证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 招商证券：吕昊 开源证券：殷晟路、鞠爽 民生证券：黎静 华福证券：彭元立 东海证券：陈飚 活动参与人员 国盛证券：杨润思 国联证券：张庆浩、郭磊 国联基金：卢俊有 青岛天诚基金：房仕骏 长江资管：文弘历 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会  路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 国投证券：杨振华 活动参与人员 兴证全球基金：王哲宇 永安国富资产管理：倪通 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2024年1 月17日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容： ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-002 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于聘任 副总经理事项经董事会提名委员会提议及审查后，公司于 2024 年 1 月 18 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意 聘任潘灵永先生（简历附后）为公司副总经理，聘期同第八届董事会。 一、董事会提名委员会资格审查意见 潘灵永先生为正高级工程师，博士研究生，所学专业为机械电子工程。经潘 灵永先生申报并通过多种方式查询，确认潘灵永先生与公司其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关立案侦 查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人。 提名委员会认为，潘灵永先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关 ...

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2024-001 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 17 日通过电子邮件方式发出，2024 年 1 月 18 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》 经董事会提名委员会提议及审查、董事会审议，同意聘任潘灵永先生为公司 副总经理，聘期同第八届董事会。 《关于聘任副总经理的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-018  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 博时基金：甘霖 活动参与人员 金元顺安基金：韩辰尧 中信建投证券：秦基栗 董事会秘书：周秀峰 上市公司接待人员 董事会办公室：邵旭佳 时间 2023 年 12 月27 日 地点 公司十二楼会议室 形式 座谈交流 交流主要内容 1、问：公司发展情况介绍？ ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-017  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动  现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 中国石油化工集团有限公司：郑子翔 长江证券：吴威、郭立、饶静、杨凯、蔡念恒 华泰证券：张洪恺、陈佳婧 华安证券：张帆、陶俞佳 国元证券：李启荣 东方财富证券：阳军、龚陈明 广发证券：范方舟 中信建投证券：屈文敏 中邮证券研究所：贺晓涵 兴业证券：杨志芳 活动参与人员 东北证券：王浩然 ...

投资者关系管理工作规则 第一章 总则 第一条 为规范中石化石油机械股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的投资者关系管理工作，加强公司与投 资者之间的有效沟通，切实保护投资者合法权益，保持公司诚 信、公正、透明的对外形象，提高公司治理水准，实现公司公 平的企业价值，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工 作指引》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板上市公司规范运作》"）等相关规定，结合公司实际，特制定 本规则。 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在 投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升 公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则：公司投资者关系管理应当在依法履行 信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性 文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则：公司开展投资者关系管 ...

我们认为魏钢先生符合公司财务总监任职资格，能够胜任所聘岗 位职责的要求。公司提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。我们同意聘任魏钢先生为公司财务总监。 中石化石油机械股份有限公司 独立董事：吴杰、王世召、周京平 2023 年 12 月 13 日 中石化石油机械股份有限公司独立董事 关于聘任公司财务总监的独立意见 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023年12月13日召开公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》。我们作为公司独立董事，出席了 上述董事会。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定，我们于会前审阅了上述议 案，并同意将该议案提交董事会审议，现对该事项发表以下独立意见： 经过对魏钢先生作为公司财务总监人选的有关情况的调查和了 解，确认魏钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未发 现有《公司法》第 146 条规定的禁止任职情况以及被中国证监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第二十三次会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过电子邮件方式发出，2023 年 12 月 13 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。 会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-061 中石化石油机械股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 《中石化石油机械股份有限公司独立董事工作规则》同日披露于巨潮资讯网。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核和董事会审议，聘 任魏钢先生为公司财务总监，聘期同第八届董事会。 《关于聘任财务总监的公告》同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上 海证 ...

我们认为魏钢先生符合公司财务总监任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要 求。公司提名、聘任财务总监的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 我们同意聘任魏钢先生为公司财务总监。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-062 中石化石油机械股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于聘任 财务总监事项，经董事会提名委员会提议及审查、董事会审计委员会审核后，公 司于 2023 年 12 月 13 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 聘任公司财务总监的议案》，同意聘任魏钢先生（简历附后）为公司财务总监， 聘期同第八届董事会。 一、独立董事的意见 经过对魏钢先生作为公司财务总监人选的有关情况的调查和了解，确认魏钢 先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分；未被司法机关 立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未发现有《公司法》第 146 条规定的禁止 任职情况以及被中国证监会、深圳证券交易所确定为市场禁入者并且尚未 ...