证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-015 大唐高鸿网络股份有限公司 关于下属公司收购参股公司部分股权的完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高 鸿股份 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 大唐融合 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 高鸿通信 | 指 | 大唐高鸿通信技术有限公司 | | 大唐信服 | 指 | 大唐信服科技有限公司 | 一、交易概述 公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于下属公司收购参股公 司部分股权的议案》，同意公司全资子公司高鸿通信向大唐融合收购其持有的大 唐信服本 5.1%的股权，根据北京合佳资产评估有限公司出具的《资产评估报告》 （合佳评报字（2023）094 号），以 2023 年 07 月 31 日为评估基准日，采用收益 法，大唐信服评估基准日账面净资产 12,381.81 万元，评估值为 12,030.55 万 元，减值额为 351.25 万元，减值率 2. ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-014 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本次担保情况概述 单位：万元 | | | | 2024 年 已 | 本 次 实 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 合同名称 | 审 议 预 计 | 际 担 保 | 担保额度 | | | | | 金额 | 额 | | | 高鸿股份 | 高鸿鼎恒 | 最高额保证合同 | | 5,000 | 236,000 | | 高鸿股份 | 高鸿鼎恒 | 最高额保证合同 | 250,000 | 5,000 | | | 高鸿股份 | 高鸿鼎远 | 最高额保证合同 | | 4,000 | | 三、被担保人基本情况 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 指 | 高鸿鼎恒 | | 江 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-011 特别提示： 大唐高鸿网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1．公司 2022 年度财务报告的审计意见为非标准审计意见，审计意见类型 为非标准保留审计意见。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2．本次不涉及变更会计师事务所。 一、基本情况概述 （一）机构信息 1.基本信息。 名 称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 首席合伙人：王增明 上年度末合伙人数量：76 人 3．公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 01 月 18 日召开公司第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于续聘中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》及 《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-009 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十七次会议 于 2024 年 01 月 12 日发出会议通知，于 2024 年 01 月 18 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序 符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事 会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于下属公司收购参股公司部分股权的议案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司以 613.53 万元价格向大唐融 合通信股份有限公司收购其持有的大唐信服科技有限公司 5.1%的股权，收购完成后 公司直接持有大唐信服科技有限公司 29.9%的股权，全资子公司大唐高 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-010 大唐高鸿网络股份有限公司 关于下属公司收购参股公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司大唐高鸿通信 技术有限公司（以下简称"高鸿通信"）以 613.53 万元价格向大唐融合通信股份 有限公司（以下简称"大唐融合"）收购其持有的大唐信服科技有限公司（以下 简称"大唐信服"）5.1%的股权，收购完成后公司持有大唐信服 29.9%的股权，高 鸿通信持有大唐信服 5.1%的股权，公司仍为其第一大股东。 公司第九届董事会第五十七次会议审议通过了《关于下属公司收购参股公 司部分股权的议案》，本次交易不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 二、交易对方基本情况 1.公司名称：大唐融合通信股份有限公司 2.统一社会信用代码：91110108717742394A 3.法定代表人：孙绍利 4.类型：其他股份有限公司(新三板挂牌) 7.住所：北京市海淀区学院路 40 号 26 幢十层 1004 房间 8.经营范围：经 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-013 大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十六次会议决定，提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间：2024 年 01 月 18 日（星期四）14 时 30 分；网络 投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 01 月 18 日（星期四）上午 9:15 至 2024 年 01 月 18 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 01 月 18 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15: ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-012 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 02 月 06 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十七次会议决定，提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 02 月 06 日（星期二）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 02 月 06 日（星期 二）上午 9:15 至 2024 年 02 月 06 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 02 月 06 日（星期二）上午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...

北京海润天睿律师事务所 关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 2．本次股东大会的现场会议于 2024 年 1 月 18 日 14 点 30 分在北京市海淀 区东冉北街 9 号院北区 1 号楼 4 层会议室举行。 3．本次股东大会的网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 18 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行 网络投票的时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～ 15:00。 经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。 致：大唐高鸿网络股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受大唐高鸿网络股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规 ...

股东全部权益 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 大唐高鸿通信技术有限公司 拟收购股权所涉及的 大唐信服科技有限公司 资产评估报告 合佳评报字[2023]第 094 号 （共 2 册，第 1 册） 评估基准日：2023 年 7 月 31 日 资产评估报告日：2023 年 12 月 24 日 北京合佳资产评估有限公司 Beijing Hejia Assets Appraisal Co., Ltd. 二〇二四年一月十七日 五、本资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、特别事项说 明和资产评估报告使用限制说明。 六、本公司及本资产评估报告的签字资产评估师遵守法律、行政法规和资产 评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的本资产评估报告依法承 担责任。 | | | | 声明 1 | | --- | | 资产评估报告摘要 2 | | 资产评估报告正文 4 | | 一、委托人、被评估企业和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人概况 | | 4 | | 二、评估目的 18 | | 三、评估对象和评估范围 18 | | 四、价值类型 20 | | 五、评估基准日 20 | | 六、评估依据 21 ...