OK Science and Technology (001223)

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欧克科技(001223) - 募集资金使用管理制度
2025-06-12 09:31
欧克科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金,自 觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金 用途。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金的存放坚持安全、专户存储和便于监督管理的原则。 第七条 公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户(以下简称"募集 资金专户")集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。 第一条 为了规范欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理,保护投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上 市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律、法规、规范性文件以及《欧克科 技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度 ...
欧克科技(001223) - 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的公告
2025-06-12 09:30
证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-040 欧克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示 1、注册资本变更:因公司实施了资本公积金每 10 股转增 4 股的权益分派方案, 总股本由 66,680,000 股增至 93,352,000 股,故公司注册资本由人民币 6,668 万元变更为 9,335.2 万元。 2、章程修订要点: (1)名称规范:"股东大会"统一更名为"股东会"; (2)治理结构:根据《公司法》要求,修订《公司章程》,优化公司治理结构; (3)董事会调整:董事人数由 7 名增至 9 名,拟新增 1 名职工代表董事和 1 名非 独立董事。 3、审批程序:本次变更及修订事项已通过 2025 年 6 月 12 日第二届董事会第十六 次会议审议,尚需提交股东大会表决及办理工商变更登记。 二、董事会审议情况 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司"或"欧克科技")于 2025 年 6 月 12 日 召开第二届董事会第十六次会议, ...
欧克科技(001223) - 董事、高级管理人员离职管理制度
2025-06-12 09:30
欧克科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理 人员离职程序,保障公司治理结构的连续性和稳定性,维护公司及全体股东的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定, 结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告,公司收到辞职报告之日辞任生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。 出现下列规定情形的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当按照有关法律、法 规和公司章程的规定继续履行职责: (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数; (二)审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数,或者欠 缺会计专业人士; (三)独立董事辞职导致上市公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占 比例不符合 ...
欧克科技(001223) - 关于补选第二届董事会非独立董事的公告
2025-06-12 09:30
证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-038 欧克科技股份有限公司 经董事会提名委员会审议通过,公司董事会同意提名周怡路先生为公司第 二届董事会非独立董事候选人(候选人的简历详见附件)。根据《公司章程》以 及《股东大会议事规则》的相关规定,将周怡路先生作为公司第二届董事会非 独立董事候选人提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止,该候选人的当选还应当以公司 2025 年第一次临时 股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则 的议案》为前提。 本次提名的候选人符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规及《公司章程》对董事任职资格的要求。本次董事增补后,董事会中 独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 1 欧克科技股份有限公司 董事会 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加董事会人数的情况说明 公 ...
欧克科技(001223) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告
2025-06-12 09:30
1、股东大会届次:2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人:欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会。 3、会议召开的合法、合规性:公司于2025年6月12日召开的第二届董 事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会 的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式:现场和网络投票相结合的方式。(1)现场投票:股 东本人出席或者授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行 使表决权;(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只 能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表 决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 5、会议召开日期和时间:(1)现场会议时间:2025年6月30日(星期一) 下午15:00;(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年6月30日上午 9: ...
欧克科技(001223) - 第二届董事会第十六次会议决议公告
2025-06-12 09:30
欧克科技股份有限公司 证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-037 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、议案审议情况 (一)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及相关议事规 则的议案》; 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 2 日以通讯方式发出会议通知,并于 2025 年 6 月 12 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持,全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议: 因公司实施了资本公积金每 10 股转增 4 股的权益分派方案,总股本由 66,680,000 股增至 93,352,000 股,注册资本由人民币 6,668 万元变更为 9,335.2 万 元。 根据《公司法》及《上市公司 ...
欧克科技(001223) - 001223欧克科技投资者关系管理信息20250521
2025-05-21 08:54
Group 1: Investment and Project Development - The company is collaborating with Jiuliang Co. and the Shiyan Municipal Government to establish an industrial fund, focusing on investment projects related to industry trends, with preparations underway for the first project [2] - The company aims to launch the first investment project as soon as possible, considering multiple factors such as fund establishment processes and market conditions [2] Group 2: Technology and Product Development - Jiangxi Youze New Materials is focusing on the research and performance enhancement of PI films, keeping an eye on the technological dynamics and material demands of 6G [3] - The company has a strong product line in high-end intelligent equipment, enhancing market recognition and sales performance through partnerships with experienced professionals in specific product areas [9] Group 3: Sales and Market Performance - The company reported good overseas sales in 2025, with a continuous increase in order scale compared to the previous year [4] - In 2025, the company secured equipment procurement agreements worth 196 million CNY and 127 million CNY, indicating a positive market response to its new automatic bottom-drawing paper towel production line [7] Group 4: Production Capacity and Efficiency - The company is currently operating at full production capacity, with plans to alleviate capacity constraints through the installation of new CNC equipment and recruitment of additional staff [6] - The introduction of industrial robots and automation technologies is expected to significantly enhance production efficiency and product quality [12] Group 5: Strategic Partnerships and Risk Management - The company is adopting a partnership model for its blown film machine business to leverage specialized market knowledge and share risks associated with market fluctuations [8] - The company will continue to explore and pursue mergers and acquisitions in the upstream and downstream industries, focusing on enhancing core competitiveness and achieving synergies [12]
欧克科技: 欧克科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-05-19 13:27
Core Points - The company, Oke Technology Co., Ltd., has announced its 2024 annual profit distribution plan, which was approved at the shareholders' meeting on May 15, 2025 [1] - The total share capital before the distribution is 66,680,000 shares, with a cash dividend of 1.5 RMB per 10 shares, totaling 10,002,000 RMB [1][2] - The company will also issue 4 additional shares for every 10 shares held, using capital reserves [1] Profit Distribution Plan - The cash dividend distribution is set at 1.5 RMB per 10 shares (before tax), with a different rate of 1.35 RMB for certain foreign investors [1] - The tax treatment for individual shareholders varies based on the holding period, with no tax for holdings over one year [2] - The total share capital will increase to 93,352,000 shares after the distribution [6] Key Dates - The record date for the distribution is May 23, 2025, and the ex-dividend date is also May 23, 2025 [1] - The trading of the newly issued shares will commence on May 26, 2025 [4] Distribution Method - The distribution will be executed based on the number of shares held as of the record date, with any fractional shares being allocated based on a specific sorting method [4] - The company assumes all legal responsibilities for any issues arising from insufficient cash dividends due to changes in shareholder accounts during the distribution application period [4]
欧克科技(001223) - 欧克科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告
2025-05-19 13:00
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-036 欧克科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度权益分派方案 已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过,现将权益分派事 宜公告如下: 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司股东大会审议通过的2024年度权益分派方案为:以2024年末总 股本66,680,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.5元(含税) ,共派发现金股利10,002,000元;送红股0股,以资本公积金向全体股东每 10股转增4股,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。若在实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自2024年度权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变 化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的2024年度权益分派方案 及其调整原则一致。 4、本次权益分派实施方案距离股东大会审议通过权益分派方案的时间 ...
欧克科技(001223) - 关于参加江西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
2025-05-15 11:16
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,欧克科技股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流,活动时间为 2025 年 5 月 21 日(周三) 15:30-17:00。届时 将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大 投资者踊跃参与! 特此公告! 证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2025-035 欧克科技股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 欧克科技股份有限公司 二〇二五年五月十五日 ...