Group 1 - The Supervisory Board of Sinopec Oilfield Machinery Co., Ltd. reviewed and approved the conditions for the first unlock period of the 2022 restricted stock incentive plan, confirming that the conditions have been met for 4,794,207 shares to be unlocked [1] - The unlocking of restricted stocks complies with relevant regulations and does not harm the interests of the company and all shareholders [1] Group 2 - The Supervisory Board approved the repurchase and cancellation of restricted stocks for three incentive objects who did not meet the full unlock conditions, confirming the accuracy of the repurchase amount of 8,613 shares [2] - The repurchase and cancellation of restricted stocks will not have a significant impact on the company's financial status and operating performance, nor will it affect the continued implementation of the 2022 restricted stock incentive plan [2]

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-039 中石化石油机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 5 月 13 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 修订 <公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下： 第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币 第二十一条 公司股份总数为 第二十一条 公司股份总数为 除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变。 三、其他事项说明 审议及市场监督管理机关核准。 事长指派相关人员办理上述章程变更涉及的工商登记、备案等全部事 宜。 一、公司注册资本变更情况 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，鉴 于部分首次授予激励对象持有的归属于第一个解除限售期的限制性股 票未达到全部解除限售条件，需回购注销 2022 年限制性股票激励计划 已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 8,613 股，公司 ...

中石化石油机械股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对 象为179名，可解除限售的限制性股票数量为4,794,207股，占目前公司股本总额 的0.5015%。 2、在办理完毕相关解除限售手续后、股份上市流通前，公司将发布相关提 示性公告，敬请投资者注意。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）于2025 年5月13日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过 了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条 件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境 内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 《中石化石油机械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 下简称"本激 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-038 中石化石油机械股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）于2025 年5月13日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于3名首次授予激励对象持有的 归属于第一个解除限售期的限制性股票未达到全部解除限售条件，根据《公司 2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《2022年限制性股票 激励计划》"）和《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规 定，公司拟回购注销上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 8,613股。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 4 日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要 ...

证券简称：石化机械 证券代码：000852 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年五月 中信证券股份有限公司 关于 中石化石油机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就 并回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划相关事项履行的审批程序 | 5 | | 五、本激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | 六、本次限制性股票解除限售的具体情况 | 10 | | 七、本次回购注销情况 | 12 | | 八、本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 | 13 | | 九、独立财务顾问意见 | 13 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、石化机械 | 指 | 中石化石油机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 问、中信证券 | | | | 本 ...

北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就、 回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 回购注销部分限制性股票事项的法律意见书 致：中石化石油机械股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化 机械"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计 划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限 售"）、回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）公司相关 董事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。 为出具本补充法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-039 中石化石油机械股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 《公司章程》具体修订条款如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为人民币 | 第七条 公司注册资本为人民币 | | 955,967,689 元。 | | 955,959,076 元。 | | 第二十一条 | 公司股份总数为 | 第二十一条 公司股份总数为 | | 955,967,689 股。 | | 955,959,076 股。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款与原章程保持不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 5 月 13 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管 ...

中石化石油机械股份有限公司监事会 关于第九届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，中石化石油机械股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会对第九届监事会第五次会议相 关事项进行了认真审核，发表意见如下： 一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案 经审核，监事会认为：本次限制性股票回购注销事项符合《上市 公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》和《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公 司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有关规定，3 名 激励对象 2023 年度考核等级为称职，未达到全部解除限售的条件， 回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票 数量无误，且履行的程序合法、合规。本次回购注销事项不会对公司 的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响《公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，亦不存在损害公司及 全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述 3 ...

中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第五次会议通知于 2025 年 5 月 9 日通过电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-036 2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 审核意见：经审核，监事会认为本次限制性股票回购注销事项符合《上市公 司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《公司 2022 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》有关规定，3 名激励对象 2023 年度考核等级为称职，未 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-035 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第六次会议通知于 2025 年 5 月 9 日通过电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限 售条件成就的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 王峻乔董事作为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象，回避 了表决。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于回购注销 ...