深 圳 证 券 交 易 所 关于对启迪环境科技发展股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 22 号 启迪环境科技发展股份有限公司董事会、桑德集团有限公司： 根据中国证监会湖北证监局《关于对桑德集团有限公司采取 出具警示函措施的决定》（〔2023〕55 号）和《关于对启迪环境 科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、李星文、王超、 万峰、张维娅采取责令改正措施的决定》（〔2023〕56 号），你公 司及相关当事人存在以下违规情形： 一、未完整披露关联方和关联应收款项 2019 年 11 月至 2020 年 4 月期间，桑德集团有限公司（以 下简称"桑德集团"）持有大庆龙清生物科技有限公司（以下简 称"大庆龙清"）100%股份。上述期间，桑德集团为你公司 5%以 上股东，大庆龙清为你公司关联方。桑德集团未及时向你公司报 送关联人名单和关联关系说明，你公司未在 2019 年年报披露与 大庆龙清的关联关系，未将对大庆龙清 1.83 亿元长期应收款和 你公司及桑德集团有限公司的上述行为违反了本所《股票上 市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、2.1.1 条、6.3.1 条和 6.3.5 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于湖北证监局行政监管措施决定的整改报告 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《湖北 证监局关于对启迪环境科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、李星文、王超、万峰、 张维娅采取责令改正措施的决定》（[2023]56 号）（以下简称"《决定书》"）。 公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，积极落实整改，针对决定书中所涉及问题， 严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司现场检查情况认 真落实自查和梳理，深入分析问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定整改计划 与方案。现将具体整改情况报告如下： 一、关于本次整改工作的总体安排 为更好地落实《责令改正》中的相关整改要求，公司本次整改工作由公司董事长王翼担 任组长并组织具体布署，全面统筹开展本次整改工作。公司董事、监事、高级管理人员及子 公司人员，本着真实、准确、实事求是的原则，严格按照法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及公司相关制度的要求，对《决定书》中提出的问题制定 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-012 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:0 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-006 一、审议通过《关于追加确认往期融资租赁业务发生期间关联方相关事项的议案》； 2018 年，公司控股子公司启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称"启迪融租"）与大 庆龙清生物科技有限公司（以下简称"大庆龙清"）签署编号为 QDZL-2018-HZ-006的《融资 回租合同》开展售后回租式融资租赁业务，租赁物转让价款人民币 14,000 万元。租赁物为 离心式通风机、布料机等一系列设备。根据《实际租金支付表》，租金支付日自 2019 年3 月 28 日起至 2023 年 12 月 28 日止，共分为 20 期，合计应付租金 183,314,907 元。2018 年 12 月 28 日，启迪融租通过支票形式支付转让价款。 2019 年 11 月至 2020 年 4 月期间，桑德集团有限公司(以下简称"桑德集团")持有大 庆龙清 100%股份。上述期间，桑德集团为公司 5%以上股东，大庆龙清为公司关联方。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2 条规定，公司与大庆龙清存续的融资租赁业务构成 关联交易。 本项关联交易追认是基于公司子公司历史融资租 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-008 启迪环境科技发展股份有限公司 关于追加确认历史融资租赁业务发生期间关联交易 事项的公告 1、2018 年，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）控 股子公司启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称"启迪融租"）与大庆龙清生物科技有限公 司（以下简称"大庆龙清"）签署编号为 QDZL-2018-HZ-006 的《融资回租合同》开展售后回 租式融资租赁业务，租赁物转让价款人民币 14,000 万元。租赁物为离心式通风机、布料机 等一系列设备。根据《实际租金支付表》，租金支付日自 2019 年 3 月 28 日起至 2023 年 12 月 28 日止，共分为 20 期，合计应付租金 183,314,907 元。2018 年 12 月 28 日，启迪融租 通过支票形式支付转让价款。 2、2019 年 11 月至 2020 年 4 月期间，桑德集团有限公司(以下简称"桑德集团")持有 大庆龙清 100%股份。