证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2024-002 天津富通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日下午 2:30 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。 一、会议的召开情况 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 1:00～3:00。通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00。 3、现场会议召开地点：天津市华苑产业园区榕苑路 10 号公司一层会议室 4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 5、召集人：本公司董事会 6、主持人：董事长 7、会议的召集召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司 章程》及《股东大会议事规则》等有 ...

天津富通信息科技股份有限公司 公 司 章 程 （公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 天津富通信息科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。公司经天津市证券管理办公室津证办字【1997】57 号文批准，以募集方式设立， 在天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：91120000103071928U。 第三条 公司于 1997 年 8 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股 30,000,000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的 内资股 30,000,000 股，于 1997 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。 公司于 1999 年 7 月 30 日至 8 月 12 日，经中国证券监督管理委员会核准，向全体 社会公众股东配售人 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于 天津富通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 地址：杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 1301 电话：0571-83685215 传真：0571-83685215 邮编：311200 北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 关于天津富通信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津富通信息科技股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所（以下称"本所"）接受天津富通信息科 技股份有限公司（以下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下称"本次股东大会"），本所律师根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性法律文件 以及《天津富通信息科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 表 ...

天津富通信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2024-001 截至公告披露日，上述股东除本次所持的合计 61,019,999 股公司股份将被司 法拍卖外，不存在其他股份被拍卖的情形。 三、其他情况说明 1、本次司法拍卖标的为公司持股 5%以上股东天津鑫茂科技投资集团有限公司 （以下简称"鑫茂集团"）持有的 61,019,999 股股份，占其所持公司全部股份的 69.96%，占公司总股本的 5.05%。 2、鑫茂集团不属于公司控股股东或实际控制人，其所持公司股份被司法拍卖 不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司的正常生产经营产生重大影响。 3、本次司法拍卖事项尚处于公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始 前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股 权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富通信息"）于近 日查询获悉公司持股5 ...

一、董事会会议召开情况 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 六次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列 席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-049 天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 天津富通信息科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 28 日 会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议： 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 同意公司为控股子公司久智光电子材料科技有限公司向中国光大银行股份 有限公司廊坊分行申请玖佰万元整期限一年的短期流动资金贷款业务提供连带 责任保证担保。 具体内容详见公司同日披露的 ...

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-050 天津富通信息科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股子 公司久智光电子材料科技有限公司（以下简称"久智科技"）向中国光大银行股份 有限公司廊坊分行申请玖佰万元整期限一年的短期流动资金贷款业务，由本公司提 供连带责任保证担保，担保期限 12 个月。 注册资本：27000 万元人民币 主营业务：光通讯、半导体及光电系统、光纤预制棒、石英材料、石英制品、 硅材料和工艺装备的研发、生产、销售及相关技术服务；光纤、光缆、光器件、激 光泵浦灯、半导体制程用陶瓷、石墨、碳化硅及硅环产品的研发、销售等 与本公司关系：该公司为本公司控股子公司，本公司持股比例为 87.78%。 2、久智科技最近一年又一期主要财务指标： 上述担保事项已经出席第九届董事会第二十六次会议的三分之二以上董事审 议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：久智光 ...

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-042 天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 五次会议于2023年12月26日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。 本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议， 通过如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 2024 年度，预计公司及/或其子公司拟向公司实际控制人控制的部分企业销 售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及委托其提供物业管 理相关服务，总额不超过人民币 36,500 万元。 具体内容详见公司同日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。 本议案为关联交易事项，关联董事肖玮、华文回避表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、审议通过了《关于修订<股东大会议事 ...

证券代码：000836 证券简称：富通信息 公告编号：2023-047 天津富通信息科技股份有限公司 关于与控股股东的控股股东签订《商标授权使用协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 天津富通信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第四十七次会议审议通过，与富通集团有限公司（以下简称"富通集团"）签 订《商标授权使用协议》，协议约定富通集团在协议有效期内无偿将拥有的注册号 为"第1913360号"的第9类、注册号为"第3444706号"第9类和注册号为"第 22736348号"第38类的注册商标提供给公司使用，授权使用期限自2018年11月1日 起至2023年12月31日止。为保障公司生产经营活动的有序进行，公司拟与富通集团 继续签订《商标授权使用协议》，授权使用期限自2024年1月1日起至2029年12月31 日止。 富通集团为公司控股股东的控股股东，与公司均受同一实际控制人控制，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与富通集团之间构成关联关系。本 次交易构成关联交易。 ...

天津富通信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 1.总 则 1.1 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会 正常召开和依法行使职权。 1.3 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 1.5.4 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 1.4 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结 束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大 会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证券监督管理委员会天津监督局（以下简称"天 津证监局 ...

天津富通信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 1.总则 1.1 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障天津富通信息科技股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《天津富 通信息科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定 本制度。 1.2 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 ...