一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十八次会议通知于 2024 年 5 月 24 日通过电子邮件方式发出，2024 年 5 月 28 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-042 1、审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 的议案》 《公司拟续聘会计师事务所的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告及内部控制 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-044 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司八届二十七次董事会审议通过了《关 于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决议召开公司2023年年度股东大会， 并授权董事会秘书筹备2023年年度股东大会有关事宜，包括但不限于确定会议 召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。 根据工作安排，现确定本次股东大会的具体召开日为2024年6月20日。会 议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月20日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11: ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-043 中石化石油机械股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开第八届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于聘任 2024 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构的议案》，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 公司股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资 委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会〔2023〕4 号）的规定。现将相关事项公告如下。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国 会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成 为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-041 施尚强先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与发展发挥了 积极作用。公司监事会对施尚强先生为公司发展所作的贡献表示衷心 感谢！ 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 监事会 中石化石油机械股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于 2024 年 5 月 24 日收到监事施尚强先生提交的书面辞职报告。 施尚强先生因工作调整原因辞去公司监事职务。施尚强先生辞职后将 不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，施尚强先 生未持有公司股份。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，施尚强先生的辞职 不会导致本公司监事会成员人数低于法定最低人数。施尚强先生的辞 职报告自送达监事会之日起生效。施尚强先生的辞职不会影响公司相 关工作的正常进行。公司将尽快按照相关规定增补新的监事，以达到 《公司章程》规定的监事会组成人数。 二〇二四年五月二十五日 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-010  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 长江证券：刘晓舟 活动参与人员 泰信基金：董季周 董事会秘书： 周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2024年5 月21日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容： 1.问：公司国企改革情况？ ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 国泰君安：孙炫浩 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：周艳霞 时间 2024年5 月20日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容： 1.问：请问乌兰察布输氢管道项目进展？ 答:据了解，目前该项目正在履行各项前期手续，输 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-039 中石化石油机械股份有限公司 关于控股股东的一致行动人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"） 2024 年 5 月 20 日收到公司控股股东的一致行动人中国石化集团资本 有限公司出具的《关于自愿不减持石化机械股份的承诺函》，现将相 关情况公告如下： 注：公司 2022 年 3 月非公开发行人民币普通股股票 163,398,692 股，于 2022 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。在公司本次股票发行中，中国石化集团资 本有限公司认购 37,581,699 股，其认购的股份一直严格遵守非公开发行股票时 的锁定承诺未流通。 二、本次承诺的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可， 为促进公司持续、稳定、健康发展，并维护广大投资者利益，公司控 股股东的一致行动人中国石化集团资本有限公司自愿承诺所持有的 股份自上市流通之日起（即自 2024 年 5 月 23 日起）两年 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中石化石油机械股份有限公司 非公开发行股票限售股份解除限售的核查意见 2021 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3929 号），核准公司非公开发行不超过 233,281,499 股新股。 石化机械以非公开发行方式向中国石化集团资本有限公司（以下简称"石化资本"）、 阳光财产保险股份有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司、北京益安资本管理 有限公司、济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有 限合伙）、武汉光谷新技术产业投资有限公司、青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）、 UBS AG 共计 9 家发行对象合计发行人民币普通股股票 163,398,692 股，发行价格为 6.12 元/股。本次发行新增股份已于 2022 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（原法规《上市公司证券发行管理办法》 《上市公司非公开发行股票实施细则》）等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内 予以锁定。具体如下： ...

股票代码：000852 股票简称：石化机械 公告编号：2024-038 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具 的《关于核准中石化石油机械股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]3929 号），中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"或"石化机械"）以非公开发行的方式向 包括中国石化集团资本有限公司（以下简称"石化资本"）在内的 9 家特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 163,398,692 股。公 司本次新增的 163,398,692 股股份于 2022 年 4 月 27 日在深圳证 券交易所上市。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《中石 化石油机械股份有限公司非公开发行 A 股股票上市公告书》等相关公 告。 本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中石化资本认 购的股份锁定期为 18 个月，除石化资本外的其他发行对象所认购的 股份锁定期为 6 个月。除石化资本外的其他发行对象持有的锁定期为 6 个月的共计 125,816,993 股限售股份已于 2022 年 11 月 2 日解除限 中石化石油机械股份有限公司 非公开发 ...

中证指数有限公司 2024年5月8日 根据指数临时调样规则及编制方案，中证指数有限公司决定调整中证1000指数样本，于2024年5月 10日收市后生效，调整名单见附件。 附件：指数样本调整名单 关于临时调整中证1000指数样本的公告 发布时间：2024-05-08 来源：中证指数有限公司 ...