| | | 大中矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释 18 号"），解释 18 号"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"内容自 2024 年 12 月 6 日起执行。 （二）本次会计政策变更的执行日期 根据财政部的上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定，自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号的 相关规定。 （三）本次会计政策变更的审议程序 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关规定、企业会计准则解释 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交大中矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对当期和会计政策变更之前公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事 会第十一次会议，会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2025 年 4 月 18 日上 午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。 会议由监事会主席任杰女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事签署：任杰、林国龙、葛雅平 大中矿业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 1 大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价 报告发表意见如下： 公司内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，总体上符合中国 证监会、深圳证券交易所的相关要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经 营风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。并且公司组 织完善、制度健全，内部控制具有完整性、合理性和有效性。 报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2024 年度 内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况， 达到 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司""大中矿业"）第六届董事会第 十一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 18 日上午 8:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于<2024 年 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六 届董事会第十一次会议及第六届监事会第六次会议，全票审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年年度利润分配方案的基本情况 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 三、现金分红方案的具体情况 1、不触及其他风险警示情形 1、分配基准：2024 年度 2、经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度合并报表 归 属 于 公 司 股 东 的 净 利 润 751,262,029.15 元 ； 母 公 司 实 现 净 利 润 311,128,994.32 元，按照《公司法》、《公司章程》有关规定提取法定盈余公 积金 31,112,899 ...

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司 关于大中矿业股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为大中 矿业股份有限公司公开发行可转债项目的保荐机构，负责大中矿业持续督导工作， 并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 对大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021年首次公开发行股票 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，向社会公开 发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共 计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费 125,0 ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （魏远） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事会独立 董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则， 认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况，特别是重大经营活动、财务状况、 法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司经营情况和财务状况，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整 体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 魏远先生，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历任大唐发 电股份有限公司副总经理、大唐华银发电股份公司总经理、唐山发电厂厂长、秦皇岛热 电厂厂长。现任公司独立董事。 （二） ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，大中矿 业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈修先生、魏远 先生、王丽香女士的独立性情况进行核查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈修先生、魏远先生、王丽香女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 大中矿业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 大中矿业股份有限公司董事会 大中矿业股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 大中矿业股份有限公司 （王丽香） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届、第六届董事 会独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，本着 独立、客观、公正的原则，认真、勤勉、谨慎履行职责，全面关注公司发展状况， 特别是重大经营活动、财务状况、法人治理结构及规范运作情况，及时了解公司 经营情况和财务状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东的整体利益，特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 王丽香女士，1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注 册会计师，高级会计师，注册税务师。2004-2012 年，历任内蒙古西水创业股份 有限公司及子公司出纳、会计、财务主管 ...