内蒙古大中矿业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）股东大会的议事行为和程序，保证股东大会能够依法行使职权，根据现行 适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《内蒙古 大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 并结合公司实际情况，特制定《内蒙古大中矿业股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"本《规则》"）。 第二条 公司应当严格按照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件和《公司章程》以及本《规则》的相关规定和要求，召开股东大会，以确 保股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织召开股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会应当在《公司法》等法律、行政法规、部门规 ...

现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事 会第四十四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会各项法定职权由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不 得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或剥夺。《公司章程》规定 的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，实行集体决策审批，不得授权董事 长、总经理等行使。 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权，具体授权内容 不得超过《公司章程》的相关规定。 第二章 董事会日常事务处理机构 第三条 公司设董事会秘书，董事会日常事务由董事会秘书负责处理。 第四条 公司设证券部，董事会秘书可以指定证券部人员或证券事务代表等 有关人员协助其处理有关公司证券方面的日常事务。 第三章 定期会议 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行 其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规 ...

因此，我们同意公司变更部分募投项目并将部分募集资金投入建设新项目的 事项并提交股东大会审议。 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 （本页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届 董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》签字页） 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议 相关事项的独立意见 内蒙古大中矿业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《内 蒙古大中矿业股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定要求，我们作为内蒙 古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，基于 独立判断的立场，经对提交公司第五届董事会第四十四次会议审议议案和相关资 料进行审核后，就公司本次变更部分募投项目并将部分募集资金投入建设新项目 的事项发表以下独立意见： 经审 ...

第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 与各关联方发生的关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等相关法律法 规及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允的原 则，不得损害公司和全体股东的利益。 内蒙古大中矿业股份有限公司 关联交易管理制度 内蒙古大中矿业股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 控股股东、实控人的关联方不得利用关联交易影响公司财务独立、资产 完整和机构独立，不得占用公司资金。 1、直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； 2、由前项所述法人（或其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子公司以 第四条 公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司 独立董事、监事至少每半年度查阅一次公司与关联方交易的情况，了解公司是否存在 被关联方占用或者转移公司资金、资产 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 3、勘查项目名称：湖南省临武县鸡脚山矿区钨锡多金属矿详查 4、有效期限：2023 年 11 月 20 日至 2028 年 11 月 19 日 5、地理位置：湖南省临武县花塘乡 6、图幅号：G49E016019 7、勘查面积：10.805 平方公里 关于控股孙公司完成探矿权延续登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、探矿权完成延续登记的情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司郴州市城泰 矿业投资有限责任公司（以下简称"郴州城泰"）于近日完成湖南省临武县鸡脚 山矿区钨锡多金属矿探矿权有效期的延续工作，并收到中华人民共和国自然资源 部颁发的《矿产资源勘查许可证》，具体内容如下： 1、探矿权人：郴州市城泰矿业投资有限责任公司 2、探矿权人地址：郴州市临武县武水镇环城南路与晴岚路交汇处龙源山水 9 栋 3 层 3 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于公司及全资子公司通过高新技术企业认定的公告 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新 技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，全国高新 技术企业认定管理工作领导小组办公室于近期公布了内蒙古自治区认定机构 2023 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单、安徽省认定机构 2023 年认定 报备的第一批高新技术企业备案名单，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）及其全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称"金日晟矿 业"）分别被纳入其中，具体内容如下： 2023 年 12 月 7 日 | 序号 | 公司名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前 景的信心和内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益、增强投资者信心、促 进公司长期健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况、盈利能力及发展前 景等情况后，于 2023 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券转股或用于员工持股 计划、股权激励。回购的资金总额不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人 民币 30,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 20 元/股（含）；回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号： 2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于提前归还部分暂时性补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日召 开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证公开 发行可转换公司债券的募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设需求的 前提下，使用不超过 80,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-112）。 在上述授权金额 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外 担保余额为 325,000 万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产 的 52.37%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 9 月 6 日、2023 年 9 月 22 日召开第五届董事会第四十 次会议和 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于新增公司及子公司对 外担保额度的议案》。同意公司及子公司在原担保额度的基础上，增加担保额度 及被担保方，新增对外担保额度 215,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也 可 ...