广州越秀资本控股集团股份有限公司各位股东： 2024 年，广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证 监会关于上市公司的监管指引、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《股票上市规则》与上市公司自律监管指引以及公司《章 程》《董事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东高度负责 的态度，充分发挥战略把控和科学决策作用，不断健全完善公司 合规治理体系，指导监督经营管理层开展生产经营管理，切实维 护公司和全体股东的合法权益，全力推进公司高质量发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年公司经营概况 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会以"坚定信心、攻坚克难、深化共识、 协同共赢"为工作主题，深入践行精益管理，绿色转型协同突破， 整体业绩保持稳定。董事会积极关注国家战略与地区政策，牢牢 把握金融工作的政治性、人民性，聚焦主责主业，围绕做好金融 "五篇大文章"，不断增强公司综合金融服务能力，全力服务实体 经济，促进培育新质生产力。 2024 年，公司实现营业总收入 132.36 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的审查意见 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）董事会近日收到独立董事谢石松、刘中华、冯科、 蒋海、王曦（已于 2025 年 1 月 14 日离任）分别出具的独立性自 查报告，通过审查自查报告、核查股东名册等方式，公司董事会 就独立董事独立性出具审查意见如下： 1、各独立董事均不属于"在上市公司或者其附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系"； 董事会将不定期核查以确保在任独立董事持续符合任职要 求。 广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会 5、各独立董事均不属于"与上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重 大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员"； 6、各独立董事均不属于"为上市公司及其控股股东、实际控 制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的 人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各 级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人 员及主要负责人"； 7、各独立董事均不属于"最近十二个月内曾经具有上述第 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-019 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）将 于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议具体事 项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会，公司第十届董事会第二十 二次会议决议召开 2024 年年度股东大会。 （三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法 有效。 （四）会议召开时间 1、现场会议：2025 年 5 月 6 日下午 15:00 开始； 2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的时间为 2025 年 5 月 6 日 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-014 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方 式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在广州国际金融中心 63 楼公司 会议室现场召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人， 会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年年度财务报告的议案》 致同会计师事务所（特殊 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-013 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在广州国际金融中心 63 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，其中非独立董事舒波、独立董事谢石松通 讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-016 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配预案为 每 10 股派发现金 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司 现将 2024 年年度利润分配预案相关情况公告如下： 一、2024 年年度公司利润概况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,293,993,497.9 9 元，提取法定盈余公积和一 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 398465.77万股，累计占流通股比： 79.47%，较上期变 化： 2429.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 越秀集团 | 219860.10 | 43.84 | 新进 | | 广州恒运 | 58645.72 | 11.70 | 新进 | | 广州产投 | 51182.70 | 10.21 | 新进 | | 广州地铁 | 28719.46 | 5.73 | 新进 | | 广州越企 | 15923.59 | 3.18 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 7682.59 | 1.53 | 5629.35 | | 广州交投基金 | 7679.07 | 1.53 | 新进 | | 万力集团 | 3770.50 | 0.75 | 新进 | | 广州白云 | 2894.51 | 0.58 | 新进 | | 南方中证500ETF | 2107.53 | 0.42 | -438.64 | | 报告期指标 | 2024年年报 ...

