金房能源集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规 则》等相关规章制度的规定，积极开展各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，勤勉尽责，科学决策，保障公司规范运作， 促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2025 年度公司董事会主要工作情况报告如下： 一、2025 年度公司经营情况 报告期内公司召开 6 次董事会，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.审议通过《关于公司<2024 | 年度报告及摘要>的议案》 | | 第四届董事会 | | | 2.审议通过《关于公司<2024 | 年度董事会工作报告>的议案》 | | | 2025 年 | 4 月 25 日 | 3.审议通过《关于公司<2024 | 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 | | 第十四次会议 | | | 4.审议通过《关于公司<续聘 | 2025 年 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-026 金房能源集团股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议审议 通过，提请召开 2025 年度股东会，会议决定采取现场会议及网络 投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 04 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2 026 年 04 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日：2026 年 03 月 31 日 7.出席对象： （1）于 2026 年 3 月 31 日（股权登记日）下午收市时，在中 国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东 均 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-015 金房能源集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2026 年 3 月 6 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 3 月 16 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2025 年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni ...

金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日在公司会议室召开了独立董事专门会议 2026 年第一次会议（以 下简称"本次会议"），会议通知和材料已于 2026 年 3 月 6 日送达公 司独立董事。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名， 全体独立董事共同推举童丽丽为本次会议的主持人 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《金房 能源集团股份有限公司独立董事专门会议议事制度》的有关规定，会 议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-016 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 公司 2026 年度日常关联交易符合公司正常经营活动需要，交易 遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，交易价格公允，交易方 式符合市场规则，不存在损害公司股东及中小股东利益的行为。符合 相关法律、法规和《公司章程》的规定。全体独立董事同意本次 ...

金房能源集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 金房能源集团股份有限公司 2025 年年度报告 2026-013 2026 年 3 月 17 日 1 金房能源集团股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人杨建勋、主管会计工作负责人杨永勃及会计机构负责人（会 计主管人员）李婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述。不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第 三节 管理层讨论与分析"章节中"十一、公司未来发展的展望"之"（二） 公司可能面对的风险及应对措施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156,812,676 为基数， 向 ...

一、2026 年中期分红方案 公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内经董事会审议 通过，可进行中期分红。授权内容及范围包括但不限于： 1.中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润 为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2.中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润 的 100%。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-027 金房能源集团股份有限公司 关于2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排如下： 授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股 东会召开之日止。 上述事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，尚需提交 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-019 金房能源集团股份有限公司 关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公 司未分配利润及资本公积余额情况如下： 2025 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 13,441.32 万 元 ， 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 未 分 配 利 润 为 54,568.97 万元，资本公积——股本溢价余额为 57,262.55 万元。 2025 年度母公司报表中净利润为 13,004.27 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，未分配利润为 50,174.81 万元，资本公积——股本 溢价余额为 57,830.71 万元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。可供 股东分配利润采用合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公 司 20 ...

关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于更换 金房能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市项目持续督导 保荐代表人的函》。现将有关情况公告如下： 中信建投作为公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，指派徐 兴文先生、杨学雷先生担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表 人。截至 2023 年 12 月 31 日，中信建投对公司的持续督导已期限届 满，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，中信建投就公司未使用完毕的 募集资金仍继续履行持续督导责任。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-012 金房能源集团股份有限公司 2026 年 2 月 25 日 2 附件：钟犇先生简历 钟犇先生：保荐代表人，CPA，澳大利亚国立大学金融管理硕士 研究生，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监。曾主持或 参与的项目有：成都银行、金龙鱼、中船特气、天玛智控等 IPO 项目； 九鼎新材、大通燃气等非公开发行 ...

Group 1: Company Performance - The stock price of Jin Fang Energy (001210.SZ) increased significantly by 7.54% on February 13, 2026, closing at 24.10 yuan, likely influenced by positive market expectations regarding its 2025 earnings forecast, which predicts a year-on-year net profit growth of 123.87% to 193.70% [1] - The company has also reported growth in its net profit excluding non-recurring items, further contributing to optimistic market sentiment [1] Group 2: Industry Policy and Environment - Jin Fang Energy's focus on green technologies such as new energy heating and energy storage aligns with the "dual carbon" policy direction, attracting increased market attention towards energy transition-related companies [2] - The heating industry is benefiting from ongoing policies promoting clean heating transformations in northern regions and storage subsidies, which may strengthen market expectations for improvements in the industry's fundamentals [4] Group 3: Financial Situation - The company faces financial challenges, including consistently negative operating cash flow and high accounts receivable [5] Group 4: Market Activity and Technical Indicators - On the day of the stock price increase, it broke through the 20-day moving average of 23.17 yuan, with trading volume expanding to 625,600 shares and a turnover rate of 6.56%, indicating heightened short-term capital activity [3] - The Bollinger Bands indicator shows the stock price approaching the upper band at 24.70 yuan, suggesting technical buying pressure [3]

具 体 内 容 详 见 公 司 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于公司部分 募集资金投资项目结项、终止并将结余募集资金投入新项目的公告》 （公告编号：2025-057）及《2026 年第一次临时股东会决议公告》 （公告编号：2026-006）。 近日，公司完成监管协议的签署，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股 份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,269 万股，每股发行价格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 之 后 实 际 募 集 资 金 净 额 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-011 金房能源集团股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...