启迪环境科技发展股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-018 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于变更董事会秘书的情况 因工作岗位调整，张维娅女士于近日申请辞去启迪环境科技发展股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书职务，其辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职后，张维 娅女士将继续在公司履职并担任副总经理职务。公司董事会对张维娅女士担任公司董事会 秘书期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 2024 年 3 月 19 日，公司召开第十届董事会第三十六次会议审议通过《关于聘任董事 会秘书的议案》，同意聘任孙华超女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。 在公司本次董事会会议召开之前，孙华超女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公 司董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必需的专业知识，其任职资格符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作(2 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-020 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第三十六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 4 月 8 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00- ...

启迪环境科技发展股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第三十六次会议相关议案的 事前认可意见 作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）第十届董 事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监 督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下： 一、关于向公司控股股东申请财务资助暨关联交易事项的事前认可意见： 作为独立董事，我们认为：本次财务资助为公司的经营发展提供了资金保障，体现了 控股股东对公司发展的支持。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符 合公司和全体股东的利益，不存在关联方侵犯公司利益以及损害全体股东，特别是中小股 东利益的情形。我们同意将本项关联交易提交公司董事会审议。 特出具以上事前认可意见。 林开涛 章 融 杜文广 二〇二四年三月二十一日 （以下无正文） (此页无正文，签字页） 独立董事： ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-013 启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况： 1、会议召开时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 3 月 15 日 上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长王翼先生； 1、本次股东大会无否决或修改提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 三、提案审议及表决情况： 出席会 ...

二〇二四年三月 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于启迪环境科技发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：启迪环境科技发展股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受启迪环境科技发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派张宇侬律师、崔兢赫律师（以下合称"本 所律师"或"经办律师"）参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对启迪环境科技发展股份有限公司 及相关当事人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 22 号 启迪环境科技发展股份有限公司董事会、桑德集团有限公司： 根据中国证监会湖北证监局《关于对桑德集团有限公司采取 出具警示函措施的决定》（〔2023〕55 号）和《关于对启迪环境 科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、李星文、王超、 万峰、张维娅采取责令改正措施的决定》（〔2023〕56 号），你公 司及相关当事人存在以下违规情形： 一、未完整披露关联方和关联应收款项 2019 年 11 月至 2020 年 4 月期间，桑德集团有限公司（以 下简称"桑德集团"）持有大庆龙清生物科技有限公司（以下简 称"大庆龙清"）100%股份。上述期间，桑德集团为你公司 5%以 上股东，大庆龙清为你公司关联方。桑德集团未及时向你公司报 送关联人名单和关联关系说明，你公司未在 2019 年年报披露与 大庆龙清的关联关系，未将对大庆龙清 1.83 亿元长期应收款和 你公司及桑德集团有限公司的上述行为违反了本所《股票上 市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、2.1.1 条、6.3.1 条和 6.3.5 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-012 启迪环境科技发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人: 本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 1 月 29 日召开的第十届董事会第三十五次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开 符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）下午 15:00-17:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 3 月 15 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:0 ...

启迪环境科技发展股份有限公司 关于湖北证监局行政监管措施决定的整改报告 启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）于 2023 年 12 月 19 日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）下发的《湖北 证监局关于对启迪环境科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、李星文、王超、万峰、 张维娅采取责令改正措施的决定》（[2023]56 号）（以下简称"《决定书》"）。 公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，积极落实整改，针对决定书中所涉及问题， 严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司现场检查情况认 真落实自查和梳理，深入分析问题原因，明确落实整改责任，提出整改措施，制定整改计划 与方案。现将具体整改情况报告如下： 一、关于本次整改工作的总体安排 为更好地落实《责令改正》中的相关整改要求，公司本次整改工作由公司董事长王翼担 任组长并组织具体布署，全面统筹开展本次整改工作。公司董事、监事、高级管理人员及子 公司人员，本着真实、准确、实事求是的原则，严格按照法律、法规、规范性文件、《公司 章程》及公司相关制度的要求，对《决定书》中提出的问题制定 ...

证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2024-006 一、审议通过《关于追加确认往期融资租赁业务发生期间关联方相关事项的议案》； 2018 年，公司控股子公司启迪桑德融资租赁有限公司（以下简称"启迪融租"）与大 庆龙清生物科技有限公司（以下简称"大庆龙清"）签署编号为 QDZL-2018-HZ-006的《融资 回租合同》开展售后回租式融资租赁业务，租赁物转让价款人民币 14,000 万元。租赁物为 离心式通风机、布料机等一系列设备。根据《实际租金支付表》，租金支付日自 2019 年3 月 28 日起至 2023 年 12 月 28 日止，共分为 20 期，合计应付租金 183,314,907 元。2018 年 12 月 28 日，启迪融租通过支票形式支付转让价款。 2019 年 11 月至 2020 年 4 月期间，桑德集团有限公司(以下简称"桑德集团")持有大 庆龙清 100%股份。上述期间，桑德集团为公司 5%以上股东，大庆龙清为公司关联方。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.2 条规定，公司与大庆龙清存续的融资租赁业务构成 关联交易。 本项关联交易追认是基于公司子公司历史融资租 ...

对公司第十届董事会第三十五次会议相关议案的 事前认可意见 作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称"启迪环境"或"公司"）第十届董 事会独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度 的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监 督。现基于我们独立、客观的判断发表事前认可意见如下： 一、关于追加确认往期融资租赁业务发生期间关联方相关事项的事前认可意见： 作为公司独立董事，我们认为：我们认为本次追加确认历史融资租赁业务关联交易符 合有关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了表决，本次交易的审议及决策程序 合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将本项关联交易提交公司董事会 审议。 二、关于湖北证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的事前认可意见： 作为公司独立董事，我们认为：公司根据收到的中国证券监督管理委员会湖北监管局 下发的《湖北证监局关于对启迪环境科技发展股份有限公司、文辉、王书贵、王翼、李星 文、王超、万峰、张维娅采取责令改正措施的决定》（[2023]56 号）文件的相关要求，对 所涉事项进行整改，不存在损害公司及全体股 ...