中石化石油机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善中石化石油机械股份有限公司 （以下简称"公司"）法人治理结构，健全公司内部控制制度， 确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度 的有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下属的专门委员会，负责推 进和指导公司法治建设、合规管理，向董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事不少于 2 人。审计委员会设主任 委员（召集人）一名，由会计专业人士的独立董事担任，负责 主持审计委员会工作。 审计委员会办事机构设在公司审计部门，负责承办审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常事务 工作。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上董事提名，并 ...

中石化石油机械股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善中石化石油机械股份有限公司（以下 简称"公司"）的公司治理，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，为独立董事履职创造良好的条件，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下 简称"证监会"）《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《中石化石油机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规定和公司章程的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事原则上最多在 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 10 日收到财务总监杨斌先生提交的书面辞职报告。杨斌先生 因年龄原因辞去所担任的公司财务总监职务。杨斌先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。杨斌先生辞去财务总监职务之后继续在 公司工作。 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-060 中石化石油机械股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 杨斌先生在担任公司财务总监期间勤勉敬业、履职尽责，有效推 动了公司财务管理水平提升，促进了公司规范运营和高质量发展。本 公司及董事会对杨斌先生所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中石化石油机械股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十二月十一日 杨斌先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，公司将按照 相关规定尽快聘任新的财务总监。 截至本公告披露日，杨斌先生持有已获授但尚未解除限售的限制 性股票 17 万股，占公司总股本的 0.0178%，其所持股份将严格按照 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-016 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 海通证券：李帛融、胡歆 及人员姓名 时间 2023 年 11 月 28 日 地点 公司十二楼接待室 上市公司 周秀峰、邵旭佳 接待人员姓名 在本次会谈中，主要沟通内容简述如下： 问：公司历史沿革？ 答：公司前身是江钻股份，2015 年江钻股份非 公开发行股票购买了中石化集团公司机械制造板块 所有资产，实现了机械制造业务整体上市，公司名称 由“江钻股份”变更为“石化机械”。石化机械是国内研发 ...

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，上述补 证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2023-059 中石化石油机械股份有限公司 关于全资子公司收到政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 中石化石油机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司荆州市世纪派创石油机械检测有限公司（以下简称"世纪 派创公司"）于 2021 年 12 月获得国家认证认可监督管理委员会核发 的《国家油气钻采设备质量检验检测中心（湖北）》证书。根据湖北 省政府发布的《湖北省加强质量认证体系建设促进全面质量管理实施 方案》（鄂政发〔2019〕23 号）的有关要求，湖北省政府批准给予世 纪派创公司 1000 万元专项补助。近日，世纪派创公司收到湖北省市 场监督管理局拨付的 1000 万元补助资金，占公司最近一期经审计归 属于上市公司股东净利润的 19.39%。该笔补助资金将用于世纪派创 公司设备设施升级改造、检测仪器设备购置等项目。 二、补助的类型及对公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则 ...

沪深300指数中信息技术行业样本数量净增加3只，权重上升0.25%；通信服务行业样本数量净增加 1只，权重上升0.35%。中证500指数中工业行业样本数量净增加8只，权重上升1.01%。中证1000指数 中，信息技术行业样本数量净增加10只，权重上升0.74%。沪深300、中证500、中证1000指数焕发科技 创新活力，调整后科创板及创业板样本分别为50只、106只、320只，权重分别为14.24%、11.11%、 31.69%。 样本调整后，从市值覆盖率来看，沪深300、中证500和中证1000指数占沪深市场总市值比分别为 50.10%、15.57%和14.92%。沪深300指数样本2023年前三季度营业收入占沪深市场比为59.93%，净利润 占沪深市场比为78.46%；中证500指数样本2023年前三季度营业收入占沪深市场比为15.83%，净利润占 沪深市场比为10.38%。中证1000指数样本总市值中位数为108亿元，小盘特征凸显。 从估值来看，按照11月22日收盘价计算，调整后的沪深300、中证500和中证1000指数的滚动市盈率 分别为10.93倍、16.86倍和21.85倍。 日前，中证指数有限公 ...

2023年11月24日 根据指数规则，经指数专家委员会审议，中证指数有限公司决定调整沪深300、中证500、中证1000 等指数样本，于2023年12月8日收市后生效。其中沪深300指数更换14只样本，中证500指数更换50只样 本，中证1000指数更换100只样本。上述指数样本调整名单和备选名单见附件。 为便于投资者获取指数样本调整信息，对于本次定期调整的其他指数，投资者后续可直接通过中证 指数有限公司官网（www.csindex.com.cn）右上角搜索栏检索指数代码进入各指数页面，并在右侧相关 资料中查阅"拟生效样本"。 附件：部分指数样本调整名单 中证指数有限公司 ...

附件：部分指数样本调整名单 沪深 300 指数样本调整名单： | | 调出名单 | | 调入名单 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 | | 000723 | 美锦能源 | 000999 | 华润三九 | | 002064 | 华峰化学 | 002603 | 以岭药业 | | 002120 | 韵达股份 | 300308 | 中际旭创 | | 002414 | 高德红外 | 301269 | 华大九天 | | 002756 | 永兴材料 | 600023 | 浙能电力 | | 300207 | 欣旺达 | 600372 | 中航机载 | | 300601 | 康泰生物 | 600489 | 中金黄金 | | 300769 | 德方纳米 | 600515 | 海南机场 | | 600383 | 金地集团 | 600938 | 中国海油 | | 600763 | 通策医疗 | 601059 | 信达证券 | | 600884 | 杉杉股份 | 601916 | 浙商银行 | | 601216 | 君正集团 | 688041 | 海光信息 ...

证券代码： 000852 证券简称：石化机械 中石化石油机械股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-015 √特定对象调研□分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访□业绩说明会 类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 银华基金：王海峰；博时基金：金耀； 富国基金：曹文俊；建信基金：陶灿。 及人员姓名 时间 2023 年 11 月 22 日上午 地点 公司十二楼接待室 上市公司 周秀峰、魏钢、周艳霞 接待人员姓名 在本次会谈中，主要沟通内容简述如下： 问：公司历史沿革？ 答：公司前身是江钻股份，2015 年江钻股份非公 开发行股票购买了中石化集团公司机械制造板块所 有资产，实现了机械制造业务整体上市，公司名称由 “江钻股份”变更为“石化机械”。石化机械是国内 ...

下一步，中证指数公司将持续跟踪市场运行情况，结合市场机构意见反馈进行进一步研究与评估， 适时将符合条件的北交所证券纳入沪深300、中证500、中证1000等指数，稳步提升指数代表性，助力多 层次资本市场平稳健康发展。 继2022年12月将北交所证券纳入中证A股指数与中证流通指数后，此次将北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，使得中证跨市场指数的样本空间得以全面覆盖上海证券交易所、深圳证券交易所、北京 证券交易所上市公司证券，将进一步提升跨市场指数表征性，更充分发挥指数的资源配置功能。 中证指数公司日前宣布，经研究评估和征求各方意见，决定将符合条件的北交所证券纳入中证全指 指数样本空间，并将于2023年12月指数样本定期调整日实施。 自2021年11月15日以来，北交所市场上市公司数量及规模持续扩容。截至2023年10月底，北交所上 市公司数量为225只，总市值约2700亿元，已成为我国多层次资本市场的重要组成部分。北交所证券"专 精特新"属性凸出，数量占比高达46%，战略性新兴产业企业数量占比超九成。 ...