| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日上 午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司""大中矿业"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配方案的基本情况 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 1、不触及其他风险警示情形 1、分配基准：2024 年度 2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 751,262,029.15 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 311,128,994.32 元，按照《公司法》、《公司章程》有关规定提取法定盈余公 积金 31,112,899 ...

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为大中 矿业股份有限公司公开发行可转债项目的保荐机构，负责大中矿业持续督导工作， 并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 对大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，向社会公开 发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共 计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 125,0 ...

2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 （王丽香） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着 独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整体利益，特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 王丽香女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师，注册税务师。2004-2012 年，历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事（现已届满离任），2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的 规定，本着独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公 司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况， 及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整体利益，特别是中 小股东的合法权益。现将本人 2024 年度在任期间的履职情况报告如下： 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （卢文兵） 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 卢文兵先生，1967 年出生，男，汉族，中国国籍，党员，无境外居留权， 研究生学历，高级经济师。国内知名企业家、企业资本运作与管理专家。历任内 蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公 ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈修） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着独立、 客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别 是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营 情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的作用。 2024 年 6 月 14 日，经公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准，本人被 选举为公司第六届董事会独立董事，现将本人 2024 年度任期内履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 陈修先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1989 年至 1993 年就读于浙江财经学院。1993 年至 ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立 董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则， 认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、 法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整 体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 魏远先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大唐发 电股份有限公司副总经理、大唐华银发电股份公司总经理、唐山发电厂厂长、秦皇岛热 电厂厂长。现任公司独立董事。 （二） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，大中矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈修先生、魏远 先生、王丽香女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈修先生、魏远先生、王丽香女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大中矿业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 大中矿业股份有限公司董事会 大中矿业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

Dividend and Financial Performance - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[6]. - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in the last fiscal year[17]. - The company reported a net profit margin of 12% for the last fiscal year, reflecting improved operational efficiency[17]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 3,842,790,920, a decrease of 4.01% compared to CNY 4,003,457,180 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 751,262,029, representing a significant decline of 34.17% from CNY 1,141,264,830 in 2023[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 730,980,128, down 33.39% from CNY 1,097,458,420 in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 1,546,548,080, a decrease of 3.74% compared to CNY 1,606,652,600 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 15,416,817,900, an increase of 9.67% from CNY 14,057,391,200 at the end of 2023[22]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 6,512,296,180, reflecting a growth of 10.41% from CNY 5,897,941,410 at the end of 2023[22]. - The average return on equity for 2024 was 12.47%, down from 19.58% in 2023, indicating a decline of 7.11%[22]. Production and Capacity Expansion - The company is expanding its production capacity, with plans to increase the processing capacity of lithium resources to 20 million tons annually[15]. - The company has successfully completed several acquisitions to strengthen its market position and expand its resource base[15]. - The company is actively exploring new markets, particularly in Southeast Asia, to diversify its revenue streams[15]. - The company has entered the lithium mining sector, acquiring resources in Hunan and Sichuan, aiming to establish a new profit growth point[59]. - The company produced 3.7666 million tons of iron concentrate and 1.0501 million tons of pellets during the reporting period[73]. - The company has increased its iron ore resource reserves to 690 million tons, with an approved mining capacity of approximately 14.8 million tons per year[57]. - The company plans to increase the production capacity of the Zhouyoufang Iron Mine to 6.5 million tons per year, with the project expected to reach operational status by December 2026[153]. Market Trends and Demand - In 2024, the global lithium resource demand is expected to reach 1.19 million tons LCE, a year-on-year increase of 21%, driven by strong demand from the electric vehicle and energy storage sectors[43]. - Global lithium production is projected to reach approximately 1.35 million tons in 2024, a year-on-year increase of about 25%, with China's lithium carbonate production estimated at 701,000 tons, up 35.4% from 2023[44]. - The global sales of new energy vehicles are expected to reach 18.236 million units in 2024, representing a year-on-year growth of 24.4%, with China's share increasing to 70.5%[43]. - The actual demand for iron concentrate in China for 2024 is estimated to be approximately 136.3 million tons, despite a slight decrease compared to the previous year[35]. Technological Innovations and Sustainability - The company is focusing on the development of new technologies in lithium extraction, aiming to enhance efficiency and reduce costs[15]. - The company is committed to sustainable practices and has implemented measures to reduce its environmental impact during mining operations[15]. - The company has established two national 3A-level industrial tourism sites, integrating green mining with industrial tourism, reflecting its commitment to sustainable development[84]. - The company employs advanced mining technologies, including the use of TBM shield machines for tunneling, enhancing efficiency and safety in operations[78]. - The company has implemented multiple energy-saving measures, including replacing high-energy motors and optimizing production processes, contributing to significant energy savings[90]. Financial Management and Fund Utilization - The company raised a total of 196.6 million CNY through its initial public offering on May 10, 2021, with a net amount of 181.5 million CNY[145]. - As of the end of the reporting period, the cumulative amount of raised funds used is 149.1 million CNY, representing 82.13% of the total raised[145]. - The company plans to utilize the remaining raised funds for new project construction and other strategic initiatives[145]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[143][144]. - The company has committed to several investment projects, with a total fundraising amount of 40.1 million yuan for the first project, which is expected to reach completion by May 2021[151]. Risk Management and Challenges - The company has identified potential risks in its future operations, which are detailed in the management discussion section of the report[6]. - The company faces risks related to economic cycles, price fluctuations of iron ore, project delays, and cash flow management, which could impact operations[172][174]. - Measures to mitigate risks include enhancing market analysis, accelerating lithium project development, and improving cash flow management[175]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes its commitment to optimizing corporate governance and enhancing internal control systems[181]. - The company held a total of 5 shareholder meetings in 2024, all conducted in compliance with legal requirements[182]. - The company maintains independent operations and decision-making processes, ensuring no interference from controlling shareholders[183]. - The company completed the election of the sixth board of directors, consisting of 7 members, including 3 independent directors, and held 13 board meetings during the reporting period[185]. Research and Development - Increased investment in research and development will focus on key technologies such as mineral utilization and new smelting processes to drive innovation[171]. - The company has completed research on high-segment blasting, further improving the safety of blasting operations[111]. - The company has completed the research and development of a mineral selection process that increases the concentrate grade to over 69%[110].