证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-038 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） 为公司 2024 年年度审计机构，并提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将相 关事项公告如下： 一、续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （8）2023 年度业务总收入：325,333.63 万元 2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元 2023 年度证券业务收入：14 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-040 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子 邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。符合《公 司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.c ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-039 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网 ...

一、关于签订债务代偿协议暨关联交易的审核意见 甘肃皇台酒业股份有限公司 2024年第五次独立董事专门会议审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，甘肃皇台酒业股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召 开 2024 年第五次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举 独立董事贾明琪先生召集并主持，应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决 的独立董事 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件 和公司章程的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅 了公司董事会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见： (此页无正文，为《甘肃皇台酒业股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门 会议审核意见》之签字页） 与会独立董事（签字）： 贾明琪 杨强 高玉洁 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 2024 年 10 月 28 日 表决 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-036 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告》。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达全体董事。公司应参会董事 9 人，收到有效表决票 9 张。本次会议由董事 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-035 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于签订债务代偿协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江皇台实 业发展有限公司（以下简称"浙江皇台"）为缓解债务偿付压力，推动公司的经 营发展，与四川省宜宾圆明园实业有限责任公司（以下简称"四川宜宾"）及公 司控股股东甘肃盛达集团有限公司（以下简称"甘肃盛达"）达成《债务代偿协 议》，由甘肃盛达代公司及浙江皇台偿付所欠四川宜宾 11666435.61 元的债务， 此项债权转移至甘肃盛达。 甘肃盛达为公司控股股东，为公司关联方。本次事项构成关联交易。 （二）审议程序 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十次会议及第九届监事会 第七次会议，审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》，公司关 联董事赵海峰先生、杨建明先生，关联监事杜利先生已回避表决。 经营范围：一般项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属链 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2024 年 10 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件等方式送达全体监事。公司应参会监事 3 人，收到有效表决票 3 张。本次会议由监事会主席杜利先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-037 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《公司<2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议通过了《关于签订债务代偿协议暨关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会主 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥47,970,013.78, representing a 25.12% increase compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥26,598,327.45, a significant increase of 5,590.48% year-over-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.15, reflecting a remarkable increase of 4,897.58% compared to the same period last year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 113,469,516.06, a slight increase from CNY 112,824,797.69 in the same period last year, representing a growth of approximately 0.57%[10] - Net profit for Q3 2024 reached CNY 22,435,424.85, significantly higher than CNY 3,633,977.15 in Q3 2023, reflecting a substantial increase of approximately 517.5%[11] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was CNY 22,625,643.48, compared to CNY 3,505,881.67 in the same period last year, indicating significant growth[12] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥486,170,974.48, showing a slight increase of 0.67% from the end of the previous year[2] - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥145,356,739.34, a growth of 19.85% compared to the end of the previous year[2] - Total liabilities decreased to CNY 339,767,107.89 in Q3 2024 from CNY 360,274,480.21 in Q3 2023, showing a reduction of about 5.7%[10] - The company's long-term borrowings remained stable at CNY 50,000,000.00, unchanged from the previous year[10] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was negative at -¥100,157.48, a decline of 118.12% compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -100,157.48 for Q3 2024, a decline from a net inflow of CNY 552,816.52 in Q3 2023[14] - Cash flow from financing activities resulted in a net inflow of CNY 2,766,825.04, contrasting with a net outflow of CNY -2,164,236.08 in Q3 2023[14] - The ending balance of cash and cash equivalents increased to CNY 19,011,948.01 from CNY 15,802,981.89 year-over-year[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,387, with the largest shareholder, Beijing Huangtai Trading Co., holding 13.90% of the shares[5] - The second-largest shareholder, Shanghai Houfeng Investment Co., has a stake of 5.51%, while Gansu Western Asset Management holds 4.79%[5] - The top ten shareholders collectively hold a substantial portion of the company's shares, with the largest holding 24,667,908 shares[5] - The report indicates that there are no shares under pledge or freeze for the top shareholders, ensuring liquidity[5] Legal and Dispute Matters - The company reached a settlement in a contract dispute with Wuxi Meilin Color Printing Factory, involving a claim amount of ¥1,411.42 million, which has been accounted for as a provision[6] - A second contract dispute with Sichuan Yibin Yuanmingyuan Industrial Co., Ltd. involved a claim amount of ¥1,033.85 million, with provisions already recognized in previous years[6] - The company has ongoing litigation with Zhejiang Huangtai Industrial Company, with a judgment requiring payment of ¥132.79 million, which has been provisioned in prior years[7] - The company continues to monitor and manage its legal disputes to mitigate potential financial impacts[6] Operational Insights - The company has seen a 92.53% increase in prepayments to suppliers, totaling ¥2,903,426.71, indicating increased procurement activities[4] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 122.19% to ¥9,439,520.74, attributed to outstanding payments from group purchase clients[4] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing product offerings through ongoing research and development initiatives[6] - The report does not indicate any other significant strategic changes or new product developments during the quarter[5]

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2024-033 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于《民事调解书》履行完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、协议的签署情况 2024 年 5 月 9 日经甘肃省高级人民法院（以下简称：省高院）主持调解， 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）就无锡市梅林彩印包装厂合同 纠纷案件（以下简称：本案）与上海竑靓企业发展有限公司（涉案债权受让人） 自愿达成《调解协议》。省高院于 6 月 3 日向公司送达(2024)甘民再 75 号《民 事调解书》，对双方签署的《调解协议》予以确认。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于收到<民事调解书>暨涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2024-020）。 二、协议的履行情况 截止2024年9月26日，公司已累计向上海竑靓企业发展有限公司支付380万元 现金及50万元酒品。至此，公司已全部履行完毕(2024)甘民再75号《民事调解书》 项下的全部内容，本案涉及 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初占用 资金余额 2024 年半年度 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月末 占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 — 小计 — — — — 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 — 小计 — — — — 其他关联方及其附属 企业 — 小计 — — — 总计 — — — — 其他关联 资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初往来 资金余额 2024 年半年度 往来累计发生 金额（不含利 息） 2024 年半年 度往来资金 的利息 （如有） 2024 年半年度 偿还累计发生 金额 2024 年 6 月末 往来资金余额 往来形成 原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制 人及其附属企业 甘肃盛达集团有限公司 控股股东 应收账款 4.58 4.58 销售 经营性往来 盛达金属资源股份有限 ...