上述 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-010 启迪环境科技发展股份有限公司 关于投资续建成武生活垃圾焚烧发电 BOT 项目 （二期）并签署相关协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第十届 董事会第三十五次会议，审议通过《关于投资续建成武生活垃圾焚烧发电 BOT 项目（二期） 并签署相关协议的议案》，具体内容公告如下： 一、 交易事项概述 公司于 2014 年 7 月与成武县住房和城乡建设局签署《成武县生活垃圾焚烧发电 BOT 项 目特性经营协议》，达成项目投资建设意向；项目于 2016 年 3 月 22 日取得《菏泽市发展改 革委关于成武县生活垃圾焚烧发电工程项目的核准意见》，核准处理规模为 600 吨/日，建设 内容为 2 台 300t/d 机械炉排垃圾焚烧炉+2 台中压凝汽式汽轮机+2 台 6MW 发电机，公司全 资子公司成武德润环保能源有限公司（以下简称"成武德润"）负责项目的投资、建设及运 营（详见公司于 2014 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-009 启迪环境科技发展股份有限公司 关于与讷河国投签署讷河项目股权转让框架协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要事项提示： 1、本次签订的框架协议旨在明确双方就讷河项目股权转让事项达成的初步共识，项目 有关事宜尚待进一步协商、推进和落实，股权转让框架协议实施过程中尚存在不确定因素， 最终能否达成存在不确定性，后续具体事项以正式签订的协议为准。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 2、本次签订的框架协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司将根据交易事项后续进展情况，按照相关 法律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 3、本次交易尚未签署正式股权出售文件，股权转让事项仍存在不确定性，暂时无法预 计对公司当年经营业绩的影响，对本年及未来年度经营成果的影响需视协议的履行和实施情 况而定，后续进展公司将按照相关规定履行信息披露义务。 一、交易背景 2018 年 9 月，启迪环境 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-011 启迪环境科技发展股份有限公司 关于委托城发环境及其关联公司代付相关合同款项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、关联交易情况： 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过了公司将所持有的全资子公司郑州启迪零碳科技有限公司 （现"郑州零碳科技有限公司"，以下简称"郑州零碳"）100%股权及其所属 9 个项目公司股 权出售予城发环境股份有限公司（以下简称"城发环境"）的事项。2021 年 7 月，公司办理 完成郑州零碳 100%股权出售事项的工商变更登记手续（详见 2021 年 6 月 3 日、2021 年6 月 19 日分别披露的《关于出售郑州启迪零碳科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》[公告 编号：2021-099]、《2021 年第五次临时股东大会决议公告》[公告编号：2021-102]）。 公司第十届董事会第十次会议、2021 年第六次临时股东大会审议通过公司全资 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-007 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十五次会议的通知"。本次监 事会会议于 2024 年 1 月 29 日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开并形成决议，本次 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法 律、法规、规章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与 会监事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于追加确认往期融资租赁业务发生期间关联方相关事项的议案》； 公司监事会审核后认为：本项关联交易追认是基于公司子公司历史融资租赁业务情况 而发生，我们认为本次追加确认历史融资租赁业务关联交易符合有关法律、法规和公司章 程的规定，关联董事回避了表决，本次交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司 ...

对公司第十届董事会第三十五次会议相关议案的 事前认可意见 作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）第十届董 事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监 督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下： 一、关于追加确认往期融资租赁业务发生期间关联方相关事项的事前认可意见： 作为公司独立董事，我们认为：我们认为本次追加确认历史融资租赁业务关联交易符 合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了表决，本次交易的审议及决策程序 合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将本项关联交易提交公司董事会 审议。 二、关于湖北证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的事前认可意见： 作为公司独立董事，我们认为：公司根据收到的中国证券监督管理委员会湖北监管局 下发的《湖北证监局关于对启迪环境科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、李星 文、王超、万峰、张维娅采取责令改正措施的决定》（[2023]56 号）文件的相关要求，对 所涉事项进行整改，不存在损害公司及全体股 ...