证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-015 本项议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十六次会议的通知"。本次监事会 会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯会议方式召开并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》 等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下 决议： 一、审议通过《关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的议案》； 公司监事会审核后认为：根据目前实际经营需要，公司拟与公司控股股东启迪科技服务 有限公司（以下简称"启迪科服"）签署《借款合同》,拟申请 2 亿元的借款额度，期限为 一年，利率为 6.5%/年（单利）。截至目前，公司向启迪科服的借款本金余额为人民币 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-016 启迪环境科技发展股份有限公司 关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与公 司控股股东签署<借款合同>暨关联交易事项的议案》，公司控股股东启迪科技服务有限公司 （以下简称"启迪科服"）向公司提供总额不超过人民币 10 亿元的借款，年借款利率为不 超过 6.5%，单笔借款期限不超过六个月，有效期为一年。2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年 年度股东大会审议通过了《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》，公 司向启迪科服申请对剩余借款本金 24,410 万元展期一年，利率保持 6.5%/年（单利）。公司 于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向公司控股股东借 款展期暨关联交易事项的议案》，公司与启迪科服签署《借款展期合 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-017 启迪环境科技发展股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的 议案》。根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月下发的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： | 条款号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十六条 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | 过半数独立董事有权向董事会提议 | | | 时股东大会。对独立董事要求召开临 | 召开临时股东大会。对独立董事要 | | | 时股东大会的提议，董事会应当根据 | 求召开临时股东大会的提议，董事 | | | 法律、行政法规和本章程的规定，在 | 会应当根据法律、行政法规和本章 | | | 收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 程的规定，在收 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-014 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了"关于召开第十届董事会第三十六次会议的通知"，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 3 月 19 日以现场及通讯方式召开会议并形成 决议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案： 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的议案》； 根据目前实际经营需要，公司拟与公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启 迪科服"）签署《借款合同》,拟申请 2 亿元的借款额度，期限为一年，利率为 6.5%/年（单 利）。截至目前，公司向启迪科服的借 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-018 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于变更董事会秘书的情况 因工作岗位调整，张维娅女士于近日申请辞去启迪环境科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职后，张维 娅女士将继续在公司履职并担任副总经理职务。公司董事会对张维娅女士担任公司董事会 秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 3 月 19 日，公司召开第十届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任董事 会秘书的议案》，同意聘任孙华超女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。 在公司本次董事会会议召开之前，孙华超女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公 司董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-019 启迪环境科技发展股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公司将向辽阳鞍盈派出执行董事，根据与各方约定，辽阳鞍盈将纳入公司合并报表范围。 公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币 40 万元，占公司最近一期经审计总 资产的 0.002%，占公司最近一期经审计净资产的 0.005%。 二、本公告所述对外投资事项需履行的程序 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司主营业务聚焦于数字环卫、水务生态、固废处置、环卫车辆及环保设备 研发制造等领域，本次拟投资设立的合资公司将从事铁矿石干磨干选的技术咨询服务。 本次对外投资是基于公司对行业市场前景的判断，但市场行情变化及业务情况等均存 在一定的不确定性，未来经营效益尚无法确认，公司将视进展履行披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 一、对外投资概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展产业布局，将公司的品牌 优势和技术成果转化能力与合资方的项目资源优势进行有机结合，公司拟与非关联法人云南 ...

启迪环境科技发展股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第三十六次会议相关议案的 事前认可意见 作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）第十届董 事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监 督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下： 一、关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的事前认可意见： 作为独立董事，我们认为：本次财务资助为公司的经营发展提供了资金保障，体现了 控股股东对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符 合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股 东利益的情形。我们同意将本项关联交易提交公司董事会审议。 特出具以上事前认可意见。 林开涛 章 融 杜文广 二〇二四年三月二十一日 （以下无正文） (此页无正文，签字页） 独立董事： ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-013 启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况： 1、会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 3 月 15 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王翼先生； 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 三、提案审议及表决情况： 出席会 ...

二〇二四年三月 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派张宇侬律师、崔兢赫律师（以下合称"本 所律师"或"经办律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对启迪环境科技发展股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 22 号 启迪环境科技发展股份有限公司董事会、桑德集团有限公司： 根据中国证监会湖北证监局《关于对桑德集团有限公司采取 出具警示函措施的决定》（〔2023〕55 号）和《关于对启迪环境 科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、李星文、王超、 万峰、张维娅采取责令改正措施的决定》（〔2023〕56 号），你公 司及相关当事人存在以下违规情形： 一、未完整披露关联方和关联应收款项 2019 年 11 月至 2020 年 4 月期间，桑德集团有限公司（以 下简称"桑德集团"）持有大庆龙清生物科技有限公司（以下简 称"大庆龙清"）100%股份。上述期间，桑德集团为你公司 5%以 上股东，大庆龙清为你公司关联方。桑德集团未及时向你公司报 送关联人名单和关联关系说明，你公司未在 2019 年年报披露与 大庆龙清的关联关系，未将对大庆龙清 1.83 亿元长期应收款和 你公司及桑德集团有限公司的上述行为违反了本所《股票上 市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、2.1.1 条、6.3.1 条和 6.3.5 ...