广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：冯科 （三）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业 知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德，不存在任何 可能影响本人进行独立、客观判断的情况，本人任职资格通过深 圳证券交易所备案审核。本人已向公司董事会提交 2024 年独立 性自查报告。 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 二、 2024 年履职概况 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 冯科，中共党员，博士学位，北京大学经济学院教授、博士 生导师。曾任北京大学软件与微电子学院副教授、经济 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：刘中华 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （二）在公司的任职情况 本人自 2022 年 7 月 18 日起任职公司独立董事，公司于 2023 年 9 月 14日完成董事会换届选举，本人获选连任公司独立董事， 目前连续任职未超 6 年。本人还担任公司第十届董事会审计委员 会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严 格按照董事会授权和各委员会工作细则履行职权。 （三）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业 知识、工作 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：王曦 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 本人自 2019 年 1 月 29 日起任职公司独立董事，因连续任职 满 6 年，于 2025 年 1 月 14 日公司完成独立董事改选后不再担任 该职务。在公司任职期间，本人还担任公司第十届董事会提名委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、风险与资本管理委员会 委员，严格按照董事会授权和各委员会工作细则履行职权。 （三）独立性说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事 工作制度》等规定的独立董事任职资格，具备履职所必需的专业 知识、 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告人：谢石松 广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，本人作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件和公司《章程》《独立董事工作制度》等有关要求，充 分发挥自身专业优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会 科学决策，促进公司合规治理，依法维护公司及全体股东的合法 权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 个人基本情况 （一）个人履历信息 谢石松，中共党员，博士学位。曾任中山大学法学院教授， 易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广 州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金 鹰基金管理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒 集团股份有限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公 司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事，广发证券股份有 限公司监事。现任中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济 贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：王恕慧 主管会计工作的公司负责人: 吴勇高 公司会计机构负责人：潘永兴 | | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初占 | 2024年度占用 | 2024年度占 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 累计发生金额 | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 联关系 | | (不含利息) | (不含利息) | 息(如有) | (不含利息) | 额(不含利息) | | | | | 控股股东、实际控制 | | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | | 人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-018 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于使用自有资金开展委托理财暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于使用自有资金开展委托理财 暨关联交易的议案》，为提高资金使用效率，增加现金资产收益， 同意公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过 30 亿元（人 民币，含本数，下同）自有资金用于购买银行、证券公司、基金 公司以及其他专业机构发行的各种低风险理财产品，其中向关联 方中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）购买理财产品 合计不超过 6 亿元（人民币，含本数，下同）。公司现将相关情 况公告如下： 一、委托理财授权情况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营计 划和资金状况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟 使用自有资金进行委托理财，为公司与股东创造更大收益。 （二）委 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-015 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于计提资产和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议及第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于计提资产和信用减值准备的 议案》。公司现将相关情况公告如下： 一、计提资产和信用减值准备概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为准确、 客观的反映公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营 成果，公司对债权投资、委托贷款、长期应收款、应收款项及其 他等资产进行全面清查和减值测试，2024年度计提各项资产减值 准备和信用减值准备共计38,030万元，具体如下： 单位：万元 | 资产名称 | 2024 年度发生的资产和信用减值损失 | | | --- | --- | --- | | 债权投资 | | 24,464 | | 委托贷款 | | 11,067 | | 长期应收款 | | 1,494 | ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证 监会关于上市公司的监管指引、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《股票上市规则》与上市公司自律监管指引以及公司《章 程》《董事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东高度负责 的态度，充分发挥战略把控和科学决策作用，不断健全完善公司 合规治理体系，指导监督经营管理层开展生产经营管理，切实维 护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营概况 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会以"坚定信心、攻坚克难、深化共识、 协同共赢"为工作主题，深入践行精益管理，绿色转型协同突破， 整体业绩保持稳定。董事会积极关注国家战略与地区政策，牢牢 把握金融工作的政治性、人民性，聚焦主责主业，围绕做好金融 "五篇大文章"，不断增强公司综合金融服务能力，全力服务实体 经济，促进培育新质生产力。 2024 年，公司实现营业总收入 132.36 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 广州越秀资本控股集团股份有限公司 GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD. 2024 年年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 2 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 440A005097 号 | | 注册会计师姓名 | 盛林萍、李继明 | 股票简称：越秀资本/股票代码：000987 2025 年 4 月 1 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告 致同审字（2025）第 440A005097 号 广州越秀资本控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称越秀资本公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 ...