关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-017 中石化石油机械股份有限公司 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子公司和分公 司因日常生产经营的需要，与中国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集 团"）及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局有限公司（以下简称"江汉石 油管理局"）、中石化石油工程技术服务股份有限公司及其下属企业（以下简称"石 化油服"）、中国石油化工股份有限公司及其下属企业（以下简称"中石化股份公 司"）、国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称"国家管网公司"）产生关 联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和动力，向关联方销售产品、接受关联 人提供的劳务等方面，预计 2024 年度关联交易总额约 652,500.00 万元。2023 年 度上述同类交易实际发生额 556,044.92 万元。 1、2024 年 3 月 8 日，公司八届二十六次董事会以 5 票同 ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会独立董事专门会议第二次会议于 2024 年 3 月 5 日以传 真通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举吴杰女士召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通 过了如下议案： 公司控股股东中石化集团及其下属企业和合联营企业 为公司的重要供应商和主要客户之一，公司与关联人的日常 关联交易遵循公开、公平、公允的原则进行，为公司日常生 产经营的实际需要。关联交易价格均参照市场价格确定，定 价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公 司与关联人的交易有利于公司业务的发展，符合上市公司和 全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。同意将 上述议案提交公司董事会审议。 4、关于公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合 服务框架协议的议案 公司与中石化集团、中石化股份公司签订综合服务框架 协议，符合公司及控股子公司正常生产经营和业务发展的需 要，本次关联交易有 ...

中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十六次会议通知于 2024 年 3 月 5 日通过电子邮件方式发出，2024 年 3 月 8 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-016 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》同日披露于《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 关联董事张锦宏、 ...

关于与中国石油化工集团有限公司、中国石油化工股份有限公司 签订土地使用权及房产租赁框架协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中 国石油化工集团有限公司（以下简称"中石化集团"）、中国石油化工股份有限公 司（以下简称"中石化股份公司"）及其下属企业之间有关土地使用权及房产租赁 事项的交易，公司与中石化集团、中石化股份公司签订《土地使用权及房产租赁 框架协议》。该协议为框架协议，未对交易事项的具体细节及交易金额进行约定。 公司届时将根据具体关联交易的发生额度依据法律、法规及《公司章程》的规定 履行审批程序及信息披露义务。 中石化石油机械股份有限公司 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-021 2、中石化集团是公司控股股东，中石化股份公司是中石化集团控股上市公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易属于关联交易。 3、2024 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十六次董事会以 5 票同意，0 票 ...

中石化石油机械股份有限公司与中国石化 盛骏国际投资有限公司关联存贷款等金融 业务的风险评估报告 根据中国石化盛骏国际投资有限公司提供的有关资料 和财务报表，并经中石化石油机械股份有限公司（以下简称 "本公司"）调查、核实，就本公司与中国石化盛骏国际投 资有限公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估情况报 告如下： 一、中国石化盛骏国际投资有限公司基本情况 中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"） 于 1995 年 3 月在香港注册成立，持有香港特区政府颁发的 商业登记证、放债人牌照。是中国石油化工集团有限公司（以 下简称"集团公司"或"中国石化集团"）在境外全资拥有的 唯一一家从事资金结算业务的公司，是中国石化集团境外结 算中心、融资中心、现金管理中心、监控中心和外汇中心。 盛骏公司目前经营范围：从事中国石化集团境外资金运 作和管理，集团公司所属境外企业结算、融资、外汇等业务 需求，向银行统一办理开户、存款、收付款、贷款、信用证、 保函、贸易融资、外汇买卖、现金管理等业务。盛骏公司在 迪拜、新加坡、伦敦和休斯顿等地设有全资子公司，负责中 东、东南亚、欧洲和美洲区域相关资金和金融业务。 二、风险管理及 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-022 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十六次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月26日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 3 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15 至 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议地点：湖北省武汉市东 ...

截至下午13:56，两市小盘成长风格走强，上证指数上涨0.40%、科创100指数上涨1.07%、中证1000指数 上涨0.74%、1000成长创新ETF(562520)上涨0.8%。 涨幅方面，1000成长创新指数近5日跑赢中证1000指数1.23%，近3年跑赢18.06%，近5年跑赢48.17%。 2005年以来连续19年跑赢中证1000指数，2005年-2023年区间累计涨幅2209.49%，超额1720.8%，年化收 益达18.54%，平均每年比中证1000指数多赚8.46%。 指数运用smart beta策略，通过质量、成长、创新因子在中证1000指数的股票池中精选出150只股票构 建“小而精”组合。每季度进行调整优化，能够及时将“质地”改善的股票纳入到持仓中，实现去弱留 强，“青出于蓝而胜于蓝”。 ...

3月6日午后，小盘股发力，中证1000ETF（159845）快速拉升翻红，成份股合力泰、四川九洲涨停，海力风电涨超12%。中证1000ETF（159845）昨日净 流入15.87亿元，1-2月净流入超60亿元，最新规模已超150亿元，基金份额较年初翻倍。 值得注意的是，2月中小盘风格指数表现强劲，中证500指数、中证1000指数均涨超10%，上证科创板100指数、创业板中盘200指数涨超15%，超过700亿 元资金流入跟踪上述指数的ETF产品。 浙商证券认为，以历史统计规律来看，本轮小盘占优行情持续约3年，时间上走了约四分之三，空间上走了约 64%。目前可能正处于AI科技产业周期的初期，时间、空间两个维度来看，小盘股仍有潜力。 中证1000ETF（159845）紧密跟踪中证1000指数，该指数由全部A股中剔除中证800指数成份股后，规模偏小且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和 中证500形成互补，聚焦新兴成长行业，帮助投资者一键布局优质中小成长企业。 相关标的：中证1000ETF（159845），场外联接（A类：013922；C类：013923）。 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 东方证券资管：蔡志鹏 活动参与人员 朱雀基金：胡旭 中信建投：屈文敏 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2024年2 月27日 地点 公司十二楼接待室 形式 座谈交流 交流主要内容： ...

关于中石化石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 鄂瑞天律非诉字［2024］第 0119 号 致：中石化石油机械股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受中石化石油机械股份有限 公司（以下简称：公司）委托，指派见证律师出席中石化石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称：本次股东大会），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称：《公司法》)《中 华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）《上市公司股东大会规则》以 及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等有关法 律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即公司已提供了本所律师认为出具本法律意见书所 必需的材料，公司所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真 实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召 ...