略定位，公司将进一步聚焦主业，汇聚有限的资源发展核心业务，同时将企 稳回升作为经营目标，充分发挥公司的跨区域产业联动优势，深挖市场，从现有项目运营管 理经验出发，聚焦重点优质项目，力图实现业务发展的突破性进展。 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第十届 董事会第三十九次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，该 ...

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为化解启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）面临的大额诉讼及强制 执行风险、保障公司资产安全，公司与天府清源控股有限公司（以下简称"天府清源"）、清 华控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）进行多轮磋商，各方就债务置换方案基 本达成一致，拟由天府清源向公司提供总额不超过 8.1 亿元（其中，对应财务公司借款本金 不超过 7 亿元；对应未清偿本金的逾期罚息及复利的总金额不超过 1.1 亿元）的专项财务资 助用于偿还财务公司的借款，借款期限不超过 1 年，借款利率 7.5%/年，最终交易金额以双 方正式签署的协议为准。 担保措施为以启迪环境直接或间接持有的子公司的股权和应收账款提供质押担保。其中， 质押股权截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计）及 2023 年 12 月 31 日（经审计）对应的归母 净资产数额合计均不低于 8.5 亿元，提供质押的应收账款合计余额不低于 4.5 亿元。 2、公司于 2024 年 5 月 29 日召开第十届董事会第三十九次会议、第十届监事会第二十 九次会议审议通过了《关于公司向天府清源控股有 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-062 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公开挂牌转让咸阳逸清生物科技有限公司 100% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次咸阳餐厨项目 100%股权在交易所挂牌为征集报价方,本项目受让方和受让价格 需经公司履行相关决策程序审批同意，即转让方有权最终确定或取消本项目交易。交易所挂 牌期满、且获得最高报价后，将就该方案需再次提交公司履行相应审批程序后实施。 2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。本次交易是否构成关 联交易尚存在不确定性。 4、根据原《咸阳市城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目特许权协议》的约定， 未经咸阳市城市建设管理局同意，公司在项目特许期内不得以转让、出租、承包、挂靠等形 式处置特许经营权。因此本次转让需取得业主方同意，转让能否最终完成尚无法确定。敬请 广大投资者注意投资风险。 为进一步推动启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-057 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字【2024】第 2- 00552 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-4,429,278,030.15 元， 实收股本 1,425,353,248 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于 巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-059）。 二、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》； 公司控股子公司西安启航表面处理中心建设运营有限公司（下称"西安启航"）于 2021 年 5 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-058 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 关联方形成依赖。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序 合法、合规。 在审议本项议案时，关联监事左薇薇女士回避表决，由 2 名非关联监事进行表决。 一、审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》； 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字【2024】第 2- 00552 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-4,429,278,030.15 元， 实收股本 1,425,353,248 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 本项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议 案》。 经认真审核后，监事会认为：公司本次向天府清源控股有限 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-056 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次拍卖股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 司法拍 卖开始 | 司法拍卖 | 拍卖申 | 执行机 | 执行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 及限售 | 日期 | 开始日期 | 请人 | 构 | 场所 | | | | | | | 类型 | | | | | | | 启迪科技服 | 是 | 71,084,278 | 30% | 4.99% | 否 | 2024年5 月27日 | 2024年5月 | 中信信 | | 京东 网司 法拍 | | | | | | | | | 28日10时 | 托有限 | 北京金 | | | ...

启迪环境科技发展股份有限公司 对外投资事项进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-054 注册地址：辽宁省辽阳市弓长岭区安平街大库委大库二期 7 号楼 3 层 2 号办公网点 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期根据经营发展所需审 议了相关对外投资事项，现将对外投资进展情况说明如下： 一、新设合资公司基本情况 公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外投 资设立合资公司的议案》（详见公司于 2024 年 3 月 21 日披露的《第十届董事会第三十六次 会议决议公告》，公告编号：2024-014；《关于对外投资设立合资公司的公告》，公告编号： 2024-019）。 辽阳鞍盈矿业技术有限公司于近日在辽阳市弓长岭区市场监督管理局办理完成了工商 设立登记手续，登记核准事项如下： 公司名称：辽阳鞍盈矿业技术有限公司 统一社会信用代码：91211005MADFMCTH0J 法定代表人：王庆海 注册资本：人民币 100 万 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-053 启迪环境科技发展股份有限公司 关于子公司收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司子公司宜都浦华 宜清水务有限公司（以下简称"宜都宜清"）关于收到宜昌市生态环境局下发的《行政处罚 决定书》（宜市都环罚【2024】10 号）的重大事项报告，现将相关情况公告如下： （一）环境违法事实和证据 一、处罚情况概述 2024 年 2 月 19 日，宜都市生态环境综合执法大队对宜都浦华宜清水务有限公司环城污 水处理厂进行现场检查，发现 2 月 13 日至 18 日该污水处理厂污染源在线监测系统显示总磷 日均值超标。宜都市环境监测站对环城污水处理厂进水口及排水口 2 处取样监测。依据《城 镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的规定,环城污水处理厂出水总磷的标准为 0.5mg/L。宜都市环境监测站监督性监测报告宜监字(2024 水)第 15 号结果显示，环城污水 处理厂出水口 C0Dcr ...