（一）应当尽量避免或减少关联交易； 盈峰环境科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同 时，为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （二）应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方的 价格或收费的标准"的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）涉及较大额的关联交易时，公司应当聘请独立财务顾问或专业评估机 构发表专项意见和报告，并作为决策依据； （六）根据《公司章程》及有关制度，董事会审议关联交易等事项的，亦须 提交独立董事专门会议进行审议。 第三条 公司在 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，但 独立董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由补选产生的董事续任或由董事会根据上述第三条至第五条的 规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责和权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确股 东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权、保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、 《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 ...

第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，是指公司、公司董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大 交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关人员，以 及法律法规规定的对信息披露、停复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 盈峰环境科技集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第三条 公司及信息披露义务人按照上述规定，办理信息披露暂缓、豁免业 务的，适用本制度。 第四条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中规定的 暂缓、豁免情形，并接受深圳证券交易所对信息披露暂缓、豁免事 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值 最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 证券投资、期货和衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券投资、期货和衍生品交易相关交易行为，建立完善有序的投资决策管理机制、 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司各部门（分公司）、全资子公司以及公司拥有实际控制权的子 公司（以下统称为"公司及所属企业"）进行证券投资、期货和衍生品交易的， 适用本制度。 公司所属企业进行证券投资、期货和衍生品交易须报经公司同意，未经审批 不得进行任何证券投资、期货和衍生品交易活动。 第三条 本制度所称的证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票 及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标 准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。 期货和衍生品的基础资产既可 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 远期结售汇管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）远期 结售汇业务行为，规避汇率波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风 险，实现稳健经营，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称远期结售汇，是指公司与银行签订远期结售汇合同，约 定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限和汇率，到期日再按照该远期结 售汇合同的约定币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 第三条 公司全资子公司、控股子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结 售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属全资子公司及控股子公司不 得操作该业务。 第四条 公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规 定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇套期保值业务操作 第五条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均 以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影 响的参股公司，适用本制度。公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内 幕信息的保密工作。 第三条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要负责人。董事会秘书负责办理登记内幕信息知情人入档和报送事宜，董事长 与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 1 （一）公司经营方针或者经营范围发生重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确总裁的职权与职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 本工作细则所称总裁，是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外 行使其权限的公司经营层人员。 第三条 总裁负责公司日常生产经营和管理工作，贯彻落实董事会相关决议， 行使《公司章程》、股东会和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第四条 公司总裁及其他高级管理人员除应按《公司章程》的规定行使职权 外，还应当按照本细则的规定行使管理职权并承担管理责任。本细则所称的其他 高级管理人员包括公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等《公司章程》规定的 高级管理人员。 第二章 总裁及其他高级管理人员的任职条件及选任程序 第五条 存在下列情形之一的，不得担任公司的总裁： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率、保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激 励计划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当采取措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本制度的各项规定。 第四条 公司董事会负责建立健全公 ...