金房能源集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （独立董事：童盼已离任） 各位股东及股东代表： 作为金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本人在 2025 年度工 作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行 了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案， 对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现根据相关法规要求，将 2025 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 本人童盼，女，中国国籍，无境外居留权，北京大学光华管理学 院管理学（会计学）博士学位。现任北京工商大学商学院教授，兼任 中国会计学会财务管理专业委员会委员，2019 年 12 月至 2026 年 1 月，任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按 照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司 独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 ...

2026 年 3 月 16 日 1 经核查独立董事迟永胜、童丽丽、肖慧琳、胡仕林（已离任）、 童盼（已离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 金房能源集团股份有限公司董事会 金房能源集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，金房能源集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 三、资质证书复印件……………………………………………………第 4—7 页 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1-96 号 金房能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了金房能源集团股份有限公司（以下简称金房能源公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的金房能源公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供金房能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为金房能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对金房能源公司管理层编制的汇总 表发 ...

| 往来 | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初往来资 | 来累计发生金 | 来资金的利 | 偿还累计 | 末往来资 | | 性往来、非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 金余额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | 性往来） | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | 北京冠城热力供应 有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.60 | | | | 0.60 | 产品销售 | 经营性往来 | | | 北京冠城热力供应 有限公司 | 全资子公司 | 应付账款 | 548.00 | 636.00 | | 548.00 | 636.00 | 运行服务费 | 经营性往来 | | | 北京冠城热力供应 有限公司 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-022 金房能源集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司<董事、 高级管理人员薪酬方案>的议案》。根据《公司章程》的规定，结合 2026 年公司经营预算目标，经公司董事会薪酬与考核委员会提议， 参照行业、地区薪酬水平，公司审核了 2025 年度董事、高级管理人 员薪酬情况，并制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员的薪酬方 案，具体情况如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。 二、适用期限 2025年度股东会审议通过后至下次股东会审议通过该事项时止。 三、薪酬标准 1.公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任职务的，按照所担任的职务领 取薪酬，不再单独领取董事津贴。未在公司担任职务的非独立董事， 领取董事津贴 20 万元/年。根据岗位和职责，按照公司相关薪酬与绩 效考核管理制度领取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 <2025 年度计提减值准备>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况概述 1.计提减值准备的具体情况 为真实、公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果、 本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定要求对可能发生减值迹象的资产进行了充分分析及评估，本 着谨慎性原则，对相关资产计提了减值准备，具体明细如下： 信用减值损失： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 坏账准备 | 61,676,634.51 | | 其中：应收账款坏账准备 | 61,629,321.14 | | 应收票据坏账准备 | 500.00 | | 其他应收款坏账准备 | 46,813.37 | | 合计 | 61,676,634.51 | 资产减值损失： 单位：元 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-020 金房能 ...

金房能源集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 金房能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，结合金房能 源集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了自我评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。公司审计委员会对董事会、经营层建立和实施内部控制进行监督。 公司经营层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动依法合规，合理保 证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现，持续改进和完善内部 控制管理体系和运行机制，建立"以防范风险和规范运营为中心，以 控制标准和评价标准为主体"的规范运营和内部控制规范体系，提高 风险管理水平，促 ...

一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 金房能源集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2025 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的 情况汇报如下： （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （2）组织形式：特殊普通合伙 （3）首席合伙人：钟建国 （4）成立日期：2011 年 7 月 18 日 （5）注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 （6）上年度末合伙人数量：250 人 （7）注册会计师人数：2,363 人 （8）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：954 人 （9）2024 年业务收入总额：29.69 亿元 （10）2024 年审计业务收 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-024 金房能源集团股份有限公司 关于控股子公司业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司控 股子公司业绩承诺完成情况>的议案》。现就承诺完成情况说明如下： 一、广州泰阳能源科技有限公司业绩承诺完成情况 2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议 通过了《关于<使用自有资金收购股权>的议案》，公司以现金 2,695.38 万元收购广东雅景工程有限公司持有的广州泰阳能源科技 有限公司（以下简称"广州泰阳"）50.10%股权。2023 年 7 月，公 司与相关方签订了《股权转让协议》及《合作协议》。具体内容详见 公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资 金收购股权的公告》（公告编号：2023-025）及《关于使用自有资金 收购股权进展签订<股权转让协议>暨完成工商登记变更的公告》（公 告编号：2023- ...

金房能源集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有 限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，配售股份人民币普通股（A 股） 股票 226.90 万股，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,042.10 万股，发行价 为每股人民币 28.01 元，共计募集资金 63,554.69 万元，坐扣承销和保荐费用 4,496.79 万 元后的募集资金为 59,0 ...