证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-014 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第十八次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件方 式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在广州国际金融中心 63 楼公司 会议室现场召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人， 会议由监事会主席李红主持。本次会议的召集和召开程序符合 《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会监事经审议表决，形成以下决议： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年年度财务报告的议案》 致同会计师事务所（特殊 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-013 广州越秀资本控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 4 月 2 日在广州国际金融中心 63 楼公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人， 实际出席董事 11 人，其中非独立董事舒波、独立董事谢石松通 讯参加。会议由董事长王恕慧主持。本次会议的召集和召开程序 符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。 与会董事经审议表决，形成以下决议： 一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-016 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配预案为 每 10 股派发现金 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增 股本。该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方 可实施。公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开第十届董事会第二十二次会议和第十届监 事会第十八次会议，审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案 的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。公司 现将 2024 年年度利润分配预案相关情况公告如下： 一、2024 年年度公司利润概况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 2,293,993,497.9 9 元，提取法定盈余公积和一 ...

一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 前十大流通股东累计持有： 398465.77万股，累计占流通股比： 79.47%，较上期变 化： 2429.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 越秀集团 | 219860.10 | 43.84 | 新进 | | 广州恒运 | 58645.72 | 11.70 | 新进 | | 广州产投 | 51182.70 | 10.21 | 新进 | | 广州地铁 | 28719.46 | 5.73 | 新进 | | 广州越企 | 15923.59 | 3.18 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 7682.59 | 1.53 | 5629.35 | | 广州交投基金 | 7679.07 | 1.53 | 新进 | | 万力集团 | 3770.50 | 0.75 | 新进 | | 广州白云 | 2894.51 | 0.58 | 新进 | | 南方中证500ETF | 2107.53 | 0.42 | -438.64 | | 报告期指标 | 2024年年报 ...

1 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王恕慧先生、主管会计工作负责人吴勇高先生及会计机构负责 人潘永兴先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能面临的风险和应对措施，详见本报告"第 三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，请广大投资者 仔细阅读并注意投资风险。 公司经第十届董事会第二十二次会议审议通过的利润分配预案为：以公司 实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。在本 预案实施前，公司总股本由于发行新股等原因而发生变动的，公司拟维持每 ...

广州越秀资本控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。 日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 4 月 7 日）。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）（品种一）将于 2025 年 4 月 7 日（因遇休息日，付息日由 资者及时领取利息，现将有关事项公告如下： 债券代码：148137 债券简称：23 越资 01 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不 另计利息）。 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。 市。 圳分公司。 二、本期债券付息概况 （1）债权登记日：2025 年 4 月 3 日 （2）债券除息日：2025 年 4 月 7 日（因遇休息日，除息日由 2025 年 4 月 一、本期债券的基本情况 者公开发行公司债券（第一期）（品种一）。 "148137"。 五、本期债 ...

债券代码：148232 债券简称：23越资 02 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称"本期债券"）。 2、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 1 者公开发行公司债券（第一期）（品种二）。 3、债券简称及代码：本期债券简称为"23 越资 02"，债券代码为 "148232"。 2、债券简称：23 越资 02。 3、债券代码：148232。 4、债权登记日：2025 年 4 月 3 日。 5、债券付息日：2025 年 4 月 7 日（因遇休息日，付息日由 2025 年 4 月 6 日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 4 月 7 日）。 6、计息期间：2024 年 4 月 6 日-2025 年 4 月 5 日。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2 ...

债券代码：148137 债券简称：23越资 01 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示 1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资 者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（以下简称"本期债券"）。 2、债券简称：23 越资 01。 3、债券代码：148137。 4、债权登记日：2025 年 4 月 3 日。 5、债券付息日：2025 年 4 月 7 日（因遇休息日，付息日由 2025 年 4 月 6 日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 4 月 7 日）。 6、计息期间：2024 年 4 月 6 日-2025 年 4 月 5 日。 广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第一期）（品种一）将于 2025 年 4 月 7 日（因遇休息日，付息日由 2025 年 4 月 6 日顺延至其后的第 1 个交易日 2025 年 4 月 7 日） ...

证券代码：000987 证券简称：越秀资本 公告编号：2025-012 广州越秀资本控股集团股份有限公司 关于 2025 年度核心人员持股计划管理委员会选聘 广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年度核心人员持股计划（以下简称 "本持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"本次持有人会议"）， 同意设立 2025 年度核心人员持股计划管理委员会（以下简称"管 理委员会"），代表本持股计划行使股东权利，并对本持股计划进 行日常管理；同意选举李松民、邹功达、詹继聪、张跃龙、吴灏 为管理委员会委员，任期自本次持有人会议审议通过之日起至本 持股计划终止之日止。同日，管理委员会召开会议，选举李松民 为管理委员会主任，任期自本次管理委员会会议审议通过之日起 至本持股计划终止之日止。 上述管理委员会委员均未在公司担任董事、监事或高级管理 人员职务，亦未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与 持有公司 5%以上股份股东、公司实际控制人，公司董事、监事 以及高级管理人员不存在关联关系。 截至 2025 年 4 月 1 日，本持股计划证券账户和资金账户尚 在办理中 ...

北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 北京市中伦律师事务所 关于广州越秀资本控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广州越秀资本控股集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为广州越秀资本控股集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则(2025 修订)》（以下简称"《股 东会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《广州越秀资本控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），对本次股东大会进行见证并出具法律 意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行 ...