证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-045 金房能源集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经金房能源集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议审议通 过，提请召开 2025 年第一次临时股东会，会议决定采取现场会议及 网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案已经公司 2025 年 8 月 21 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，符合 有关法律、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。 4.召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 8 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00- ...

一、监事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次监事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 8 月 11 日发出。 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-039 金房能源集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 21 日以现 场方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名 （其中：通讯表决方式出席会议 0 人、委托出席的监事 0 人）。 4.本次会议由监事会主席耿忠先生主持。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》及《2025 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-038 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 8 月 11 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2025 年 8 月 21 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 2 人、委托出席的董事 0 人）。董事 丁琦先生、宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 3.审议通过《关于公司<使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理>的议案》 1.审议通过《关于公司<2 ...

证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-042 金房能源集团股份有限公司 关于公司2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于公司<2025 年半年度利润分配预案>的议案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、2025 年半年度利润分配预案基本情况 2025 年半年度，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润 11,985.63 万元，截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 57,54 9.96 万元。2025 年半年度，母公司报表中净利润为 9,816.63 万元， 截至 2025 年 6 月 30 日，未分配利润为 51,423.86 万元。 在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公 司总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总 额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况 ...

Core Viewpoint - The company plans to reallocate 58 million yuan of raised funds from the "Research and Development Center and Heating Operation Control Platform Construction Project" to the "Comprehensive Energy Technology Research and Industrialization Base Construction Project" to maximize the effectiveness of the raised funds [1] Summary by Relevant Sections - **Fund Allocation Change** - The company intends to change the use of 58 million yuan in raised funds to enhance project effectiveness [1] - The board of directors has authorized the chairman or designated personnel to handle related bank special account matters [1] - The change requires approval from the company's shareholders' meeting [1] - **Project Financial Metrics** - The project is expected to require an investment of 58 million yuan [1] - The after-tax financial internal rate of return is projected to be 26.46% [1] - The after-tax static investment payback period is estimated at 7.14 years, indicating significant economic benefits [1] - **Compliance and Approval** - The supervisory board and the sponsor institution both consider the change reasonable and compliant with the company's actual development needs [1]

金房能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 金房能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-036 2025 年 8 月 22 日 1 金房能源集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人杨建勋、主管会计工作负责人杨永勃及会计机构负责人(会计 主管人员)李婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、业绩预测等前瞻性陈述。不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 156812676 为基数， 向全体股东每 ...

中信建投证券股份有限公司 关于金房能源集团股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京金房暖通节能技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1982 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,269 万股，每股发行价 格为 28.01 元，募集资金总额为 63,554.69 万元，扣除各类发行费用之后实际募 集资金净额 56,460.11 万元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 23 日出具《北京金房暖通节能技术股份有限公 司验资报告》（天健验〔2021〕1-43 号）审验确认。公司依照规定对募集资金进 行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 （二）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 《北京金房暖通节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露 的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称 ...

Group 1 - The core point of the news is that Jin Fang Energy announced the completion of a share reduction plan by its shareholders, resulting in a reduction of approximately 1.42 million shares, which accounts for 0.99% of the company's total shares [1] - The revenue composition for Jin Fang Energy in 2024 is projected to be 91.14% from the heating industry and 8.86% from the energy storage industry [1] - As of the latest report, Jin Fang Energy has a market capitalization of 2.4 billion yuan [2]

目前，上述减持计划已期限届满，公司收到领誉基石及其一致行 动人马鞍山信裕出具的《关于股东减持计划期限届满暨减持结果的告 知函》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-035 金房能源集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持计划期限届满暨减持 结果的公告 公司持股 5%以上股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙）及其 一致行动人深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－马鞍山信 裕股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、股东减持计划期限届满的情况说明 金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公 告编号：2025-009）。股东深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"领誉基石" ...

Group 1 - The total salary of A-share listed company secretaries in 2024 reached 4.086 billion yuan, with an average annual salary of 708,000 yuan [1] - The average salary in the public utility-electricity sector is approximately 750,600 yuan, with the highest salary being 1.8562 million yuan and the lowest being 500,000 yuan [1] - The average salary increased by 31,700 yuan compared to 2023, representing a 12% growth [1] Group 2 - The average age of company secretaries is approximately 47.9 years, with the majority aged between 50-59 years, accounting for about 47% [1] - The educational background of secretaries shows that those with a master's degree earn an average of 782,300 yuan, while those with a bachelor's degree earn 729,100 yuan [1] - Three secretaries with previous sell-side experience have transitioned successfully to corporate roles, achieving higher salary levels [1] Group 3 - Seven secretaries received warnings or public notifications for violations in 2024-2025 [1] - Specific cases include Hu Suping from Meiyan Jixiang, who received four warnings and had a salary of 544,700 yuan, and Yu Yongfang from Disen Co., who received three warnings with a salary of 412,800 yuan [2]