湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限 公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不对会议审 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-025 中石化石油机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年3月26日（星期二）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月26日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年3月26日上午 9:15至2024年3月26日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座 12层公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-024 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》 和《上海证券报》上刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 本次股东大会现场会议召开时间为 2024 年 3 月 26 日（周二）14:30。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 ...

截至上午10点18分市场涨跌互现，上证指数跌0.16%，创业指数上涨1.83%，创成长指数上涨0.27%，科 创100指数上涨0.88%，科创50指数上涨0.45%，中证1000指数上涨0.37%，中证1000成长创新指数上涨 0.41%。 1000成长创新指数是中证1000指数的策略指数，在1000只股票中选出150只研发投入占比高、财务质量 好、预期净利润上调的股票构建组合，小盘特征显著。 2005年至今连续19个自然年度跑赢中证1000指数，胜率达100%。2005年-2023年区间累计涨幅 2209.49%，超额1720.8%，年化收益达18.54%，平均每年比中证1000指数多赚8.46%。 跟踪1000成长指数的1000成长ETF(562520)最新价格0.886元，上涨0.34%，近5日跑赢中证1000指数 0.93%，近3年跑赢12.25%，指数近5年跑赢50.97%。 展望下阶段，A股有望开启新一轮以成长风格为主导的投资周期。首先，政策将科技创新定位拔到了新 高度；其次半导体周期有望见底，最后美联储可能进入到宽松周期，国内货币政策趋于放松，均有利于 提升成长股的相对估值。建议投资者现阶段可保 ...

中石化石油机械股份有限公司 关于在中国石化财务有限公司办理存贷款等金融 业务的风险处置预案 为有效防范、管控和化解中石化石油机械股份有限公司及下属公 司（以下简称"公司"）在中国石化财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"）存贷款等金融业务的各项风险，维护资金安全，根据深圳 证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任人，由 财务总监任副组长，领导小组成员包括财务计划部、企业管理部、纪 检监督部、综合管理部等部门负责人。领导小组下设工作小组，工作 小组设在财务计划部，由公司财务总监任组长。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务计划部、企业管理部、纪检监督部、综合管理部等相 关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共 同防范和化解风险。 （三）督促财务公司建立健全与执行内部风险控制制度，并按时 提供相关信息。 （四）工作小组实时关注财务公司 ...

签订综合服务框架协议暨关联交易的公告 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-019 中石化石油机械股份有限公司 关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中 国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"）、中国石油化工股份有限公 司（以下简称"中石化股份公司"）及其下属企业之间有关水、电、通讯网络、物 业管理、信息系统、采购以及检测等相关服务事项的交易，公司与中石化集团、 中石化股份公司签订《综合服务框架协议》。该协议为框架协议，未对交易事项 的具体细节及交易金额进行约定。公司届时将根据具体关联交易的发生额度依据 法律、法规及《公司章程》的规定履行审批程序及信息披露义务。 2、中石化集团是公司控股股东，中石化股份公司是中石化集团控股上市公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易属于关联交易。 3、2024 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十六次董事会以 5 ...

中石化石油机械股份有限公司 关于在中国石化盛骏国际投资有限公司办理存贷款等金融 业务的风险处置预案 为有效防范、管控和化解中石化石油机械股份有限公司及下属公 司（以下简称"公司"）在中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简 称"盛骏公司"）存贷款等金融业务的相关风险，维护资金安全，根 据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组（以下简称"领导小 组"），由公司董事长任组长，组长为风险预防处置的第一责任人，由 公司财务总监任副组长，领导小组成员包括财务计划部、企业管理部、 纪检监督部、综合管理部等部门负责人。领导小组下设工作小组，工 作小组设在财务计划部，由公司财务总监任组长。 第二条 存贷款风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责 存贷款风险的防范和处置工作，对董事会负责。 （二）财务计划部、企业管理部、纪检监督部、综合管理部等相 关部门按照职责分工，落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共 同防范和化解风险。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、 落实各项防范化解风险的措施， ...

中石化石油机械股份有限公司与中国石化 财务有限公司关联存贷款等金融业务的风 险评估报告 根据中国石化财务有限责任公司提供的有关资料和财 务报表，并经中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本 公司"）调查、核实，就本公司与中国石化财务有限责任公 司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报告如下： 一、中国石化财务有限责任公司基本情况 中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"） 是经中国人民银行批准，1988 年 7 月 8 日成立，在北京市工 商行政管理局注册，中国银行保险监督管理委员会直接监管 的非银行金融机构。中国石油化工集团有限公司出资 51％， 中国石油化工股份有限公司出资 49％。 （二）信用风险管理 石化财务公司各类信贷业务是信用风险的主要来源，公 司信用风险管理具有如下主要特点： 1、建立贷款审查委员会、风险控制（法律事务）部和业 务部门三位一体的信用风险管理组织体系； 石化财务公司经营范围（许可项目：）企业集团财务公 司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经 营活动） ...

签订产品互供框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中 国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"）、中国石油化工股份有限公 司（以下简称"中石化股份公司"）及其下属企业之间的产品购销交易，公司与中 石化集团、中石化股份公司签订《产品互供框架协议》。该协议为框架协议，未 对交易事项的具体细节及交易金额进行约定。公司届时将根据具体关联交易的发 生额度依据法律、法规及《公司章程》的规定履行审批程序及信息披露义务。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-018 中石化石油机械股份有限公司 2、中石化集团是公司控股股东，中石化股份公司是中石化集团控股上市公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易属于关联交易。 关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司 3、2024 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十六次董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中石化集 ...

3、2024 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十六次董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订科 技研发框架协议的议案》。董事会在表决该项议案时，张锦宏董事、关晓东董事 属于关联董事，回避了该议案的表决。 4、本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意 将该议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-020 中石化石油机械股份有限公司 关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司 签订科技研发框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中 国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"）、中国石油化工股份有限公 司（以下简称"中石化股份公司"）及其下属企业之间有关科技研发合作或服务事 项的交易，公司与中石化集团、中石化股份公司签订《科技研发框架协议》。该 协议为框架协 ...