盈峰环境科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，激励公司董事、高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位 职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员，是指公司董事长、公司内部董事、 公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障 公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合， 同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，薪酬水平既要与经营责任、经营风险相适应， 更要与经营业绩密切挂钩。 （二）坚持短期激励与长期激励兼顾，建立健全年薪制，探索实施中长期激 励，促进公司持续发展。 （三）坚持薪酬增长与员工工资增长相协调，促进形成公司合理的工资收入 分配关系。 第二章 管理机构 第四条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事议事程序，确保独立董事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作、保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不 受公司主要股东、实际控制人或者存在利害关系的单位和个人的影响。并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事候选人最多在三家境内上市公司 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司董 事会决策，完善公司治理结构，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工 作的水平和资产管理，确保董事会对经理层的有效监督，履行好信息披露义务， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事成员组成， 其中独立董事成员 2 名，且至少有一名独立董事为会计专业人士。公司董事会成 员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事成员 担任，负责召集和主持审计委员会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证董事 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本规则。 专门委员会议事规则由董事会另行制定。 第三条 董事会下设董事会办公室，董事会秘书为董事会办公室负责人，处理董事 会日常事务。董事会秘书也可授权证券事务代表代为履行有关职责。 第二章 董事会的召集 第四条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集和主持，董事长不能履 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会定期会议召开十日前书面通知全体董事。 第二条 公司董事会可以按照有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应占多数并担任主任委员，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，由独立董事中会计专业人士担 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬与考核，建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事，是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员，是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人以及由总裁 提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责召集和主持委员会 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 战略委员会的运作，适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规 划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，公司董事会特设立战略委员会，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和发展规划进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任主任委员（召集 人），负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由补选产生的董事 续任或由董事会根据上 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司 董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员 2 名。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任，但 独立董事连任的时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由补选产生的董事续任或由董事会根据上述第三条至第五条的 规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和 准备会议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责和权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 资产减值准备管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）各项资 产管理，明确资产减值准备的计提标准与程序，完善资产减值的确认、计量和相 关信息的披露，促进公司的规范运作，确保公司财务报表真实、准确反映公司财 务状况和经营成果，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司（包括直接或间接全资子公司、直 接或间接控股子公司）。 第三条 定义 （一）资产减值准备所指的资产范围：包括金融资产、存货、长期资产等。 其中金融资产包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、合同资产、 长期应收款和除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的其他金 融资产。存货包括原材料、在产品及库存商品。长期资产包括长期股权投资、其 他权益工具投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用、无形资产、以成本模式 计量的投资性房地产、商誉等。 （二）资产减值定义：是指资产（包括单项资产和资产组）的可收回金额低 于其账面价值。可收回金额为 ...

（一）应当尽量避免或减少关联交易； 盈峰环境科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性；同 时，为了保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《深交所上市规则》）等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 公司在审查批准关联交易时，应当遵循以下原则： （二）应遵循"公平、公正、公开、等价有偿及应不偏离市场独立第三方的 价格或收费的标准"的原则； （三）公司关联交易应当签订书面合同/协议，签订关联交易书面合同/协议 必须取得公司有权机构的批准与授权； （四）必须履行关联董事和关联股东回避表决的原则； （五）涉及较大额的关联交易时，公司应当聘请独立财务顾问或专业评估机 构发表专项意见和报告，并作为决策依据； （六）根据《公司章程》及有关制度，董事会审议关联交易等事项的，亦须 提交独立董事专门会议进行审议。 第三条 公司在 ...

盈峰环境科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确股 东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权、保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（ 以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则、 《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本规则的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 1 ...