特别提示 1、大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司累计对外担保余 额为 426,213.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 65.45%。 2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。 3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情况。 关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 一、担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，全票审议通过了 《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司及子公司 正常生产经营的资金需求，2025 年度公司拟为子公司提供担保、子公司为公司 提供担保额度总计不超过 437,000 万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据 实际情况，在公司及子公司 ...

内蒙古自治区包头市黄河大街55号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 141 142 143 144 147 148 目录 ...

大中矿业股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》，结合公司 经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第六届董事会薪酬与考核 委员会第一次会议审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》（委员会委员 回避表决）并审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。公 司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十一次会议，全体董事回避表决《关 于 2025 年度董事薪酬方案的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通 过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同日召开的第六届监事 会第六次会议，全体监事回避表决《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，直 接提交股东大会进行表决。具体内容如下： 一 ...

大中矿业股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报及 审计委员会履行监督职责情况报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和大中矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履职情况评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。首席合 伙人为余强先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书（证书编号： 33000014）。 中汇具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验 ...

| | | 大中矿业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释 18 号"），解释 18 号"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"内容自 2024 年 12 月 6 日起执行。 （二）本次会计政策变更的执行日期 根据财政部的上述文件要求，公司对会计政策予以相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的相关规定，自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号的 相关规定。 （三）本次会计政策变更的审议程序 本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的相关规定、企业会计准则解释 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交大中矿业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对当期和会计政策变更之前公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 ...

Environmental, Social, and Governance (ESG) Report 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Tel：0472-5216664 Email：info@dzky.cn Address：No. 55, Huanghe Street, Baotou City, Inner Mongolia Autonomous Region 2024 Dazhong Mining Co., Ltd. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大中矿业股份有限公司 1 2024 年度内部控制评价报告 大中矿业股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、审计委员会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果， ...

大中矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 大中矿业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定和要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，严格执行股东大会的各项 决议，认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项工作， 对公司生产经营、财务状况、内部控制等重大事项的决策程序以及董事会、管理 层履职等情况进行了有效的监督，推动了公司治理水平的提高和公司各项业务的 发展，积极有效地发挥了监事会的作用。现就本年度监事会的主要工作报告如下： 一、2024 年公司监事会召开会议情况 2024 年度公司监事会根据工作需要，共召开 8 次会议，审议 25 项议案，具 体情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过 以下议案：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案、关于《2023 年年度审计 报告》的议案、关于《2023 年度财 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事 会第十一次会议，会议决定于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年度股东大会。本次股 东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 监事签署：任杰、林国龙、葛雅平 大中矿业股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 18 日 1 大中矿业股份有限公司 监事会对公司内部控制评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司监事会对公司内部控制评价 报告发表意见如下： 公司内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，总体上符合中国 证监会、深圳证券交易所的相关要求，建立健全并有效实施了内部控制，降低了企业的经 营风险，符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。并且公司组 织完善、制度健全，内部控制具有完整性、合理性和有效性。 报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形。《2024 年度 内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况， 达到 ...