金房能源集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 金房能源集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金行 为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《金 房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的 《企业会计准则第36号-关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及 公司《关联交易管理办法》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况 ...

金房能源集团股份有限公司 对外投资管理制度 金房能源集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件，以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完 善产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允 许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资 子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运 作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司 的盈利能力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于 ...

金房能源集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 第六条 公司注册资本为人民币 156,812,676 元。 第一章 总 则 第一条 为维护金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律、法规、规 范性文件，制订本章程。本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法 律、法规、规章的规定为准。 第二条 公司于 2021 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 22,690,000 股，均为向 境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2021 年 7 月 29 日在深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限 公司。 公司以北京金房暖通节能技术有限公司整体变更方式设立，在北京市昌平区 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，依法从事经营活动。公司的统一 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 金房能源集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》以及其他有关法律、法规的规定和《金房能源集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本议 事规则。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的要求， ...

金房能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 金房能源集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其 他主体与公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； 1 (四) 关联股东及董事回避的原则。 第四条 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进 行表决时，应当回避；若因特殊情况无法回避，应按本制度规定程序参与表决， 但必须单独出具声明。 第五条 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时 ...

金房能源集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十二月 | | | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的议事方式和决策程序，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性 文件以及《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法律、法规和规范性文件关于召开股 东会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开 负有勤勉责任，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东会，并依 法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东会的股东及 股东代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本议事规则的规定，自觉维护会议 秩序，不得侵犯其他股 ...

金房能源集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二章 管理机构 第三条 公司董事会设置薪酬与考核委员会，负责制定董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核、制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第一条 为规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级 管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及《金 房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事以及高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会提出的董事的薪酬方案，须报经董事会同意后， 提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须结合公司人力 资源部的意见反馈，并报董事会批准后实施。 第五条 公司财务部门、人力资源部 ...

金房能源集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《金房能源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核 职责。 第二章 会计师事务所 ...

金房能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 金房能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中独立董事的比例不得低于1/3，其中至少包括一 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会 计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会 计师资格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称， 且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 1 第一条 为进一步完善金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市 公司自律监 ...

金房能源集团股份有限公司 募集资金管理制度 金房能源集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，该子 公司或者控制的其他企业应当遵守本募集资金管理制度。 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境 外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况 专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 1 金房能源集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为了规范金房能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运 ...