兴业证券股份有限公司 关于双枪科技股份有限公司 根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，经公司第二届董事会第二十一 次会议决议调整，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | 调整后拟使用募 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 集资金 | | 日用餐厨具自动化生产基地建 设项目 | 27,497.34 | 27,497.34 | 17,497.34 | | 信息化建设项目 | 4,129.90 | 3,000.00 | 3,000.00 | | 补充流动资金 | 11,331.58 | 11,331.58 | 11,331.58 | | 年产 3000 万件餐厨配件生产 | - | - | 10,000.00 | | 基地建设项目 | | | | | 合计 | 42,958.82 | 41,828.92 | 41,828.92 | 鉴于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进 度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-037 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集 资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》。 双枪科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第 二十三次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使 用最高额度不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之 日起 12 个月，资金可滚动使用。现将具体情况公告如下： 二、募集资金投资项目情况 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]2347 号）核准，公司获准向社会公众 ...

双枪科技股份有限公司 经董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，同意公司董事会提名郑承烈 先生、张美云女士、李朝珍先生、周兆成先生、徐洪昌先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，同意提名万立祥先生、许雄伟先生、沈学明先生为公司第三届董事会独立 董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议批准之日起三年。 1、经审核，上述五名非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》等有关董事任 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作 》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 作为双枪科技股份有限公司（下称简称"公司"）的独立董事，我们对公司第二届董事会第 二十三次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见： 1、关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为，公司2023年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金 的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-034 双枪科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 2、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面通知的方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由监事会主席练素香女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议，会议认为公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规、中 国证监会、深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-033 双枪科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 8 月 13 日以书面通知的方式发出。会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议由公司董事长郑承烈先生主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律 法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状 况和经营成果等事项。董事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及其摘要披露的信息 真实、准确、完整， ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-038 独立董事候选人声明及提名人声明已于本公告日披露于《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 公司现任独立董事对本次董事会换届选举发表了明确的独立意见，详见本公告日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。 三、其他情况说明 双枪科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双枪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 8 月 23 日召开第 二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事 的议案》《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，具体情况公告如下： 一、关于换届选举公司第三届董事会非独立董事候选人 经第二届董事会提名委员会资格审查及本 ...

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-036 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准双枪科技股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2021]2347 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票 （A 股）1,800.00 万股。每股发行价格为 26.40 元，募集资金总额为 475,200,000.00 元， 扣除相关发行费用（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 418,289,150.93 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 30 日划至指定账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 于 2021 年 7 月 30 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验 字[2021]230Z0174 号《验资报告》。 双枪科技股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股 ...

一、本人已经通过双枪科技股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 双枪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 声明人许雄伟，作为双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、 ...

事项： 如否，请详细说明： 提名人双枪科技股份有限公司董事会现就提名许雄伟 双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 一、被提名人已经通过双枪科技股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 双 ...

一、本人已经通过双枪科技股份有限公司第2届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关系 双枪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人沈学明，作为双枪科技股份有限公司 3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、 ...