证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-049 欧克科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司 监事会将进行换届选举。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于换届选举非职工代表监事的议案》。监事会提名谢水根、付金为公司第二届监 事会非职工代表监事候选人（上述监事候选人简历详见附件）。 上述监事候选人需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。 为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会 监事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 特此公告。 欧克科技股份有限公司监事会 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-048 欧克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司 董事会将进行换届选举。 董事将继续按照有关规定和要求履行相应职责。 特此公告。 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 2 2023 年 10 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于换届选举独立董事的议案》和《关于换届选举非独立董事的议案》。董事 会提名胡坚晟、胡甫晟、袁汉宁、陈涛为公司第二届董事会非独立董事候选人； 提名黄利萍、雷建民、冷庆晖为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候 选人简历详见附件。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审核，公司现 任独立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名雷建民为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名黄利萍为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定 ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷建民作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人冷庆晖作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________ ...

欧克科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人胡坚晟现就提名冷庆晖为欧克科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为欧克科技股份有限公 司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

欧克科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄利萍作为欧克科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人胡坚晟提名为欧克科技股份有限公司（以下简称 该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欧克科技股份有限公司第一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2023-043 三、对公司的影响 公司销售的湿法隔膜生产线产品，属于在某一时点履行履约义务。收入确认 需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品实物转移给客户，需要公司安装调 试的由客户对产品进行验收并出具验收报告后，公司就该商品享有现时收款权利 且相关的经济利益很可能流入时确认。该条生产线的验收预计对公司 2023 年度 利润总额产生积极影响。 特此公告。 关于湿法隔膜生产线通过验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、项目概述 欧克科技股份有限公司（以下简称"公司"）与九江冠力新材料有限公司（以 下简称"九江冠力"）于 2022 年 6 月 10 日签订了一条价值 8800 万元的湿法隔膜 生产线，目前该生产线已正式交付至九江冠力。 二、项目验收情况 近日，生产线相关各方成立评审组对该生产线进行验收评审，生产线验收结 论为：生产线通过验收。 欧克科技股份有限公司 欧克科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 1 ...

证券代码：001223 证券简称：欧克科技 欧克科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|-----------------------| | 投资者关系类别 | | | | □媒体采访 | | | □新闻发布会 □路演活动 | □现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容) | --- | --- | |------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 参会单位名称及人员名称 | 海南鸿盛私募基金、永安国富资产、新华基金、长江证券、华宝基金、国泰基金、红土创新基金、汇丰晋信基金、财通基金 | | | 、上银基金、信达证券、麦格理资本、光大理财、华西证券、 | | | 嘉实基金、瑞达基金、建信养老金、天弘基金、东方国际证券 | | | 、国投万和资产、农银人寿保险、睿思资本、丹弈投资、民生 | | | 加银基金、上海途灵资产、 ...