启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-025 一、审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》； 公司董事会近日收到白刚先生提交的书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董 事、执行总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理 的报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为 公司所作出的贡献表示感谢！ 依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规 定，因白刚先生辞去公司董事职务导致公司董事会成员低于法定人数，经公司董事会提名委 员会审核通过、公司董事会对第十届董事会对董事候选人资格审查后，提名畅敞先生为公司 第十届董事会非独立董事候选人（畅敞先生简历详见附件）。 本项议案表决结果：有效表决票数 9 票。其中同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2024 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-023 启迪环境科技发展股份有限公司 关于收到《民事裁定书》暨诉讼进展情况的公告 准许迈邦（北京）环保工程有限公司撤回破产清算申请。 二、对公司的影响及重要风险提示 公司收到《民事裁定书》及上述涉诉案件未对公司经营构成重大不利影响。公司将就 上述经营性债权债务清偿事项与相关当事人进行积极沟通，以期尽快达成妥善处理。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"启迪环境"） 通过查询获知公司相关经营类债权人迈邦（北京）环保工程有限公司（以下简称"迈邦环 保"）向宜昌市中级人民法院（以下简称"宜昌中院"）申请对公司破产重整，该案件为买 卖合同纠纷（公司诉讼相关事项详见公司于 2023 年 6 月 14 日披露了《关于公司被纳入失信 被执行人名单的公告》公告编号：2023-046；公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于涉及诉 讼（仲裁）案件进展的公告》公告编号：2023-089；公司于 2023 年 12 月 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-021 启迪环境科技发展股份有限公司 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、截止目前，启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"启迪环境"） 及控股子公司因行政诉讼、工程建设纠纷等经营事项提起诉讼累计未结、仲裁事项金额合计 为 5.56 亿元；公司以及控股子公司因建设工程施工合同纠纷、债权债务诉讼、涉及证券虚 假陈述责任纠纷等事项为被告累计未结诉讼、仲裁事项金额合计为 34.83 亿元。 公司及控股子公司累计诉讼、仲裁事项金额合计 40.39 亿元，占本公司最近一期经审计 净资产的 53.73%。 2、截止目前，公司因涉诉冻结资金合计为 11,765 万元，占公司最近一期经审计净资产 比例为 1.56%，公司因涉诉冻结资金总额绝对金额占净资产比重较小，对公司整体生产经营 不构成重大影响。 3、由于往期工程建设项目涉诉原因，致使公司目前总体涉诉及判决待履行金额较大， 公司正积极妥善强化应收账款催收及部分资产处置等措施解决涉诉风 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-022 启迪环境科技发展股份有限公司 关于全资子公司收到《行政处罚决定书》的公告 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司全资子公司昆明 滇清生物科技发展有限公司（以下简称"昆明滇清"）关于收到昆明市生态环境局下发的《行 政处罚决定书》（昆生环罚〔2024〕7-07 号）的重大事项报告，现将相关情况公告如下： 一、处罚情况概述 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）概述 经昆明市晋宁区生态环境保护综合行政执法大队执法人员 2023 年 8 月 14 日调查核实： 昆明滇清未按照其"晋宁区生物质资源化利用处理项目环评及批复"要求，通过与山东九州 泰昌生态科技有限公司合作的方式，用罐车将其废菜叶处理过程中产生的约 800 吨沼液拉 运至昆明市晋宁区上蒜镇三多村委会三多村无防渗处理的水塘倾倒，根据昆明市生态环境局 晋宁分局生态环境监测站出具的《监测报告》(晋环监字〔2023〕064 号),昆明滇清沼液装车 口监测结果如下:PH(无量纲)值为 8.12、化学需氧量 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月 19 日第十届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，做到事前事后审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 、《上市公司治理准则》 、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授 权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。审计委员会日常工作机构为审计 部门，确定审计委员会秘书为审计部负责人，并明确审计部作为审计委员会作为日常工作机 构应履行的职责。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 组 成 第三条 公司董事会审计委员会由三名董事会成员组成，委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，独立董事占二名且其中一名担任召集人，召集人应当为会计专 业人士。 