甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日以 现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十七次会议，本次会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关 规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事 会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东大会审议 通过后取消 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huangtai Liquor Industry (SZ 000995) held its 17th meeting of the 9th board of directors on November 14, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 99.04% from food and beverages and 0.96% from other businesses [1] - As of the report date, Huangtai Liquor Industry has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

甘肃皇台酒业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部 审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，以及对公司具有重 大影响的参股公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依法对公司及其所 属单位的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项实施独立、客观的监 督、评价和建议的行为。 第四条 本制度所称内部控制，是受企业董事会、管理层和其他职员的共同 作用，旨在为实现经营效果和效率、财务报告的可靠性以及对适用法律法规的遵 循性， ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）)对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，实现公司稳健经营、规避风险的经营策略，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 1、本制度中所称的"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保的形式包括但不限于保证、抵押和质押等。 2、本制度中所称的"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 3、本制度中所称的"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上股权，或者能够 决定其董事会半数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 4、公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第二章 对外担保的原则 第三条 公司对外担保必 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

第一章 总 则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司 "）对外提 供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《甘肃皇台酒业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； 甘肃皇台酒业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； （五）深圳证券交易所认定的其他构成实质性财务资助的行为。 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公 司，且该 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下称"公司"）募集资金管 理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等国家有关法律法规以及《甘 肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证 等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，并且持续关注募集资金存放、管理和 使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范公司运作，明确董事会的职责权限，提高董事会的议事效 率，保证董事会议事程序和决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《甘肃皇台酒业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及有关规定，制定本规则。 第二条 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会会议，要以 经济建设为中心，实事求是，依法办事，确保工作效率，保障股东合法权益，讨 论决定公司重大事项。 第三条 董事会是公司的决策机构，是股东会的执行机构，执行股东会通过 的各项决议，并向股东会负责并报告工作，公司董事会应当在《公司法》《证券 法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东会和本公司《公司章程》的授权行事，不得越权形 成决议。 第二章 董事会及董事长的职权 第四条 董事会依法行使下列职权 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为充分保障甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及全 体股东的合法权益，规范公司关联交易程序，保证公司关联交易的公允性，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或控股子公司与公司关联方之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： 1、购买或出售资产； 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 3、提供财务资助（含委托贷款）； 4、提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司担保）； 5、租入或租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； 7、赠与或者受赠资产； 8、债权或者债务重组； 9、签订许可协议； 10、研究与开发项目的转移； 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 12、购买原材料、燃料、动力； 13、销售产品、商品； 14、提供或者接受劳务； 15、委托或者受托 ...

（一） 委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建 设资金； 甘肃皇台酒业股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 的交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许及有效控制投资风险 的情况下，公司及下属公司（指公司的全资子公司及控股子公司）在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务 ...