启迪环境科技发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 及其成员的职职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《启迪环 境科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。本 规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员均具有约束力。 第二条 董事会是公司常设机构，是行使经营管理和决策权的执行机关，对股东会负责 并报告工作。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事 的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，董事会由 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范启迪环境科技发展股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"）、《启迪环 境科技发展股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范 性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当忠实、勤勉、尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开。出 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-082 启迪环境科技发展股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"启迪环境"）于 2025 年 12 月 2 日召开公司第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过《关于 取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。上述议案尚需提交 2025 年第二次临时股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订情况说明 为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并相应修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附 件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。 | 司的 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-083 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称为大信会计师事务所（特殊普通合伙），本次聘任不涉及 变更会计师事务所。 2、公司 2024 年度财务报告审计意见为保留意见。 3、公司董事会及董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 5、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开了第十 一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构及相关事项的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信"或"大信会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，承办公司 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-084 二〇二五年十二月三日 启迪环境科技发展股份有限公司 关于任免公司财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 2 日召开公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过《关于任免公司财务总监的议案》。具体情况公告如下： 因工作岗位调整，公司董事会决定免去畅敞先生财务总监的职务，畅敞先生仍为公司董 事。截至目前，畅敞先生未持有公司股份。公司董事会对畅敞先生在任职期间为公司所作出 的工作和贡献表示衷心的感谢。 同时，为保证公司业务发展和管理的正常进行，经公司总经理提名，董事会提名委员会 资格审查通过，拟聘任邬轶材先生（简历详见附件）担任公司财务总监，公司本次聘任的财 务总监任期自董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满止。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 邬轶材先生简历： 邬轶材，男，1971 年 12 月出生，湖北宜昌人，中共党员。中南财经政法大学货币银行 学专业本科学历。经济师 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-085 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

为进一步规范公司运作，完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权， 并相应修订《启迪环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附 件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，公司各项制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第十一届 监事会仍将继续严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的 要求勤勉履职。 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2025-081 启迪环境科技发展股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 26 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了"关于召开第十一届监事会第八次会议的通知"。本次监事会 会议于 2025 ...

股票代码：000826.SZ 股票简称：启迪环境 债券代码：112978.SZ 债券简称：19启迪G2 中德证券有限责任公司 关于启迪环境科技发展股份有限公司被纳入 失信被执行人名单及新增大额被执行案件的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2025年11月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容来源于市场公 开信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。 2 一、公司债券基本情况 1、债券名称：启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（面 向合格投资者）（第一期）（简称"本期债券"）。 2、债券简称及代码：19启迪G2、112978。 3、发行主体：启迪环境科技发展股份有限公司（简称"发行人"或"启迪环境"）。 4、发行规模：5亿元人民币。 经查询公开渠道信息，启迪环境因未履行案件(2025)豫0523执896号、(2025)京 0112执9317号、(2025)京0112执9129号、(202 ...

中德证券有限责任公司 关于启迪环境科技发展股份有限公司涉及诉 讼（仲裁）案件进展的临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2025年11月 重要声明 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容来源于市场公 开信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。 股票代码：000826.SZ 股票简称：启迪环境 债券代码：112978.SZ 债券简称：19启迪G2 5、债券余额：本期债券的余额为1.26亿元。 6、债券担保情况：本期债券为无担保债券。 7、债券还本付息及利率调整的安排：发行人已于2024年9月24日支付2023年9月 26日至2024年9月25日期间的利息，经与全体债券持有人协商一致，本期债券到期日 调整为自2024年9月26日起的36个月内（以下简称"兑付日调整期间"）结清。自展 期之日起，债券票面利率由6.50%调整为5%。除年度利息外，其余利息利随本清。兑 付日调整期间，本期债券剩余未偿付本息的兑付安排按展期兑付和解方案 ...

中德证券有限责任公司 关于启迪环境科技发展股份有限公司收到《民 事判决书》暨诉讼进展情况的临时受托管理事 务报告 债券受托管理人 （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层） 2025年11月 重要声明 股票代码：000826.SZ 股票简称：启迪环境 债券代码：112978.SZ 债券简称：19启迪G2 中德证券有限责任公司（简称"中德证券"）编制本报告涉及的内容来源于市场公 开信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。 2 一、公司债券基本情况 1、债券名称：启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（面 向合格投资者）（第一期）（简称"本期债券"）。 2、债券简称及代码：19启迪G2、112978。 3、发行主体：启迪环境科技发展股份有限公司（简称"发行人"或"启迪环境"）。 4、发行规模：5亿元人民币。 5、债券余额：本期债券的余额为1.26亿元。 6、债券担保情况：本期债券为无担保债券。 启迪环境于近日收到陕西省咸阳市中级人民法院发出的《民事判决书》（（2023） ...