证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-018 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 5 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参会董事 9 人， 收到有效表决票 9 张。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼营销总监的议案》 为应对白酒市场环境变化，满足公司经营发展的需求，经公司总经理提名， 董事会提名委员会资格审查，同意聘任修卫华先生为公司副总经理、营销总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》及《中国证券报》上的《关于营销总监辞职及聘任公司副总经理兼 营销总监的公告》。 表决结果：同意 9 票， ...

Core Viewpoint - The Chinese liquor industry is experiencing a deep adjustment in 2024, characterized by declining production and sales, sluggish terminal movement, shrinking consumption scenarios, and insufficient consumer confidence, leading to price inversions for various products [1] Group 1: Industry Trends - The liquor industry is facing dual declines in production and sales, with a notable slowdown in revenue growth for liquor companies in 2024 [1] - The number of liquor companies experiencing revenue declines increased from 2 to 6 compared to the previous year, with brands like Jiu Gui Jiu and Shun Xin Agriculture facing significant downturns for two consecutive years [1] Group 2: Sales Expenses - The total sales expenses for 19 listed liquor companies reached 45.87 billion yuan in the previous year, marking an 11% year-on-year increase, which outpaced revenue growth [2] - The median sales expense ratio rose from 16.26% to 19.1%, indicating a growing burden on companies [2] - Notably, Wu Liang Ye had the highest sales expenses at 10.692 billion yuan, followed by Gu Qing Gong Jiu and Kweichow Moutai [2] Group 3: Management Expenses - The total management expenses for listed liquor companies amounted to 22.85 billion yuan, slightly up from 22.66 billion yuan the previous year, with a median management expense ratio of 7.27% [3] - Eleven companies reported an increase in management expenses, while eight companies saw a decline [3] - Companies like Shanxi Fen Jiu, Shui Jing Fang, and Tian You De Jiu experienced management expense growth exceeding 10% [3] Group 4: Expense Ratios - Jiu Gui Jiu had the highest sales expense ratio at 42.94%, followed by Jin Zhong Zi Jiu at 31.84% and Gu Qing Gong Jiu at 26.22% [4] - Kweichow Moutai had the lowest sales expense ratio at 3.24%, indicating efficient cost management [4] - The management expense ratios for Tian You De Jiu, Jiu Gui Jiu, and Jin Zhong Zi Jiu exceeded 10%, while companies like Wu Liang Ye and Kweichow Moutai maintained lower ratios [4]

Core Insights - The company reported a revenue of 172 million yuan for 2024, an increase of 11.87% year-on-year, and a net profit of 27.7 million yuan, up 284.55% year-on-year [1] - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 38.67 million yuan, a growth of 6.40% year-on-year, with a net profit of 3.44 million yuan, increasing by 294.78% [1] Group 1: Market Expansion and Sales Strategy - The company is actively expanding its market outside Gansu province, with a 91.41% year-on-year increase in revenue from these regions, raising their contribution to total revenue from 14.59% to 24.96% [2] - Direct sales have become a significant revenue contributor, with a year-on-year growth of 75.02%, and a gross margin of 76.54%, exceeding the gross margin of the distribution model by 16.13 percentage points [2] - The company has seen a remarkable increase in non-recurring net profit over three consecutive quarters, with growth rates of 1583.23%, 179.79%, and 1391.46% [2] Group 2: Product Innovation and Quality Control - The company has enhanced its market competitiveness through product innovation and strict quality control measures, leading to multiple awards at international competitions [3][4] - New product development has been a focus, resulting in the launch of 19 new products, including various types of liquor and wine [4] Group 3: Legal and Financial Improvements - The resolution of historical legal issues has significantly improved the company's profitability and financial status, including a settlement of 4.3 million yuan for the Wuxi Meilin case [5] - All historical lawsuits have been resolved since the takeover by Gansu Shengda Group, which has positively impacted the company's financial health [5] - The company plans to continue strengthening brand building and optimizing management systems in response to the complex market environment in 2025 [5]

Group 1 - The Ministry of Foreign Affairs stated that there have been no recent negotiations or discussions between China and the US regarding tariffs [2] - The Ministry of Foreign Affairs welcomed more foreign visitors to China, highlighting a 173% year-on-year increase in inbound travel orders for the upcoming holiday [2] - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) released key points for automotive standardization work for 2025, focusing on accelerating the development of automotive chip standards [3][4] Group 2 - The Shanghai State-owned Assets Supervision and Administration Commission held a meeting to discuss the collaborative development between state-owned and private enterprises [5] - Chengdu introduced 20 policies to enhance its electricity supply capacity, aiming to build a modern first-class power grid [6] - The National Medical Products Administration emphasized the importance of smart regulation in the pharmaceutical sector during a recent conference [7] Group 3 - The China Securities Regulatory Commission is seeking opinions on guidelines for managing the investment behavior of securities practitioners [8] - The Ministry of Industry and Information Technology initiated a recommendation process for energy-saving and carbon-reduction technologies in key industries for 2025 [9] - The National Data Bureau called for the acceleration of public data development and utilization policies to enhance economic and social development [11] Group 4 - The Henan Provincial Government issued a development plan for the electric vehicle industry cluster, aiming to enhance the local economy [12] - Companies such as Zhaosheng Microelectronics and Huayang Group reported significant growth in their respective product lines and production capabilities [14] - Securities firms are focusing on industries less affected by external demand and those benefiting from macroeconomic policies, such as essential consumption and urban renewal projects [15][16]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-008 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于确认2024年度超出预计及预计2025年度日常关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因日常生产 经营所需，预计 2025 年度将与控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"盛 达集团"）及其关联人进行销售商品、采购商品及房屋租赁等日常关联交易，预 计总金额为 1,170 万元。2024 年度，公司日常关联交易审批额度为 770 万元， 实际发生额为 1,123.56 万元。 （二）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会 2025 年 4 月 28 日，公司第九届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议审 议通过了《关于确认 2024 年度超出预计及预计 2025 年度日常关联交易的事项》， 并发表意见认为：2024 年，公司销售收入增加，使得与其实际发生的购销商品 日常性关联交易金额超出了股东大会审议通过的预计金额。对日常关 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-012 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2024 年度股东大会。 （二）会议召集人 公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-007 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席杜利先生主持。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《〈2024 ...

（以下无正文） 根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，甘 肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》发表意见如下： 根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公 司实际情况，公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系， 能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司 管理规范运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照 相关制度执行，公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报 告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建立、完 善和运行的实际情况。监事会对公司《2024 年度内部控制自 我评价报告》无异议。 甘肃皇台酒业股份有限公司监事会 对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次会议由董事长赵海峰先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-006 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》上的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，决议通过。 独立董事同时提交了《独立董事 2024 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-015 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了关于 《2024 年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案基本内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度公司 实现归属于母公司所有者的净利润为 27,700,337.57 元，2024 年末合并报表未 分配利润为-589,892,880.94 元；2024 年度母公司净利润为 20,046,614.63 元， 2024 年末母公司未分配利润为-491,743,979.53 元。 四、其他情况说明 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- ...