第四条 董事会审计委员会委员由董 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-019 启迪环境科技发展股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公司将向辽阳鞍盈派出执行董事，根据与各方约定，辽阳鞍盈将纳入公司合并报表范围。 公司上述对外投资事项涉及的交易总金额为人民币 40 万元，占公司最近一期经审计总 资产的 0.002%，占公司最近一期经审计净资产的 0.005%。 二、本公告所述对外投资事项需履行的程序 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，公司主营业务聚焦于数字环卫、水务生态、固废处置、环卫车辆及环保设备 研发制造等领域，本次拟投资设立的合资公司将从事铁矿石干磨干选的技术咨询服务。 本次对外投资是基于公司对行业市场前景的判断，但市场行情变化及业务情况等均存 在一定的不确定性，未来经营效益尚无法确认，公司将视进展履行披露义务，敬请投资者注 意投资风险。 一、对外投资概述 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）为拓展产业布局，将公司的品牌 优势和技术成果转化能力与合资方的项目资源优势进行有机结合，公司拟与非关联法人云南 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-015 本项议案表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向全体监事发出了"关于召开第十届监事会第二十六次会议的通知"。本次监事会 会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯会议方式召开并形成决议，本次会议应参加表决监事 3 名， 实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序等符合法律、法规、规章和《公司章程》 等有关规定。会议由监事会召集人房祎先生主持，经过与会监事认真审议，表决通过了如下 决议： 一、审议通过《关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的议案》； 公司监事会审核后认为：根据目前实际经营需要，公司拟与公司控股股东启迪科技服务 有限公司（以下简称"启迪科服"）签署《借款合同》,拟申请 2 亿元的借款额度，期限为 一年，利率为 6.5%/年（单利）。截至目前，公司向启迪科服的借款本金余额为人民币 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-016 启迪环境科技发展股份有限公司 关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、公司于 2021 年 2 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司与公 司控股股东签署<借款合同>暨关联交易事项的议案》，公司控股股东启迪科技服务有限公司 （以下简称"启迪科服"）向公司提供总额不超过人民币 10 亿元的借款，年借款利率为不 超过 6.5%，单笔借款期限不超过六个月，有效期为一年。2022 年 5 月 27 日召开的 2021 年 年度股东大会审议通过了《关于向公司控股股东申请借款展期暨关联交易事项的议案》，公 司向启迪科服申请对剩余借款本金 24,410 万元展期一年，利率保持 6.5%/年（单利）。公司 于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于向公司控股股东借 款展期暨关联交易事项的议案》，公司与启迪科服签署《借款展期合 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-014 启迪环境科技发展股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以电话及邮 件的方式向全体董事发出了"关于召开第十届董事会第三十六次会议的通知"，并以书面方 式通知公司监事会。本次董事会议于 2024 年 3 月 19 日以现场及通讯方式召开会议并形成 决议，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会议由公司董事长王翼 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案： 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议通过《关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的议案》； 根据目前实际经营需要，公司拟与公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启 迪科服"）签署《借款合同》,拟申请 2 亿元的借款额度，期限为一年，利率为 6.5%/年（单 利）。截至目前，公司向启迪科服的借 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-017 启迪环境科技发展股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>以及提请股东大会授权办理与<公司章程>修订相关事项的 议案》。根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月下发的《上市公司独立董事管理办法》等 相关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体内容如下： | 条款号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十六条 | 独立董事有权向董事会提议召开临 | 过半数独立董事有权向董事会提议 | | | 时股东大会。对独立董事要求召开临 | 召开临时股东大会。对独立董事要 | | | 时股东大会的提议，董事会应当根据 | 求召开临时股东大会的提议，董事 | | | 法律、行政法规和本章程的规定，在 | 会应当根据法律、行政法规和本章 | | | 收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 程的规定，在收 ...