第一章 总则 双枪科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 1 月修订） 第六条 审计委员会由董事会任命三名董事会成员组成。审计委员会成员应当勤勉 1 尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审 计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第一条 为强化双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，持续完 善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《双枪科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会及内部审计 部门，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系 的评价与完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 内部审 ...

双枪科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员 联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规 定补足委员人数。 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（包括独立董事）、高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及任期 第三条 提名 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2024-005 双枪科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等相关规定； 4、会议召开的日期和时间 现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 31 日 9:15 ...

双枪科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金专户存储 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、配 股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非 公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 董事会应当确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守其本制度。 （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,0 ...

双枪科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本 运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，公司董事 会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司长期战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董事会成 员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，由董事会在战 略委员会委员中任命。 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 ...

第一章 总 则 第一条 为强化双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，持续完善 公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《双枪科技股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 双枪科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与 完善以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当 过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事联 合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命 ...

双枪科技股份有限公司 Suncha Technology Co., Ltd. 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 ...

双枪科技股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 根据建立现代企业制度的要求，为促进双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，保障 总经理行使职权、履行职责并承担义务和责任，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本 公司的具体情况，特制定本工作细则。 第二条 公司依法设置总经理，是董事会领导下的公司行政负责人，负责组织实施董事 会决议，主持公司日常经营和管理工作，并对董事会负责。 第三条 总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，履行诚 信和勤勉义务。 第二章 聘任与解聘 第四条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并汇报工作。 第五条 公司设副总经理 3 名，由总经理提名，由董事会聘任或解聘。 副总经理协助总经理工作，并对总经理负责。总经理因故不能履行其职责时，董事长应 授权一名副总经理代行总经理职责。 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 ...

双枪科技股份有限公司 第四条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董 事应当过半数并担任召集人。 第六条 上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计 专业人士。 1 独立董事工作制度 （2024年1月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善双枪科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，促进公司规范 运作，维护公司整体利益，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《监管指引1号》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《双枪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 ...

双枪科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以上董 事会成员联合提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《双枪科 技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制订董事与高级管理人 员考核的标准，进行考核并提出建议；负责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全体董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作， 召集人由董事会在独立 ...