启迪环境科技发展股份有限公司独立董事对 公司第十届董事会第三十三次会议相关议案的 事前认可意见 作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）第十届董事 会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现 基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下： 一、关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易事项的事前认可意见： 作为公司独立董事，我们认为：公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区 的环境综合治理相关业务拓展；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业， 符合公司主营业务战略布局。本次共同投资涉及关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益的情形。我们同意将本项关联交易提交公司董事会审议。 (此页无正文，签字页） 独立董事： 林开涛 章 融 杜文广 特出具以上事前认可意见。 （以下无正文） 二〇二三年十月二十七日 ...

一、对外投资概述 1、为推进区域环境综合治理工作开展，进一步拓展项目合作渠道，启迪环境科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司启迪数字环卫（合肥）集团有限公司（以下 简称"合肥数字环卫"）拟与杭州市临安区新锦产业发展集团有限公司（以下简称"杭州新 锦"）、北京启杭数臻网络科技有限公司（以下简称"启杭数臻"）共同出资设立合资公司"浙 江启迪新锦数字环境科技有限公司（以下简称"启迪新锦"，暂定名称，最终名称以行政部 门注册登记核准为准）"。启迪新锦注册资本为 1 亿元，其中：合肥数字环卫以货币方式出资 3,500 万元，占其注册资本 35%；杭州新锦以货币方式出资 3,500 万元，占其注册资本 35%； 启杭数臻以货币方式出资 3,000 万元，占其注册资本 30%。 2、关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，启杭数臻为公司关联法人。本次对外投资构成关联 交易。 3、公司于 2023 年 10 月 25 日召开第十届董事会第三十三次会议，审 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-080 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电话及 邮件的方式向全体董事发出了"关于召开第十届董事会第三十三次会议的通知"，并以书面 方式通知公司监事会。本次董事会议于2023 年10月25日以通讯方式召开会议并形成决议， 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案： 本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易的议案》。 为推进区域环境综合治理工作开展，进一步拓展项目合作渠道，公司控股子公司启迪数 字环卫（合肥）集团有限公司（以下简称"合肥数字环卫 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-081 经审核，监事会认为：公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区的环境综 合治理相关业务拓展；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业，符合公 司主营业务战略布局。公司董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议 表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本 次关联交易符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益。 在审议本次项议案时，关联监事房祎先生回避了表决。 本项议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电话及 邮件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十四次会议的通知"。本次监事 会会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯会议方式召开，本次会议应参加表决监事 3 名，实际参 加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数等符合法律、法规、规 章和《公司章程》等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审议 ...

启迪环境科技发展股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第三十三次会议相关议案的 独立董事： 作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）第十届董事 会独立董事，我们参加了公司于 2023 年 3 月 6 日召开的第十届董事会第二十六次会议，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会审议的相关议案进行了审查和监督。现基于 我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下： 一、关于控股子公司对外投资设立合资子公司暨关联交易事项的独立意见： 作为公司独立董事，我们认为：公司本次对外投资设立的合资子公司规划从事浙江地区 的环境综合治理相关业务拓展；公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的行业， 符合公司主营业务战略布局。本次共同投资涉及关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东的利益的情形。因此，我们同意本次公司控股子公司与关联法人共同对外投资设立合资企 业暨关联交易事项。 特此出具意见。 （以下无正文） (此页无正文，签 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-078 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 ●会议召开方式：网络远程方式 ●会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） ●会议问题征集：投资者可于 2023 年 10 月 30 日访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫 描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行回 答。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第三季度报告将于 2023 年 10 月 27 日披露，为让广大投资者进一步了解公司 2023 年第三季度报告及经营情况，公 司将于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00-16:00 在全景网举办 2023 年第三季度业绩说明 会，本次 2023 年第三季度业绩说明会将采用网络远程 ...

因公司原任董事王超先生辞去公司副董事长、董事、审计委员会委员等职务，根据《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会补选王翼先生为公司第十届董事会 审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满时止。 本次补选完成后，公司第十届审计委员会委员包括董事长王翼先生、独立董事林开涛先 生、独立董事章融先生，其中由独立董事林开涛先生担任审计委员会主任委员。 公司董事会提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员均保持不变，其职责权限、 决议程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-077 启迪环境科技发展股份有限公司 关于补选董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第十届 董事会第三十二次会议，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。现将相关事 项公告如下： 二〇二三年十月二十日 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-079 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 张良梁先生递交的书面辞职报告。张良梁先生因工作调整原因，申请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关文件规定，张良梁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职生 效后，张良梁先生将不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，张良梁先生未持有公司股 份。 公司董事会对张良梁先生在担任公司副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感 谢！ 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十日 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-075 启迪环境科技发展股份有限公司 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计 40.64 亿元，占本公司最近一期经审计 净资产的 54.05%。 2、鉴于公司目前涉诉总体金额较大，部分涉诉事项尚未开庭审理或正在协商过程中， 相关涉诉事项对公司本期或期后利润及资产情况的影响存在不确定性，公司将根据诉讼进展 情况依规履行信息披露义务。敬请投资者关注并提请注意投资风险。 一、 诉讼进展情况 1、（2022）京 74 民初 3462 号 由于公司未能及时履行与清华控股集团财务有限公司（以下简称"清控财务公司"）签 署的《金融服务协议》所约定的贷款偿付义务，清控财务公司已向北京金融法院提起诉讼（详 见公司于 2023 年 2 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网披露的《关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告》[公告编号：2023-005]）。 经公司法务部门通过公开渠道查询并向法院 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2023-074 启迪环境科技发展股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局 《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"启迪环境"）于 2022 年 2 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《立案告知书》（编号：证监立案字 0052022001 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案（详见公司于 2022 年 3 月 1 日披露的 《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》，公告编号：2022-026）。 公司于 2023 年 4 月 4 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证 监局"）发出的《行政处罚事先告知书》（鄂处罚字[2023]3 号）（详见公司于 2023 年 4月 7 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会湖北监管局<行政处罚事先告知书>的公告》， 公告编号：20 ...