第一条 为充分发挥大唐高鸿网路股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规 定，制定本工作规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，半数以上独立董事可 以提议召开独立董事专门会议，独立董事专门会议应当至少由半数以 上独立董事出席方可举行。 大唐高鸿网络股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可 以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议原则上于会议召开前 3 日向全体独立董事 发出书面通知。因情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过通 讯或者其他口头方式发出会议通知。 第六条 会议通知应当至少包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）会议的召开方式； （三）拟审议的事项 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-003 大唐高鸿网络股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"或"高鸿股份"）于 2024 年 01 月 02 日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十四条 | 第七十四条 | | … | … | | 股东大会审议影响中小投资者利益 | 股东大会审议影响中小投资者利益 | | 的重大事项时，对中小投资者表决应当单 | 的重大事项及选举独立董事时，对中小 | | 独计票。单独计票结果应当及时公开披 | 投资者表决应当单独计票。单独计票结 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-108 大唐高鸿网络股份有限公司 关于出售大唐融合股权相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | --- | | 公司 /高鸿股份/转让方 | 1 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 标的公司/大唐融合/交易标的 | | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 注：受让方 1、受让方 2 合称"受让方"。 大唐高鸿网络股份有限公司就出售控股子公司大唐融合股权的事项签署了 《中国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限 合伙)与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有 限合伙）、福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理有限公司、 王恩利、陈峰关于大唐融合通信股份有限 ...

大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-106 一、审议通过《关于确认出售大唐融合股份的交易对手方并签署相关协议的议 案》 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司签署《中国电子工程设计院股份有限公司、科改凝聚(杭州)股权投资 合伙企业(有限合伙)与大唐高鸿网络股份有限公司、深圳市大唐同威高技术创业投 资基金（有限合伙）、福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙）、盘锦鑫诚投资管理 有限公司、王恩利、陈峰关于大唐融合通信股份有限公司之股份转让协议》 ，公司 以每股 5.75 元的价格向中国电子工程设计院股份有限公司（以下简称："电子院"） 和科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称："科改基金"）转让其 持有大唐融合通信股份限公司的 4,500 万股股份，其中高鸿股份向电子院转让 3,929.83 万股，转让价格为 22,596.52 万元，向科改基金转让 570.17 万股，转让 价格为 3,278.48 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司/大唐高鸿/高鸿股 | 指 | 大唐高鸿网络股份有限公司 | | 份 | | | | 标的公司/大唐融合/交 易标的 | 指 | 大唐融合通信股份有限公司 | | 受让方 1/电子院 | 指 | 中国电子工程设计院股份有限公司 | | 受让方 2/科改基金 | 指 | 科改凝聚(杭州)股权投资合伙企业(有限合 | | | | 伙) | | 大唐同威 | 指 | 深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限 | | | | 合伙） | | 福建兴禾 | 指 | 福建兴禾产业投资合伙企业（有限合伙） | | 盘锦鑫诚 | 指 | 盘锦鑫诚投资管理有限公司 | | | | 指 2018 年大唐融合进行 B 轮定增时以 5.4 | | B 轮投资者 | 指 | 元/股价格认购大唐融合 2,100 万股股份的 | | | | 大唐同威、福建兴禾、盘锦市创业投资有限 | | | | 公司、盘锦鑫诚等四位投资者 | 一、交易概述 公司第九届董事会第 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-105 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大唐高鸿网络股份有限公司 关于对外投资暨关联交易完成的公告 一、 交易概述 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"高鸿股份"）第九届董 事会第四十七次会议于 2023 年 07 月 27 日召开，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意高鸿股份放弃大唐电信 科技产业控股有限公司（简称"大唐控股"）和大唐电信科技股份有限公司（以 下简称"大唐股份"）捆绑挂牌转让的大唐高新创业投资有限公司（以下简称"大 唐高新"或"标的公司"）49.65%股权的优先购买权；同意公司控股子公司大唐 投资管理（北京）有限公司（以下简称"大唐投资"）在本次大唐控股和大唐股 份捆绑挂牌转让的大唐高新 49.65%股权价格不超过 7,700 万元时行使优先购买 权，并授权公司管理层在此价格以下，择机办理大唐投资进场交易受让前述股权 相关事宜。 2、企业国有资产交易凭证 1 3、付款回单 4、鸿昌（北京）创业投资有限 ...

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-104 大唐高鸿网络股份有限公司 关于股东减持股份计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 05 月 06 日披 露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-044），大唐高新创 业投资有限公司（以下简称"高新创投"）计划在减持计划公告之日起十五个交 易日后的六个月内，以集中竞价及/或大宗交易方式减持其持有的公司股份 4,052,800 股，占公司总股本比例 0.35%。 公司于近日收到高新创投出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》。截至 本公告披露之日，高新创投已按预披露的减持股份计划以集中竞价交易的方式完 成了股份减持。现依据来函将实施情况公告如下： 一、股东减持情况 | 股东名称 | 减持 | | 减持期间 | | | | 减持均价 | | 减持股数 | 减持比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

根据公司章程规定，大唐高鸿网络股份有限公司第九届董事会第五十三次会议 于 2023 年 11 月 16 日发出会议通知，于 2023 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。 会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。出席会议的人 数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规 定。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-102 大唐高鸿网络股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意公司下属公司浙江高鸿电子技术有限公司（以下简称："浙江高鸿"）将位 于浙江省义乌市工业园区的 26.8 亩未开发土地退还义乌市自然资源和规划局，并 在三年内向义乌经济技术开发区管理委员会退还已获得的 112 万元政府奖励。授权 公司管理层签署相关文件。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于下 属公司退还部分土地使 ...

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称："公司"或"高鸿股份"）董事会第 七届第十一次会议审议通过《关于投资建设义乌大唐高鸿电子信息产业园项目的 议案》，同意公司下属公司浙江高鸿电子技术有限公司（以下简称："浙江高鸿"） 在浙江义乌参与竞买义土挂【2012】30-2 号公告中的浙江省义乌市工业园区（EQ- 05-10-B）地块，竞买价格不超过 5100 万元（土地面积约 53.3 亩），主要用于开 展物联网及企业信息化、电子商务等领域的项目研发与产业合作。 上述事项的具体内容详见公司于 2013 年 01 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第七届第十一次董事会决议公告》、《对外投资公 告（三）》。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-103 大唐高鸿网络股份有限公司 关于下属公司退还部分土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 浙江高鸿已于 2015 年 5 月以人民币 18,656,190.00 元的价格竞拍得到浙江义 乌工业园区 EQ-05-10-B 地块的 ...

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2023-101 大唐高鸿网络股份有限公司 对外担保进展公告 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 大唐高鸿网络股份有限公司 | 指 | 高鸿股份/公司 | | 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 | 指 | 高鸿鼎恒 | 一、担保审议情况 公司于 2023 年 01 月 13 日召开的第九届董事会第三十五次会议及 2023 年 01 月 30 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2023 年度公司对 下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的议案》，同意 2023 年度公司对 下属公司高鸿数据、高鸿鼎恒担保及下属公司间互保额度预计不超过 30 亿元。 具体内容详见公司于 2023 年 01 月 14 日及 2023 年 01 月 31 日刊登在《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第三十五次会议决 议公告》及《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...