证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-045 双枪科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会议（以下简称 "本次会议"）于 2023 年 10 月 9 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急 会议，本次董事会会议已于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董 事。会议由公司董事长郑承烈先生主持，本次会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名， 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 公司 2023 年第一次临时股东大会由原定 2023 年 10 月 13 日召开延期至 2023 年 10 月 19 日召开。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会暨股东大会补充通知的 ...

双枪科技股份有限公司 关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 9 月 22 日披露了《关于召开 2023 年第 一次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2023-044），定于 2023 年 10 月 13 日 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 2023 年 10 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延期召 开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。由于会议准备等相关工作需要，经公司董事会 审慎研究，决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 10 月 19 日召开。 除延期召开股东大会外，公司 2023 年 9 月 22 日披露的《关于召开 2023 年第一次临 时股东大会通知的补充公告》中列明的各项股东大会事项未发生变更。现将召开 2023 年 第一次临时股东大会具体事项补充通知如下： 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-044 双枪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司将于 2023 年 10 月 13 日召 开 2023 年第一次临时股东大会。 本公告已将"附件二：授权委托书"等有关内容进行了补充更新，具体请参见相关 内容。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； （2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列 明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥413,812,328.51, representing a 6.57% increase compared to ¥388,298,423.16 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥15,815,123.88, a significant decline from a profit of ¥19,131,611.09 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥27,088,805.06, compared to a positive cash flow of ¥43,691,741.09 in the same period last year[23]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.22, down from ¥0.27 in the previous year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,411,112,803.99, a slight increase of 0.26% from ¥1,407,467,693.05 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.80% to ¥862,404,057.91 from ¥878,219,181.79 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was -1.82%, a decrease of 3.86% from 2.04% in the previous year[23]. - The total investment amount for the reporting period was 156,032,532.69 yuan, a decrease of 49.63% compared to the previous year's investment of 309,744,647.39 yuan[72]. - The total liabilities at the end of the reporting period were 200.0 million, which is a slight increase from 195.0 million in the previous period[199]. Market and Industry Context - The company operates in the daily kitchenware industry, focusing on products such as chopsticks and cutting boards, benefiting from China's stable population of approximately 1.412 billion as of the end of 2022[31]. - In the first half of 2023, China's retail sales of consumer goods reached 22.76 trillion yuan, a year-on-year increase of 8.20%, with per capita disposable income rising to 19,672 yuan, up 6.50%[32]. - The company reported a decline in the kitchenware industry's recovery, with industrial enterprises' revenue dropping by 0.40% year-on-year to 62.62 trillion yuan, and profits down 16.80% to 33.8846 billion yuan in the first half of 2023[33]. - The rapid development of e-commerce has significantly enhanced the company's product coverage, with online retail sales of physical goods reaching 606.239 billion yuan in the first half of 2023, a nominal growth of 10.8%[34]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding its bamboo product line, targeting five main categories including bamboo boards and chopsticks, and is developing new biodegradable products to drive growth[39]. - The company has established a diversified sales network, adapting its strategy to focus on channel penetration and enhancing its marketing capabilities through delivery and restaurant partnerships[39]. - The company aims to become the "first brand of exquisite kitchenware in China" and the "largest bamboo material supplier globally," focusing on high-quality bamboo projects[43]. - The company is focusing on cross-border e-commerce and has participated in major trade fairs to promote its products and expand its customer base[52]. Research and Development - The company has invested several million yuan annually in R&D, resulting in 47 invention patents, 137 utility model patents, and 238 design patents, showcasing its industry-leading innovation capabilities[44]. - Research and development expenses were ¥12,993,342.51, a slight increase of 3.15% from ¥12,596,525.62, indicating stable investment in innovation[56]. - The company is investing in advanced technology research, allocating 60 million yuan for R&D in the current fiscal year[196]. Financial Management - The company reported a net cash inflow from financing activities of ¥71,621,270.03, a turnaround from a net outflow of -¥17,451,802.55 in the same period last year, mainly due to increased borrowings[56]. - The company has received multiple accolades, including being recognized as a key leading enterprise in agricultural industrialization and a national forestry key leading enterprise, reflecting its strong market position[41]. - The company has implemented a systematic talent development program, emphasizing recruitment and training to enhance management capabilities and operational efficiency[54]. Risks and Challenges - The company faces significant uncertainties regarding future plans and market conditions, which may impact its performance[4]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, which are a major component of production costs, and is implementing measures to mitigate these risks[91]. - The overall market demand remains weak, posing uncertainties for the company's performance amid a slow recovery in consumer spending[95]. Corporate Governance and Compliance - The company has achieved ISO14001:2015 environmental management system certification, indicating compliance with environmental protection standards[106]. - The company has established a comprehensive quality management system and has obtained multiple certifications, including ISO9001 and ISO45001[114]. - The company has not faced any significant environmental penalties or issues during the reporting period[105]. - The company actively engages with investors through multiple communication channels to ensure transparency and protect shareholder rights[110]. Shareholder Information - The total number of shares decreased from 34,442,923 to 34,376,685, representing a reduction of 66,238 shares, which is a decrease of approximately 0.19%[155]. - The total number of unrestricted shares increased from 37,557,077 to 37,623,315, reflecting an increase of 66,238 shares, which is an increase of approximately 0.18%[155]. - The company has a total of 9,875 common shareholders at the end of the reporting period[160]. - Zhejiang Tianjun Investment Co., Ltd. holds 32.81% of the shares, totaling 23,619,654 shares, with no changes during the reporting period[160].

双枪科技股份有限公司 Suncha Technology Co., Ltd. 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 ...

双枪科技股份有限公司 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-040 关于变更经营范围，修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 食用农产品批发；食用农产品零售；标准化服务；会议及展览服务；组织文化艺术 交流活动；知识产权服务 （专利代理服务除外）；纸制品制造；纸制品销售；金属制日 用品制造；日用陶瓷制品销售；金属制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 法自主开展经营活动）。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第 二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围，修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公 告如下： 一、经营范围的变更情况 为满足公司当前经营需求，结合公司发展规划的具体情况，同时根据市场监督管理 部门全面落实经营范围登记规范化的要求，对公司原经营范围进行规范调整，对《公司 章程》的部分条款进行修订，具体情况如下： 变更前经营范围： 竹木制品、竹木 ...

双枪科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：双枪科技股份有限公司 单位：元 | | | | | | | | | | 202 年 3 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 半 | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | 度 | | | | | | | | | | | | | | | | | 占 | | | | | | | | 非经营性资 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 | 年度占用 | 用 | 2023 | 年半年度 | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | | | | | 累计发生金额 | | | 偿还累计发生 | | | | 占用 ...

双枪科技股份有限公司 独立董事提名人声明 事项： 如否，请详细说明： 被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 证券代码: 001211 证券简称: 双枪科技 提名人双枪科技股份有限公司董事会现就提名沈学明 双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过双枪科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

声明人万立祥，作为双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 一、本人已经通过双枪科技股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 双枪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-039 双枪科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 2023 年 8 月 25 日 1 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第 二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监 事的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，具体情况 公告如下： 一、关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人 经本次监事会审议，公司监事会同意提名练素香女士、陶亚丹女士为公司第三届监 事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。2 名非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三 届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 二、其他说明事项 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、 ...