证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 博时基金：甘霖 活动参与人员 金元顺安基金：韩辰尧 中信建投证券：秦基栗 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2023 年 12 月27 日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容 1、问：公司发展情况介绍？ ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中国石油化工集团有限公司：郑子翔 长江证券：吴威、郭立、饶静、杨凯、蔡念恒 华泰证券：张洪恺、陈佳婧 华安证券：张帆、陶俞佳 国元证券：李启荣 东方财富证券：阳军、龚陈明 广发证券：范方舟 中信建投证券：屈文敏 中邮证券研究所：贺晓涵 兴业证券：杨志芳 活动参与人员 东北证券：王浩然 ...

投资者关系管理工作规则 第一章 总则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的投资者关系管理工作，加强公司与投 资者之间的有效沟通，切实保护投资者合法权益，保持公司诚 信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现公司公 平的企业价值，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工 作指引》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）等相关规定，结合公司实际，特制定 本规则。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管 ...

我们认为魏钢先生符合公司财务总监任职资格，能够胜任所聘岗 位职责的要求。公司提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。我们同意聘任魏钢先生为公司财务总监。 中石化石油机械股份有限公司 独立董事：吴杰、王世召、周京平 2023 年 12 月 13 日 中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于聘任公司财务总监的独立意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年12月13日召开公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。我们作为公司独立董事，出席了 上述董事会。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们于会前审阅了上述议 案，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见： 经过对魏钢先生作为公司财务总监人选的有关情况的调查和了 解，确认魏钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未发 现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及被中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件方式发出，2023 年 12 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-061 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核和董事会审议，聘 任魏钢先生为公司财务总监，聘期同第八届董事会。 《关于聘任财务总监的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证 ...

中石化石油机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，健全公司内部控制制度， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度 的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门委员会，负责推 进和指导公司法治建设、合规管理，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事不少于 2 人。审计委员会设主任 委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责 主持审计委员会工作。 审计委员会办事机构设在公司审计部门，负责承办审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常事务 工作。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并 ...

我们认为魏钢先生符合公司财务总监任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求。公司提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 我们同意聘任魏钢先生为公司财务总监。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-062 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于聘任 财务总监事项，经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核后，公 司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》，同意聘任魏钢先生（简历附后）为公司财务总监， 聘期同第八届董事会。 一、独立董事的意见 经过对魏钢先生作为公司财务总监人选的有关情况的调查和了解，确认魏钢 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关 立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止 任职情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未 ...

中石化石油机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）的公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，为独立董事履职创造良好的条件，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规定和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 10 日收到财务总监杨斌先生提交的书面辞职报告。杨斌先生 因年龄原因辞去所担任的公司财务总监职务。杨斌先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。杨斌先生辞去财务总监职务之后继续在 公司工作。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-060 中石化石油机械股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 杨斌先生在担任公司财务总监期间勤勉敬业、履职尽责，有效推 动了公司财务管理水平提升，促进了公司规范运营和高质量发展。本 公司及董事会对杨斌先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十一日 杨斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照 相关规定尽快聘任新的财务总监。 截至本公告披露日，杨斌先生持有已获授但尚未解除限售的限制 性股票 17 万股，占公司总股本的 0.0178%，其所持股份将严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海通证券：李帛融、胡歆 及人员姓名 时间 2023 年 11 月 28 日 地点 公司十二楼接待室 上市公司 周秀峰、邵旭佳 接待人员姓名 在本次会谈中，主要沟通内容简述如下： 问：公司历史沿革？ 答：公司前身是江钻股份，2015 年江钻股份非 公开发行股票购买了中石化集团公司机械制造板块 所有资产，实现了机械制造业务整体上市，公司名称 由“江钻股份”变更为“石化机械”。石化机械是国内研发 ...