启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，启迪环境科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 2024 年度第一次独立董事 专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着 客观公正的立场，就公司第十届董事会第三十八次会议相关审议事项发表审核意见如下： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明如实反映了公司控股股东及其他关 联方资金往来的情况。经核查，我们认为公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司 资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方垫支费用和成本或其他支出事项。 截止目前，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供担保余额为 669,907.40 万元，占公司最近一期经审计净资产的 114.84%。公司对其他关联方提供担保余额为 20,153.92 万元。经我们对公司对外担保情况进行核查后认为，公司对外提供担保的审议程 序 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00156 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LL 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 佳自 Fay. 网址 Internet: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00156 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,226,182,070.39, a decrease of 2.65% compared to ¥1,259,553,983.62 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥84,494,835.42, representing a 9.02% increase in loss from ¥77,500,795.44 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share improved by 21.33%, from -¥0.075 to -¥0.059[5] - Net loss for Q1 2024 was CNY 57,626,536.60, compared to a net loss of CNY 50,082,159.80 in Q1 2023, reflecting a deterioration in performance[22] - The total comprehensive income attributable to the parent company was -84,491,490.99 CNY, compared to -77,499,355.83 CNY in the previous period, reflecting a decline of approximately 9.4%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 39.64% to ¥87,317,151.60, down from ¥144,664,275.95 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled 1,221,791,442.41 CNY, while cash outflow was 1,134,474,290.81 CNY, resulting in a net cash flow of 87,317,151.60 CNY[25] - The company reported a net cash flow from investing activities of -51,745,165.92 CNY, a significant decrease from 184,534,932.77 CNY in the previous period[26] - Cash inflow from financing activities was 207,313,000.00 CNY, compared to 294,463,786.30 CNY in the previous period, showing a decline of approximately 29.6%[26] - The ending cash and cash equivalents balance was 395,942,357.13 CNY, down from 966,771,954.36 CNY, reflecting a decrease of about 59.0%[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥23,542,749,145.38, a decrease of 1.10% from ¥23,805,214,178.57 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly to CNY 15,264,592,870.63 from CNY 15,362,709,240.22, indicating a reduction in financial obligations[19] - Long-term borrowings amounted to CNY 5,084,226,265.44, down from CNY 5,195,059,590.72, a decrease of about 2.1%[19] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 2.89% to ¥5,665,224,032.06 from ¥5,833,546,900.66[5] - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 5,665,224,032.06 from CNY 5,833,546,900.66, reflecting a decline of approximately 2.9%[19] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased to ¥4,372,856,330.12 from ¥4,213,925,638.70, showing a growth of about 3.8%[17] - Other receivables slightly increased to ¥652,453,599.30 from ¥651,943,558.84, indicating a marginal rise of 0.08%[17] - Inventory remained stable, with a slight increase to ¥358,681,961.84 from ¥356,663,057.99, reflecting a growth of approximately 0.57%[17] Government Support and Investments - The company received government subsidies amounting to ¥11,202,820.40 during the reporting period[6] - The company announced plans for the investment and continuation of the Chengwu waste incineration power generation BOT project (Phase II) and signed relevant agreements[15] - The company signed a framework agreement for the equity transfer of the Nehe project with Nehe Guotou[15] - The company reported an investment loss of CNY 14,493,075.00, compared to a loss of CNY 12,150,000.00 in the same quarter last year[22] Legal Matters and Shareholder Information - The company reported a significant number of announcements related to litigation and arbitration cases, indicating ongoing legal matters[14] - The company is in the process of financial assistance applications to its controlling shareholder, which may impact future financial strategies[15] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 69,362[11] - The company’s major shareholders include Qidi Technology Service Co., Ltd., holding 236,947,592 shares, representing a significant portion of the equity[17] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[14] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 15,595,005.79, a slight decrease from CNY 16,108,690.69 in the previous year[22] Audit Status - The company did not undergo an audit for the first quarter report[27]

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-049 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月 14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 本次股 ...

经核查公司在任独立董事林开涛先生、章融先生、杜文广先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。不存在法律法影响公司独立董事独立性的情形。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 启迪环境科技发展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 启迪环境科技发展股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，启迪环境 科技发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十七日 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00552 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants I I P 春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 告 卡 报 日 大信审字[2024]第 2-00552 号 启迪环境科技发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （章融） | 报告期应参加董 | 现场方式出 | 通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事会次数 | 席次数 | 出席次数 | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 2、出席股东大会的情况 本人于2023年度共参加4次股东大会，本人出席会议情况如下： | 报告期应参加股东大会次数 出席次数 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | | | 席次数 | 次数 | 未亲自出席会议 | | 4 4 | 0 | 0 | 否 | 3、会议表决情况 2023年度，本人以专业、严谨、勤勉、诚信的工作精神，认真审阅会议资料，积极参与 各议案的讨论，并运用自己的专业特长提出合理建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。 2023年度相关会议议案经过本人客观谨慎地思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的 情形。 各位董事： 本人作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-039 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十八次会议的通知"。 根据《公 司章程》等相关规定，经全体监事一致推举，同意左薇薇女士于 2024 年 4 月 25 日召集并主 持公司第十届监事会第二十八次会议。本次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序及出席会议 的监事人数等符合法律、法规、规章和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效，本 次监事会会议表决通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会对《公司 2023 年年度报告》全文及摘要审核后，发表如下意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》全文及摘要程序符 合相关法律、行 ...

一、董事变更基本情况 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到白刚先生提交的 书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董事、执行总经理职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理的报告自送达公司董事会之日起生效。 公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢！ 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-037 启迪环境科技发展股份有限公司 关于公司部分董事、监事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 3 日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过《关于增补第十 届监事会非职工监事的议案》。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《公司章程》的规定，因房祎先生辞去公司监事职务，经监事会对第十届监事会对 监事候选人资格审查后，公司监事会提名左薇薇女士为公司第十届监事会监事候选人，并提 交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 2024 年 4 月 23 日，公司召开 2024 年第三次临时 ...

北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派景璐律师、崔兢赫律师（以下合称"本 所律师"或"经办律师"）参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会进行见证并对合法性出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律和规范性文件，以及《启迪 环境科技发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《启迪环境科技发 展股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《公司股东大会议事规则》"）的 规定，本所律师为本次股东大会出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司见证 本次股东大会相关事项的合法性之目的使 ...