登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日以现场及通讯相结合的方式召开了第 九届董事会第十七次会议，本次会议通知已于2025年11月11日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应 参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订。董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东大 会审议通过后取消监事会。 表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 ...

南财智讯11月14日电，皇台酒业公告，公司董事会近日收到营销副总监姚德军先生的书面辞职报告。姚 德军先生因个人原因，申请辞去公司营销副总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披 露日，姚德军先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，姚德军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 公司章程修订对照表 | 原章程内容 | 修订后的章程内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护甘肃皇台酒业股份有限 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 定本章程。 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称 | | | 《证券法》）和其他有关规定，制定本 | | | 章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表 | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代 | 人。 | | 表人。 | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表 | | | 人辞任之日起三十日内确定新的法定代 | | | 表人。 | | | 第九条 法定代表人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司营销 副总监姚德军先生的书面辞职报告。姚德军先生因个人原因，申请辞去公司营销 副总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，姚德军先生 未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，姚德军先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 姚德军先生所负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。姚德军先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对姚德军先生 在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-038 甘肃皇台酒业股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 甘肃皇台酒业股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十四日 1 ...

证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-039 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。 三、备查文件 甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日以 现场及通讯相结合的方式召开了第九届监事会第十二次会议，本次会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相应条款进 行修订，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》相应废止。在公司股东大会审议通过此议案前，公司监事会仍按照 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日以 现场及通讯相结合的方式召开了第九届董事会第十七次会议，本次会议通知已于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参加董事 9 名，实 际参加董事 9 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关 规定，结合公司自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。董事 会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，待股东大会审议 通过后取消 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huangtai Liquor Industry (SZ 000995) held its 17th meeting of the 9th board of directors on November 14, 2025, to review the proposal for amending the "Board Meeting Rules" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was 99.04% from food and beverages and 0.96% from other businesses [1] - As of the report date, Huangtai Liquor Industry has a market capitalization of 2.4 billion yuan [1]

甘肃皇台酒业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部 审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部 审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及 《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规、 规章和规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，以及对公司具有重 大影响的参股公司的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员依法对公司及其所 属单位的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项实施独立、客观的监 督、评价和建议的行为。 第四条 本制度所称内部控制，是受企业董事会、管理层和其他职员的共同 作用，旨在为实现经营效果和效率、财务报告的可靠性以及对适用法律法规的遵 循性， ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）)对外担保行 为，有效防范公司对外担保风险，实现公司稳健经营、规避风险的经营策略，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 定义 1、本制度中所称的"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。担保的形式包括但不限于保证、抵押和质押等。 2、本制度中所称的"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 3、本制度中所称的"控股子公司"，是指公司持有其 50%以上股权，或者能够 决定其董事会半数以上成员当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 4、公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第二章 对外担保的原则 第三条 公司对外担保必 ...

甘肃皇台酒业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为完善甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《甘肃皇台酒业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...