一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出。会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-002 双枪科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，董事会同意公司对《公司章程》 的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》已于本公告日披露于《证券时 报 ...

双枪科技股份有限公司 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-003 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行职 责，提高监事会规范运作。经与会监事审议，同意通过《关于修订<监事会议事规则>的 议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《监事会议事规则》已于本公告日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提交股东大会审议。 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议通知于 2024 年 1 月 10 日以书面通知的方式发出，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定， ...

双枪科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依法行使职权， 认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《双枪科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定本工作 细则。 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会 负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第五条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德，具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （八）《公司章程》规 ...

双枪科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一条 为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、规 范性文件及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，具体包括： 1 第五条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司 的经营，损害公司利益。关联交易活动应遵循商业原则，关联交易的价格应不偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准。提交公司董事会或股东大会审议的关联交易应当随附关联交易 的依据，以及是否公允的意见。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第六条 公司控股股东及其他关联人与公司发生的经营性资金往来中，应当严格履行相 关审批程序和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形 式变相为关联方提供资金等 ...

双枪科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金融机构贷款、 票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项的事前评估、 事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成 的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上 市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度规定的公 司有权机构审查和批准，公司可以为符合条件的第三人向金融机构贷款、票据贴现、融资租 赁等筹、融资事项提供担保。 1 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营 风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"民法典"）、《 ...

兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 （本页以下无正文） 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：双枪科技 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邱龙凡 联系电话：021-20370631 | | | 保荐代表人姓名：王超 联系电话：021-20370631 | | | 现场检查人员姓名：邱龙凡、陈之睿 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 22 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | 不 适 | | 用 | | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；核查公司股东大会、董事会、监 | | | 事会三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文 件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行 | | | 核查。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会 ...

一、 培训主要内容 兴业证券培训小组通过现场授课、组织集中讨论等方式对公司董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了培训，本次培训重点介绍了上市公司持续监管动 态、持续督导监管案例以及募集资金管理与使用案例等内容。 二、 培训效果情况 本次培训得到了双枪科技的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规和案 例的学习，加深了对深圳证券交易所上市公司法律监管体系的理解和认识，有助 于公司规范使用募集资金，进一步提高公司的规范运作能力，取得了良好的效果。 兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 2023 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高双枪科技股份有限公司（以下简称"双枪科技"或"公司"） 上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以下简称 "兴业证券"或"我公司"）特对双枪科技进行了相关培训。现将培训情况汇报 如下： | 培训时间 | 2023 年 12 月 20 日 | | --- | --- | | 培训地点 | 双枪科技会议室 | | 培训主题 | 上市公司持续监管动态及最新监管案例 | | 培训讲师 | 邱龙凡、陈之睿 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员和信 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-001 双枪科技股份有限公司 内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于向银行申请 2023 年度综合授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2023-013）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司庆元支行签署了《最高额保证合同》，公 司对子公司提供融资担保的进展情况如下： | 序 | 担保方 | 被担保方 | 融资机构 | 担保金额 | 担保方式 | 担保期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | ／债权人 | （万元） | | | | | 1 | | | 中国建设 | 6,700 | | 2023 | 年 12 | | | 双枪科技股份 | 浙江双枪竹木 | 银行股份 | | 连带责任 | 月 30 | 日 | | | 有限公司 | 有限公司 | 有限公司 | | 保证 | -2026 | 年 12 | | | | | 庆元支行 | | | 月 29 | 日 | 本 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-064 双枪科技股份有限公司 关于拟增资暨现金收购股权的进展公告 3、类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：张美云 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第二届董事 会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟对子公司增资暨现金收购股权的议案》， 同意公司以预计通过对全资子公司英德极野食品有限公司（以下简称"英德极野"）增 资至 3,000 万元，并支付股权转让款 2,000 至 2,500 万元，附条件股权转让款 1,500 万元， 合计交易金额不超过 7,000 万元收购桃江极野食品有限公司（以下简称"桃江极野"）和 福建三和食品集团有限公司（以下简称"福建三和"）股权。本次交易完成后，英德极 野持有桃江极野 100%股权，并持有福建三和 100%股权。英德极野股权结构为公司持有 68%股权，岭鲜食品科技（三明）有限公司（以下简称"领鲜三明"）持有 32%股权。 具体内容详见公司于 20 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-063 双枪科技股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为调整控股子公司英德极野食品有限 公司（以下简称"英德极野"）的股权结构，提高运营效率，公司拟以人民币 1,529 万元 收购领鲜食品科技（三明）有限公司（以下简称"领鲜三明）持有的英德极野 16%股权。 在本次股权转让完成后，公司持有英德极野的股权比例将由 68%提升至 84%，英德极野 依旧纳入公司合并报表范围。 2、本次交易的审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，本次 股权转让及股权变更事项无需提交公司董事会、股东大会审议。本次交易不构成关联交 易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、截至本公告披露日，本次股权收购事项已完成部分工商变更登记手续，公司对英 德极野的持股比例由 68%增加至 76%。 二、交易对方的基本情况 本次收购股 ...