证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-008 大唐高鸿网络股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 01 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十六次会议决定，提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 01 月 18 日（星期四）14 时 30 分； 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 01 月 18 日（星期 四）上午 9:15 至 2024 年 01 月 18 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 01 月 18 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:30 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-007 关于筹划下属公司大唐投资管理（北京）有限公司引入战略投 资者增资扩股的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1. 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"高鸿股份"或"公司"）下属公 司大唐投资管理（北京）有限公司（以下简称："大唐投资"或"标的公司"）拟 通过商业谈判的方式引入战略投资者进行增资扩股，公司放弃大唐投资本次增资 扩股的优先认购权。若增资扩股事项完成，大唐投资将不再由公司并表。 3．公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及 时履行相应的审批程序和信息披露义务。 一、筹划事项概述 基于下属公司大唐投资自身经营发展的需要，大唐投资拟通过商业谈判的方 式引入战略投资者进行增资扩股，增资金额预计不低于 2,400 万元，本次拟引入 的投资人定价参考公司放弃大唐电信科技产业控股有限公司转让大唐投资股权 的优先购买权时大唐投资的资产评估价格（即 1.2377 元/股）进行商业谈判，最 终交易方案及交易 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 关于筹划下属公司收购参股公司部分股权的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-006 3. 本次交易不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。 一、筹划事项概述 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"高鸿股份"或"公司"）全资子公 司大唐高鸿通信技术有限公司（以下简称："高鸿通信"）拟向大唐融合通信股份 有限公司（以下简称：大唐融合）收购其持有的参股公司大唐信服科技有限公司 （以下简称：大唐信服）5.1%的股权，具体转让价格尚未确定，待评估完成后， 公司将履行必要的审批程序。 本次交易不构成关联交易。 二、交易标的基本情况 1、名称： 大唐信服科技有限公司 2、企业性质：其他有限责任公司 3、注册地： 沈丘县商务中心区大唐呼叫中心产业园 1. 本次交易的交易价格尚未确定，最终将根据评估结果确定。 2．本次交易尚处于筹划阶段，交易时点和交易金额尚不确定，本次交易能 否达成尚存在不确定性，公司将根据本次交易的进展情况分阶段履行必要的审批 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-002 大唐高鸿网络股份有限公司 关于 2024 年度授信担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2024 年度公司对下属公司对下属公司担保及公司与下属公司间互保额度预计不 超过 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 49.90%，其中拟为资产负债率超过 70%的贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司提供担保金额43,000万元占公司最近一期 经审计净资产 8.58%，敬请投资者充分关注担保风险。 责具体组织实施并签署相关合同，并授权公司经营管理层根据实际经营需要在预计范 围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）额度、并授 权有关人员办理相关手续，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排授信 主体、选择金融机构等。授权期限自股东大会通过之日起一年。超过上述额度的授信 事项，公司将按照相关规定另行审议做出决议后实施。 同意 2024 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计不超过 250,000 万元，其中对下属 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学 性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，制定本规 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第六条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-001 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十六次会议 于 2023 年 12 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 01 月 02 日以通讯方式召开。会议 由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的人数及程序 符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。公司监事、高管人员及董事 会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司申请综合授信额度预计的议 案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意 2024 年度公司及下属公司拟向商业银行等金融机构申请综合授信，额度 预计不超过 320,000 万元。 提请股东大会授权公司经营管理层在实际借款规模不超过 2023 年规模且高鸿 股份（合并） ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-004 大唐高鸿网络股份有限公司 关于修订《独立董事工作规则》的公告 | 第四条 | 第四条 | | --- | --- | | 在本规则中，董事指公司董事； | 独立董事的人数占董事会人数的比例 | | 重大关联交易指公司拟与关联人达成 | 不低于三分之一，其中至少包括一名会计 | | 的总额高于 300 万元或高于公司最近 | 专业人士。公司董事会下设审计委员会、 | | 经审计净资产值的 5%的关联交易。 | 提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 | | | 员会等专门委员会，独立董事应当在审计 | | | 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 | | | 成员中占多数，并担任召集人。 | | 第五条 | 第五条 | | 董事会设独立董事。独立董事是 | 担任独立董事应当符合下列基本条 | | 指不在公司担任除董事外的其他职 | 件：（一）根据法律、行政法规和其他有 | | 务，并与公司及公司主要股东不存在 | 关规定，具备担任上市公司董事的资格； | | 可能妨碍其进行独立客观判断的关系 | （二）具有《管理办法》所要求的独 | | 的董 ...

大唐高鸿网络股份 有限公司 章程 已经公司第九届董事会第五十六次会议审议通过 尚需股东大会审议 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会 7 | | 第三节 | 股东大会提案 11 | | 第四节 | 股东大会决议 12 | | 第五章 | 董事会 14 | | 第一节 | 董事 14 | | 第二节 | 独立董事 16 | | 第三节 | 董事会 19 | | 第四节 | 董事会秘书 24 | | 第六章 | 经理 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第三节 | 监事会决议 27 | | 第八章 | 党委（总支） 28 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审 ...

第一条 为充分发挥大唐高鸿网路股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规 定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可 以提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应当至少由半数以 上独立董事出席方可举行。 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向全体独立董事 发出书面通知。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过通 讯或者其他口头方式发出会议通知。 第六条 会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-005 大唐高鸿网络股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司定于 2024 年 01 月 18 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会。 会议具体事项如下： 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.本公司第九届董事会第五十六次会议决定，提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公 司章程》的规定。 4.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 01 月 18 日（星期四）14 时 30 分； 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为 2024 年 01 月 18 日（星期 四）上午 9:15 至 2024 年 01 月 18 日 15:00 的任意时间；通过交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 01 月 18 日（星期四）上午 9:15～9:25、9:30～11:3 ...