中石化石油机械股份有限公司 监 事 会 中石化石油机械股份有限公司监事会 对公司回购注销部分限制性股票的审核意见 中石化石油机械股份有限公司第九届监事会第三次会议对《关于 回购注销部分限制性股票的议案》进行认真审核后，发表书面审核意 见如下： 经审核，监事会认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励 管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和《中 石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》的有关规定，2 名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价 格合法合规、有效。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务 状况和经营业绩产生重大影响，不会影响《中石化石油机械股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，亦不 存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述 2 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票。 2025 年 3 月 6 日 ...

中石化石油机械股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-012 《关于回购注销部分限制性股票的公告》同日披露于《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 经审核，监事会认为本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》和公司《2022 年限制性股票激 励计划》的有关规定，2 名激励对象限制性股票回购的原因、数量及价格合法合 规、有效。本次限制性股票回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生 重大影响，不会影响公司《2022 年限制性股票激励计划》的继续实施，亦不存在 损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意回购注销上述 2 名激励对象持有的 已获授但尚未解锁的限制性股票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监 事会第三次会议通知于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件方式发出，2025 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-003 中石化石油机械股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日通过电子邮件方式发出，2025 年 3 月 6 日通过现场和网络视频方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。会议由董事长王峻乔先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于将"董事会发展战略委员会"调整为"董事会发展战 略与 ESG 委员会"的议案》 《关于董事会发展战略委员会调整为董事会发展战略与 ESG 委员会的公告》 同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：8 票同 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2025-007 中石化石油机械股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）于2025 年3月6日召开第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因《公司2022年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《2022年限制性股票激励计划》"）授予激励对 象中1人因退休离职，1人因个人原因主动离职，已不符合激励对象条件，公司拟 回购注销上述2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计174,000 股。该 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 12 月 4 日公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于制订<公司 2022 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于制订<公司 2022 年限制性 ...

北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票事项的法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 2022 年限制性股票激励计划回购注销 部分限制性股票事项的法律意见书 致：中石化石油机械股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化 机械"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问，就本次股权激励计 划回购注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）的相关事宜出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）公司相关董 事会和监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要审查的其他文件。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划的有关的文件资 料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师已得到公司如 ...

证券简称：石化机械 证券代码：000852 中信证券股份有限公司 关于 中石化石油机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二五年三月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本次限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项履行的审批程序...5 | | | 五、本次回购注销原因、数量、价格、资金来源 | 8 | | 六、本次回购注销前后公司股本变动情况 | 9 | | 七、独立财务顾问意见 | 9 | （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、石化机械 | 指 | 中石化石油机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本独立财务顾 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 问、中信证券 | | | | 本计划、本激励 | | | | 计划、《激励计 | ...

中石化石油机械股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 第一章 总则 第一条 为建立健全中石化石油机械股份有限公司（以下简 称"公司"或"石化机械"）ESG 管理体系，提升公司在环境保 护、社会责任和公司治理方面的能力和水平，为利益相关方创造 可持续的综合价值，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 17 号—可持续发展报告（试行）》、国务院国资委《关于 转发<央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究>的通知》《关 于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》等要求，结 合公司现有 ESG 管理实践，制定本管理办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程 中应当履行的环境（Environmental)、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源 的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本办法所称利益相关方，是指其利益可能受到公司 决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权 人、员工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织、媒体和相关政 府部门等。 第四条 本办法适用于公司及纳入公司合并报 ...

关于在中国石化财务有限公司办理金融业务的 风险处置预案 1 小组报告，并采取果断措施，防止扩散和蔓延，将存贷款风险降 到最低。 第三条 领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发 生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 为有效防范、管控和化解中石化石油机械股份有限公司及下 属公司（以下简称"公司"）在中国石化财务有限责任公司（以 下简称"财务公司"）金融业务的各项风险，维护资金安全，根 据深圳证券交易所的相关要求，制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领 导小组"），由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责 任人，由财务总监任副组长，领导小组成员包括财务计划部、企 业管理部、纪检监督部、综合管理部等部门负责人。领导小组下 设工作小组，工作小组设在财务计划部，由公司财务总监任组长。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面 负责存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务计划部、企业管理部、纪检监督部、综合管理部 等相关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，相互 协 ...

中石化石油机械股份有限公司董事会议事规则 | | 及高级管理人员的薪酬考核事项。各专业委员会依照公司章程 | | --- | --- | | | 和董事会授权履行职责，专业委员会的提案应当提交董事会审 | | | 议决定。专业委员会工作细则由董事会负责制定。 | | | 专业委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、审计 | | | 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集 | | | 人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人士。 | | | 审计委员会的主要职能是： （一）提议聘请、续聘或更换外部审计机构，并对审计费 | | | 用提出建议； | | | （二）监督公司的内部审计制度及其实施； | | 第十二条 | （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； | | | （四）审核公司的财务信息及其披露； | | | （五）审查公司的内控制度； | | | （六）履行法律、行政法规、有权的部门规章、公司章程 | | | 规定，以及董事会赋予的其他职能。 薪酬与考核委员会的主要职能是： | | | (一)研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提 | | | 出建议； | | 第十三 ...

中石化石油机械股份有限公司 章 程 （2025 年 3 月） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 7 | | | 第一节 股份发行 | 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 股东 | | 10 | | | 第二节 股东大会 | 14 | | | 第三节 股东大会的提案与通知 | 19 | | | 第四节 股东大会的召开 | 22 | | | 第五节 股东大会的决议和表决 | 26 | | 第五章 | 公司党委 | 32 | | 第六章 | 董事会 | 34 | | 第一节 | 董事 | 34 | | 第二节 | 董事会 | 39 | | 第七章 | 对外担保 | 47 | | 第八章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第九章 | 监事会 | 54 | | 第一节 监事 | | 54 | | 第二节 监事会 | | | 55 | | --- | --- | --- | --- | | 第十章 | | 企业民主管理和劳动人 ...