中石化石油机械股份有限公司 生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害 公司及中小股东利益的行为。 二、关于公司 2025 年度与关联财务公司发生金融业务 关联交易预计的审核意见 公司在中国石化财务有限责任公司的存款利率将不低 于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，在中国石化 盛骏国际投资有限公司的存款利率不低于香港同类存款利 率水平。在中国石化财务有限责任公司贷款利率不高于同期 中国人民银行就同类贷款所公布的 LPR 利率，在中国石化盛 骏国际投资有限公司的贷款利率不高于香港同类贷款利率 水平。上述两家关联财务公司经营状况良好，在上述两家关 联财务公司办理票据承兑、贴现、委存委贷、保理、结算等 金融业务按照公平、自愿的原则协商办理，收费标准公平、 合理，有利于公司降低融资成本和融资风险，节约财务费用， 不会损害公司及中小股东的利益。同意将上述议案提交公司 董事会审议。 第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第二次会议于2025年2月28日召开。 本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全 体独立董 ...

中石化石油机械股份有限公司 关于公司2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：全资子公司。 2、本次预计担保总额不超过人民币 13 亿元，占公司最近一期经审计净资产 的 43.52%。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-008 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化机械"或"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为有效利用公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，根据下属子 公司日常经营及资金需求的实际情况，2025 年度公司拟预计提供不超过 13 亿元的 担保。担保范围包括向商业银行等金融机构申请综合授信（商业汇票、非融资类 保函、信用证等）、投标以及履约担保。以上额度项下所出具担保均为信用担保， 以担保协 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-005 中石化石油机械股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 一、公司注册资本变更情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 2024 年公司进行了 2022 年限制性股票激励计划预留股份授予，同 时有激励对象退休和离职，需回购注销授予的相应数量限制性股票，公 司注册资本发生变化。 二、《公司章程》修订情况 1、公司注册资本由"955,667,689.00 元"修订为"955,967,689.00 元"，公司股份总数由"955,667,689 股"修订为"955,967,689 股"。 2、公司为提升 ESG 方面的能力和水平，拟建立 ESG 管理体系，将 公司章程中"董事会发展战略委员会"调整为"董事会发展战略与 ESG 委员会"，并增加其相应职责。 《公司章程》具体修订条款如下： 1 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资 ...

关于修订《公司董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 3 月 6 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司董事会议事规则>的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-006 中石化石油机械股份有限公司 除本次拟修订条款外，《董事会会议事规则》其他条款内容不变。 一、《公司董事会议事规则》修订情况 《公司董事会议事规则》为《公司章程》的附件，需与公司章程保 持一致，将"董事会发展战略委员会"修订为"董事会发展战略与 ESG 委员会"，增加提名委员会相关条款。同时根据《上市公司独立董事管 理办法》修订有关独立董事条款。 《公司董事会议事规则》具体修订条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 董事会由 9 名董事组 | 第十一条 董事会由 9 名董事组 | | 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 | 成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 ...

关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，中石化石油机械股份有限公司(以下简称"公司"或"石化机械")、 公司全资子公司中石化氢能机械（武汉）有限公司（以下简称"氢机公司"）与 中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行（以下简称"中行东新分行"）、 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）共同签订 《募集资金四方监管协议》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-002 中石化石油机械股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3929 号）核准，2022 年 3 月 24 日公司完 成非公开发行股票发行簿记工作，募集资金总额为人民币 999,999,995.04 元， 扣除保荐承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币（不含税）5,135,570.74 元后，募集资金净额为人民币 994,864,424.30 元。2022 年 3 月 31 日募集资金 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-001 中石化石油机械股份有限公司 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票（证券简称：石化机械；证券代码：000852）于 2024 年 12 月 31 日、2025 年 1 月 2 日、1 月 3 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动。 二、公司关注、核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。 1、公司向控股股东的问询函及复函。 特此公告。 ...

| 调出名单 | | 调入名单 | | | --- | --- | --- | --- | | 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | | 000016 | 深康佳 A | 000089 | 深圳机场 | | 000034 | 神州数码 | 000099 | 中信海直 | | 000403 | 派林生物 | 000156 | 华数传媒 | | --- | --- | --- | --- | | 000426 | 兴业银锡 | 000620 | 新华联 | | 001338 | 永顺泰 | 000680 | 山推股份 | | 002085 | 万丰奥威 | 000899 | 赣能股份 | | 002135 | 东南网架 | 000930 | 中粮科技 | | 002250 | 联化科技 | 001389 | 广合科技 | | 002283 | 天润工业 | 002326 | 永太科技 | | 002287 | 奇正藏药 | 002327 | 富安娜 | | 002318 | 久立特材 | 002399 | 海普瑞 | | 002453 | 华软科技 | 002497 | 雅化集团 | | 002 ...

日前，中证指数有限公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，此次调整为指数样 本的定期例行调整，定期调整方案将于12月13日收市后正式生效。 沪深300指数中通信服务行业样本数量净增加2只，权重上升0.52%；可选消费行业样本数量净增加 2只，权重上升0.49%；原材料行业样本数量净增加3只，权重上升0.31%。中证500指数中信息技术行业 样本数量净增加7只，权重上升2.40%；医药卫生行业样本数净增加5只，权重上升1.22%。中证1000指 数中，工业行业样本数量净增加5只，权重上升1.54%；通信服务行业样本数量净增加7只，权重上升 0.54%。调整后科创板及创业板样本数量分别为49只、114只、339只，权重分别为16.57%、12.63%、 34.23%。 样本调整后，从市值覆盖率来看，沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为 53.20%、15.39%和13.88%。沪深300指数样本2024年前三季度营业收入占沪深市场比为60.30%，净利润 占沪深市场比为81.63%；中证500指数样本2024年前三季度营业收入占沪深市场比为16.23%，净利润占 ...