证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-069 启迪环境科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况： 1、现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月 14 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王翼先生； 6、本次股东大会的召集、召开程序、出席 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-068 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展 暨部分股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 一、 截止目前股份过户登记完成前后控股股东持股变动情况 本次司法拍卖股份过户登记完成前后启迪科服持股变动情况如下： | 股东名称 | 股份性 | 本次司法拍卖股份过户登记前 | | 本次司法拍卖股份过户登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持有股份 | | 持有股份 | | | | 质 | 持股数量 | 占公司总股本 | 持股数量 | 占公司总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | 启迪科技服务 | 无限售 | 236,947,592 | 16.62% | 167,563,314 | 11.76% | | 有限公司 | 流通股 | | | | | 注：上述股份截止目前均被冻结。 二、其他相关说明 1、受让人减持需依据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上 市公司自 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-065 启迪环境科技发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 5 月 31 日、6 月 3 日、6 月 4 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据深圳证券 交易所交易规则相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开的重大信息。 3、截至目前，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查并向控股股东及实际控制人书面函证确认，公司、控股股东及实际控制 人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"）持有的公司 71,084,278 股股份被北京金融法院于 2024 年 5 月 27 日 10 时至 2024 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-064 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展 暨部分股份过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）控股股东启迪 科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"）持有的公司71,084,278股股份被北京金融法 院于2024年5月27日10时至2024年5月28日10时在京东网司法拍卖平台上进行公开拍卖（详 见公司于2024年5月6日披露的《关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》， 公告编号：2024-052）。上述股份已在京东网司法拍卖网络平台上完成竞拍（详见公司于 2024年5月30日披露的《关于公司控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告》，公告编号： 2024-056）。 公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登结算公司"） 系统查询获悉，本次司法拍卖过户登记涉及的43,314,278股股份已于2024年5月31日完成过 户登记手续。 一、 本次股份过 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-063 启迪环境科技发展股份有限公司 关于增加 2023 年年度股东大会临时提案 暨召开 2023 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 二〇二四年五月三十一日 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-059 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会 审议。 二、导致亏损的主要原因 1、应收账款未能如期实现回款，公司根据会计政策计提较大金额的信用减值损失约 4.49 亿元； 2、公司对政府拟收回项目、拟退出项目计提较大金额的资产减值损失约 5.46 亿元； 3、公司财务费用整体下降，但母公司利息支出 3 亿元，利息负担仍然较重。 三、应对措施 结合公司战略定位，公司将进一步聚焦主业，汇聚有限的资源发展核心业务，同时将企 稳回升作为经营目标，充分发挥公司的跨区域产业联动优势，深挖市场，从现有项目运营管 理经验出发，聚焦重点优质项目，力图实现业务发展的突破性进展。 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开第十届 董事会第三十九次会议审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》，该 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-062 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公开挂牌转让咸阳逸清生物科技有限公司 100% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次咸阳餐厨项目 100%股权在交易所挂牌为征集报价方,本项目受让方和受让价格 需经公司履行相关决策程序审批同意，即转让方有权最终确定或取消本项目交易。交易所挂 牌期满、且获得最高报价后，将就该方案需再次提交公司履行相应审批程序后实施。 2、本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、本次交易尚未确定受让方，交易对方将以最终的受让方为准。本次交易是否构成关 联交易尚存在不确定性。 4、根据原《咸阳市城区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目特许权协议》的约定， 未经咸阳市城市建设管理局同意，公司在项目特许期内不得以转让、出租、承包、挂靠等形 式处置特许经营权。因此本次转让需取得业主方同意，转让能否最终完成尚无法确定。敬请 广大投资者注意投资风险。 为进一步推动启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-060 启迪环境科技发展股份有限公司 关于为公司控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：91610137MA6UQQRA19 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：人民币38,000万元 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）控股子公司西 安启航表面处理中心建设运营有限公司（下称"西安启航"）于2021年5月在长安银行股份 有限公司西安阎良区支行（以下简称"长安银行"）贷款7亿元（目前余额6.76亿元），期 限10年，年利率7%，由启迪环境提供连带责任担保（该事项已经公司2021年第四次临时股 东大会审议通过，详见公司于2021年4于7日披露的《关于公司及控股子公司对外提供担保 额度的公告》，公告编号：2021-057）。 近日，经与长安银行协商，双方拟就借款利率、还款计划及担保等原借款合同部分条 款进行变更。 本项债务拟由启迪环境及公司全资子公司启迪合加新能源汽车有限公司（以下简称 "启迪合加" ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-057 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字【2024】第 2- 00552 号），截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-4,429,278,030.15 元， 实收股本 1,425,353,248 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及刊载于 巨潮资讯网的《关于未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-059）。 二、审议通过《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》； 公司控股子公司西安启航表面处理中心建设运营有限公司（下称"西安启航"）于 2021 年 5 ...

（本页无正文，为启迪环境科技发展股份有限公司《第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》之签字页） 独立董事： 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日召开 2024 年度第二次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十九次会议相关审议事项发表审核意见如下： 一、审议通过《关于公司向天府清源控股有限公司申请财务资助暨关联交易事项的议 案》； 公司本次向天府清源控股有限公司（以下简称"天府清源"）申请的专项财务资助将用 于化解公司大额诉讼和后续执行风险，天府清源同意实施本次债务置换体现了其对公司发展 的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利 益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别 ...