证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-015 中石化石油机械股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 5、会议主持人：公司董事长王峻乔先生 6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席情况 （1）现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月28日的交易 时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2024年2月28日上午 9:15至2024年2月28日下午1 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-014 中石化石油机械股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证 券报》和《上海证券报》上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通 知》。本次股东大会现场会议召开时间为2024年2月28日（周三）14:30。本次 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司八届二十五次董事 会会议决定。会议召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公 司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月28日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ...

中石化石油机械股份有限公司 监事会关于2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 的公示情况说明及审核意见 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 2 月 5 日为预留授予日，以人民币 4.08 元/股的授予价格向符合条件的 7 名激 励对象授予 47.4 万股限制性股票。相关具体内容详见公司 2024 年 2 月 6 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（以下简称"《自律监管指南》"》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关规定，公司对 2022 年 限 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 博时基金：田俊维 活动参与人员 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 证券事务代表：周艳霞 时间 2024年 2月 22 日 地点 公司十二楼接待室 形式 座谈交流 交流主要内容： 1、问：公司氢能产业发展情况？ ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-005 中石化石油机械股份有限公司 关于与中国石化财务有限公司武汉分公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 鉴于中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中国石 化财务有限责任公司及其武汉分公司（以下简称"石化财务公司"）发生存、贷款 金融业务，2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续 签＜金融服务协议＞的议案》。 张锦宏董事、关晓东董事作为关联方，回避本议案表决。 公司控股股东中国石油化工集团公司持有石化财务公司51％的股份，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关条款，石化财务公司为本公司关联法人， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该 议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-004 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十五次会议通知于 2024 年 1 月 29 日通过电子邮件方式发出，2024 年 2 月 5 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会议 的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司与中国石化财务有限公司武汉分公司续签<金融服 务协议>的议案》 《关于与中国石化财务有限公司武汉分公司续签〈金融服务协议〉的公告》 同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提 交董事会审议。独立董事专门会 ...

北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦律师事务所 关于中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 致：中石化石油机械股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受中石化石油机械股份有限公司（以下简称"石化 机械"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问，并就公司 2022 年限制性 股票激励计划预留授予相关事项（以下简称"本次授予"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《中石化石 油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"）、《中石化石油机械股份有限公司 2022 年限制性股票激 励计划管理办法》（以下简称"《激励计划管理办法》"）《中石化石油机械股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-006 中石化石油机械股份有限公司 关于与中国石化盛骏国际投资公司续签《金融服务协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 鉴于中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与中国石 化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"）发生存、贷款金融业务，2024 年 2 月 5 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于公司与中国石化盛骏国际投资有限公司续签＜金融服务协议 ＞的议案》。 张锦宏董事、关晓东董事作为关联方，回避本议案表决。 公司控股股东中国石油化工集团公司持有盛骏公司100%股份，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关条款，盛骏公司为本公司关联法人，本次交易构 成关联交易。 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该 议案提交董事会审议。独立董事专门会议决议同日披露于巨潮资讯网。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交 易尚需获得股东 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-010 中石化石油机械股份有限公司 关于向2022年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 限制性股票预留授予日： 2024 年 2 月 5 日 限制性股票预留授予数量： 47.4 万股 限制性股票预留授予价格： 4.08 元/股 股票来源：公司向激励对象定发行石化机械 A 股普通股股票 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"石化机械"）2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"或"激励计划"） 规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大 会的授权，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届 监事会第十九次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的议案》，董事会确定以 2024 年 2 月 5 日为预留授予日， 以 4.08 元/股的价格向符合条件的 7 名激励对象授予 47.4 万股 ...

证券简称：石化机械 证券代码：000852 关于 中石化石油机械股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 预留股份授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 中信证券股份有限公司 （深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年二月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次限制性股票激励计划履行的审批程序 5 | | 五、本次限制性股票激励计划预留股份授予情况 7 | | 六、本次股权激励计划预留股份授予条件说明 8 | | 七、独立财务顾问意见 10 | 一、释义 除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义： | 公司、石化机械 | 指 | 中石化石油机械股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中石化集团 | 指 | 中国石油化工集团有限公司 | | 本计划、本激励 | | 年限制性股票激励计划（草案 | | 计划、《激励计 | 指 | 《中石化石油机械股份有限公司 2022 | | 划（草案修订 | | 修订稿）》 | | 稿）》 | | | | 激励对象 | 指 | 按照本计划的规定，有资格获授一定数量限 ...