甘肃皇台酒业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司经甘肃省人民政府 1998 年 9 月 15 日以甘政函〔1998〕63 号文件批准，由甘肃皇台实业（集团）有限责任公司、北京丽泽隆科贸公司、上 海人民印刷八厂、安阳市长虹彩印企业集团和苍南县迪科技术发展公司共同作为 发起人，以发起方式设立；公司于 1998 年 9 月 29 日在甘肃省工商行政管理局登 记注册，取得营业执照，营业执照号为 6200001050182。2008 年 2 月 28 日，经 甘肃省工商行政管理局核准，本公司新注册号 620000000002650 启用，原注册号 6200001050182 作废。2015 年 8 月 7 日，按三证合一的要求，经甘肃省工商行政 管理局核准，换发了新的营业执照，统一社 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 （四）公司将经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 公司投资活动应遵循以下原则： 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化， 维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过 1 年，不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但 ...

股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引》（以 下简称"章程指引"）等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》《公司章程》及本规则规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在 地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称"证券交 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司 " ）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证 公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极 性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《甘 肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬制度和薪酬方案，公司董事会负责 审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。 第五条 公司人力资源、财务有关部门配合董事会进行公司董事、高级管理 人员薪酬方案的具体实施。 4 第三章 薪酬标准和支付方式 第六条 公司董事的薪酬构成： （一）战略导向原则：薪酬 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-036 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开了第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如 下： 一、关于取消监事会的情况 为进一步提升公司治理效能，精简管理流程。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再 设置监事会和监事岗位，原由监事会行使的规定职权将由董事会审计委员会履行， 不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度将予以废止，公司监事及职工代表监事将自动解任。 | | 权数未达 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-037 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年度第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 1 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 1 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股 ...

Market Overview - The liquor sector experienced a decline of 0.18% on November 11, with Shui Jing Fang leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Individual Stock Performance - Shede Liquor (600702) rose by 2.56% to a closing price of 67.31, with a trading volume of 319,700 shares and a transaction value of 2.144 billion [1] - Gujing Gongjiu (000596) increased by 0.92% to 164.00, with a trading volume of 37,400 shares and a transaction value of 606 million [1] - Shui Jing Fang (600779) fell by 1.13% to 42.87, with a trading volume of 48,200 shares and a transaction value of 206 million [2] - Moutai (600519) decreased by 0.23% to 1458.99, with a trading volume of 26,700 shares and a transaction value of 3.883 billion [2] Capital Flow Analysis - The liquor sector saw a net outflow of 497 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 244 million [2] - The main capital inflow and outflow for selected stocks showed varied trends, with Shanxi Fenjiu (600809) experiencing a net inflow of 1.06 billion from main capital [3] - Shede Liquor (600702) had a net inflow of 46.2 million from main capital, while it faced a net outflow of 90.1 million from speculative capital [3]

Core Insights - The liquor sector experienced a slight decline of 0.09% on October 30, with Huangtai Liquor leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3986.9, down 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13532.13, down 1.16% [1] Liquor Sector Performance - Notable gainers in the liquor sector included: - Macau Sina: Closed at 40.08, up 2.59% with a trading volume of 137,600 shares and a transaction value of 556 million [1] - ST Yanshi: Closed at 5.67, up 2.35% with a trading volume of 51,300 shares and a transaction value of 29.27 million [1] - Yanghe Distillery: Closed at 70.82, up 2.06% with a trading volume of 81,100 shares and a transaction value of 574 million [1] - Other companies like Kweichow Moutai and Wuliangye saw minor declines of 0.36% and 0.30% respectively [2] Capital Flow Analysis - The liquor sector saw a net outflow of 586 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 65.5 million [2] - Major stocks with significant capital inflows included: - Yingjia Gongjiu: Net inflow of 52.03 million from institutional investors [3] - Luzhou Laojiao: Net inflow of 37.36 million from institutional investors [3] - Conversely, stocks like Yanghe Distillery and Kweichow Moutai experienced net outflows from both institutional and retail investors [3]

Core Viewpoint - Huangtai Liquor Industry (000995.SZ) reported an increase in institutional investor holdings, indicating growing confidence in the company [1] Institutional Holdings - As of October 27, 2025, six institutional investors disclosed holdings in Huangtai Liquor, totaling 65.0242 million shares, which represents 36.65% of the company's total equity [1] - The institutional holding percentage increased by 2.75 percentage points compared to the previous quarter [1] Public Fund Holdings - Two public funds increased their holdings during this period, including the Liquor ETF and the China Merchants CSI Liquor Index A, with an increase in holding percentage of 0.93% [1] - Eleven public funds that were not disclosed in the previous quarter include Penghua Liquor A, Everbright Sunshine Tianli Bond A, and others [1]

Core Viewpoint - Gansu Huangtai Liquor Co., Ltd. reported a significant decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating potential challenges in the company's financial performance [1] Financial Performance - For the period of January to September, the company achieved operating revenue of 0.87 million yuan, representing a year-on-year decrease of 23.25% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -0.07 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 131.54% [1]