证券代码：000967 公告编号：2025-086 号 盈峰环境科技集团股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000967 公告编号：2025-086 号 二、逐项审议通过《关于重新制定公司部分治理制度的议案》； 盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第十届董事会第十五次临时会 议的通知。会议于 2025 年 12 月 12 日上午 10：30 在公司总部会议室召开，会议 由马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7 名,实际参与表决董事 7 名，会议 召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 经各位董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，并提请股东大会审议； 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等最新法律法规和规范性文件的要求，监事会的职权由董事会 审计委员会承接并行使，公司《监事会议事规则》 ...

第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 盈峰环境科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的担 保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展、保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押 或质押，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本 制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第七条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 对外担保对象的审查 第八条 公司可以为具有独立 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 公司章程 盈峰环境科技集团股份有限公司 章 程 1 | . | र | | --- | --- | | . | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 独立董事 | 37 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位 职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指公司董事长、公司内部董事、 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，薪酬水平既要与经营责任、经营风险相适应， 更要与经营业绩密切挂钩。 （二）坚持短期激励与长期激励兼顾，建立健全年薪制，探索实施中长期激 励，促进公司持续发展。 （三）坚持薪酬增长与员工工资增长相协调，促进形成公司合理的工资收入 分配关系。 第二章 管理机构 第四条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作、保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者存在利害关系的单位和个人的影响。并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事候选人最多在三家境内上市公司 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司董 事会决策，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工 作的水平和资产管理，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事成员组成， 其中独立董事成员 2 名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事成员 担任，负责召集和主持审计委员会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证董事 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 专门委员会议事规则由董事会另行制定。 第三条 董事会下设董事会办公室，董事会秘书为董事会办公室负责人，处理董事 会日常事务。董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会定期会议召开十日前书面通知全体董事。 第二条 公司董事会可以按照有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事，是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员，是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及由总裁 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会的运作，适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规 划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，公司董事会特设立战略委员会，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和发展规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任主任委员（召集 人），负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由补选产生的董事 续任或由董事会根据上 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 资产减值准备管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）各项资 产管理，明确资产减值准备的计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相 关信息的披露，促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确反映公司财 务状况和经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（包括直接或间接全资子公司、直 接或间接控股子公司）。 第三条 定义 （一）资产减值准备所指的资产范围：包括金融资产、存货、长期资产等。 其中金融资产包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产、 长期应收款和除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金 融资产。存货包括原材料、在产品及库存商品。长期资产包括长期股权投资、其 他权益工具投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用、无形资产、以成本模式 计量的投资性房地产、商誉等。 （二）资产减值定义：是指资产（包括单项资产和资产组）的可收回金额低 于其账面价值。可收回金额为 ...