Dividend and Financial Reporting - The company plans to distribute a cash dividend of 1.7 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, pending approval at the 2024 annual general meeting[5]. - The report emphasizes the importance of accurate financial reporting, with the board and management affirming the completeness and truthfulness of the annual report[5]. - The financial report will be audited by a registered accounting firm, ensuring compliance and accuracy in financial disclosures[10]. - The company has a commitment to transparency, with annual reports available on the Shenzhen Stock Exchange website and other media outlets[17]. - The management team is responsible for the financial oversight, with key personnel named in the report to ensure accountability[16]. - The company has a structured governance framework, with a board of directors and supervisory board overseeing its operations[5]. - The company changed its name from "Guangzhou Yuexiu Financial Holdings Group Co., Ltd." to "Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd." in December 2022, with the stock code remaining as "000987"[22]. Financial Performance - The total revenue for 2024 was CNY 13.24 billion, a decrease of 10.53% compared to 2023[30]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 2.29 billion, down 4.56% from 2023[30]. - The net profit excluding non-recurring items for 2024 was CNY 1.46 billion, a decline of 33.44% year-over-year[30]. - The net cash flow from operating activities increased by 22.82% to CNY 16.44 billion in 2024[30]. - The company's total assets reached CNY 219.81 billion, an increase of 17.44% from the end of 2023[30]. - The return on equity (ROE) for 2024 was 7.85%, reflecting a decrease of 0.81 percentage points from 2023[30]. Business Operations and Strategy - The company has undergone significant changes since its major asset acquisition in 2016, impacting its registered address and operational focus[18]. - The company has a diversified financial service system with a core industry structure of "3+1," including financing leasing, non-performing asset management, investment management, and strategic investment in CITIC Securities[22]. - The company has been actively involved in mergers and acquisitions, including the issuance of shares to acquire assets from Guangzhou Hengrun in October 2018[22]. - The company’s industry classification changed from "Retail" to "Financial Services" in 2017, reflecting its strategic shift[22]. - The company is focused on expanding its new energy business, particularly in solar and wind energy sectors[116]. - The company is exploring innovative asset disposal methods in the non-performing asset sector, leveraging AI and big data to enhance efficiency[128]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in the section discussing future development prospects[5]. - A comprehensive risk management system has been established, focusing on quality regions and strategic emerging industries, with a "5+1" risk management framework in place[71]. - The company emphasizes risk management by upgrading its risk warning systems and enhancing post-investment risk management mechanisms[133]. - The company implements strict credit risk management policies, including dynamic risk identification and assessment, to maintain high-quality credit asset levels[138]. Corporate Governance - The company has established a comprehensive internal control system with over 250 regulations covering various operational activities, ensuring compliance and effective management[158]. - The board of directors conducted 12 meetings, approving 43 proposals, and maintained compliance with legal and regulatory requirements[153]. - The company was recognized in multiple categories, including "Best Practice Case of the Board of Directors" and "Top 100 Corporate Governance" in 2024, reflecting its commitment to governance excellence[154]. - The company maintains an independent asset structure with no ownership disputes and clear property relations with controlling shareholders[160]. Employee and Training Initiatives - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,258, with 163 in the parent company and 1,095 in major subsidiaries[195]. - The company has achieved a 100% coverage rate for new employee training, effectively integrating them into the corporate culture[198]. - The training program includes five thematic seminars aimed at enhancing business collaboration and efficiency, resulting in nearly 100 improvement projects[198]. - The company emphasizes a market-oriented and performance-driven approach in its compensation management[196]. Investment and Future Outlook - The company plans to deepen its focus on green leasing and high-end equipment sectors, aligning with national strategic needs for sustainable development[126]. - The company has identified a market opportunity in the renewable energy sector, anticipating over 300GW of new installed capacity by 2025[127]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $300 million earmarked for potential deals[178]. - The company is investing in new technology development, allocating $50 million towards R&D initiatives[176].

Group 1 - The company, Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co., Ltd., is issuing corporate bonds (Phase 1, Type 1) aimed at professional investors, with a scheduled interest payment date of April 7, 2025 [1][2] - The bonds have a credit rating of AAA, indicating a high level of creditworthiness [1] - The bond's face value is set at 100 RMB, with a coupon rate of 3.15%, resulting in an interest payment of 31.50 RMB for every 10 bonds held [2][3] Group 2 - The interest payment date is confirmed as April 7, 2025, with the interest payment being subject to a 20% personal income tax for individual bondholders [4] - The bondholders registered by the cut-off date of April 3, 2025, will be eligible for the interest payment, while those who sell their bonds before this date will not receive the interest [2][3] - The company has appointed China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, to handle the interest payment process [3]

债券代码：148232 债券简称：23越资 02 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称"本期债券"）。 2、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 1 者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。 3、债券简称及代码：本期债券简称为"23 越资 02"，债券代码为 "148232"。 2、债券简称：23 越资 02。 3、债券代码：148232。 4、债权登记日：2025 年 4 月 3 日。 5、债券付息日：2025 年 4 月 7 日（因遇休息日，付息日由 2025 年 4 月 6 日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 4 月 7 日）。 6、计息期间：2024 年 4 月 6 日-2025 年 4 月 5 日。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2 ...