证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-016 欧克科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知 于 2025 年 4 月 10 日通过通讯方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在公司一楼会 议室召开。全体监事现场出席了会议，董事会秘书列席会议。会议的召开符合相 关法律法规和公司章程的规定。本次会议由监事会主席谢水根先生主持，一致形 成如下决议： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极 开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、 合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。 关于 2024 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025- 015 （一）审议通过了《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权； 公司《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司《2024 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 22 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 欧克科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第四次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式送达全体独立董事。本次会议 于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。全体独立董事共同推举公司独立董事黄利萍女士担任本次会议的 召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管 理办法》和《独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会议形成如下 决议: 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年度日常关联交易的事项，交易价格遵循了 公开、公平、公正的原则。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体 股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我 们同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十三次会议审议， 关 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-018 本预案将在股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。若在实施前公司总 股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了公 司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容 1、公司 2024 年度可分配利润情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 34,287,899.21 元，母公司净利润为 51,239,191.48 元，计提法定盈余公积金 5,123,919.15 元，任意盈余公积金 0 元， 加上期初未分配利润减去已实际分配的 2023 年度现金股利 53,344,000.0 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-014 欧克科技股份有限公司 关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第二 届董事会第十二次会议审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴 出资权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、合资公司增资情况概述 公司合资公司启航汇盈投资（深圳）有限公司（以下简称"启航汇盈"）因 战略规划与经营发展需要，拟新增注册资本 20,000 万元，以增资扩股的方式引 入新投资方。增资方十堰市经开建设投资发展集团有限公司（以下简称"建投发 展"）拟通过货币资金的出资方式向启航汇盈增资人民币 20,000 万元，公司拟 放弃优先认缴出资权。本次增资完成后，启航汇盈的注册资本将由人民币 40,000 万元增加至人民币 60,000 万元，公司对启航汇盈的持股比例将由 50%下降至 33.33%。 公司于 2025 年 3 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-013 欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议 1、欧克科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。 （一）审议通过了《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议 案》； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于合资公司增资扩股 暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。 一、会议召开和出席情况 三、备查文件 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 25 日以现场及视 频方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长胡坚 晟先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 二、议案审议情况 本公司及董 ...

关于新增募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》 等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专 项账户。 证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-012 欧克科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，欧克科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市，公司公开发 行人民币普通股（A股）1,668万股，每股发行价格为人民币65.58元，本次发 行募集资金总额为109,387.44万元，扣除发行费用8,281.15万元，募集资金净 额为101,106.29万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）己于2022年12月8 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验 [2 ...

国投证券股份有限公司 关于欧克科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"，曾用名为安 信证券股份有限公司）作为欧克科技股份有限公司（以下简称"欧克科技"、"公 司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，对 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情 况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕2872 号）核准，公司首次公开发行股票并在深圳证 券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（A 股）1,668 万股，每股发行价格为 人民币 65.58 元，本次发行募集资金总 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-010 欧克科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"欧克科技"）2025年3月 18日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用的情况下，授权公司或子公司在董事 会批准通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内， 进行现金管理的资金可以滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内行 使相关决策权、签署相关合同文件。该议案无需提交公司股东会审议。现金 管理的总体方案如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧克科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2872号）核准，公司首次公开发行股 票并在深圳证券交易所上市，公司公开发行人民币普通股（ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-011 欧克科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金收益，在保证日常经营及建设资金需求，保障资金安全的 前提下，欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月18日召开 第二届第十一次董事会及第二届第九次监事会分别审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司或子公司使用不超过人民币2亿元（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金购买短期银行理财产 品(以下简称"投资理财产品")，额度使用期限不超过十二个月。在上述额度 和期限范围内，资金可以滚动使用，同时授权公司经理层具体实施和办理上述 理财事项，授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。本事项在公司 董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。 (三)投资品种 为控制风险，以上额度内资金全部用于购买低风险、短期(不超过一年)的 投资理财产品。 (四)决议有效期 自公司第二届第十一次董事会批准之日起一年以内。(此有效期计算为签 ...